証券コード： Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 証券略称： Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 公告番号：2022024 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702)
第8回取締役会第25回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第25回会議は2022年6月12日に電話とメールで会議通知を出し、2022年6月17日午前9時30分に会社のオフィスビル4階会議室で現場で開催され、会社は取締役7名の採決に参加し、実際に取締役7名の採決に参加し、会社全体の監事と役員が今回の会議に列席した。会議は理事長の劉献文氏が主宰し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議の審議は以下の議案を採択した。
（I）「会社が非公開開発行A株の株式条件に合致することに関する議案」を審議、採択した。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社は上場会社の非公開発行人民元普通株（A株）株式に関する資格、条件の要求を項目ごとに照合した。真剣な自己調査を経て、会社は非公開でA株を発行する条件に符合し、現在、会社は非公開でA株を発行し、深セン証券取引所に上場することを申請する予定です。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
採決の結菓：7票の賛成；0票反対；0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「会社の2022年度非公開開発行A株案に関する議案」を項目ごとに審議し、採択した。
今回の非公開発行案について、取締役会は以下の子議案を一つ一つ審議した。
1、発行株の種類と額面
今回非公開で発行された株式の種類は国内上場人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元です。
採決の結菓：7票の賛成；0票反対；0票棄権。
2、発行方式と時間
今回の非公開発行株式はすべて特定の対象に非公開で発行され、中国証券監督会の承認を得た後、会社が規定の有効期限内に機械を選んで発行する。
採決の結菓：7票の賛成；0票反対；0票棄権。
3、発行対象及び予約方式
今回の非公開発行株式の発行対象は岳陽観盛投資発展有限会社（以下「観盛投資」と略称する）である。発行対象者は今回非公開で発行された株式を現金で購入する。
採決の結菓：7票の賛成；0票反対；0票棄権。
4、発行価格と定価原則
今回の非公開発行A株の定価基準日は会社の第8回取締役会第25回会議決議の公告日であり、今回の発行価格（予約価格）は4.23元/株である。定価基準日前の20取引日の会社株取引平均の80%を下回らない（定価基準日前の20取引日の株取引平均＝定価基準日前の20取引日の会社株取引総額/定価基準日前の20取引日の会社株取引総量）。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当/現金配当、配当、資本積立金の配当などの除権除利事項が発生する場合、今回の発行株式の発行価格（買収価格）は中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規則に従って相応の調整を行い、調整式は以下の通りである。
（1）現金配当金の配布：P 1=P 0-D
（2）赤株または増株元本：P 1=P 0/（1+N）
（3）2項同時進行：P 1=（P 0-D）/（1+N）
このうち、P 0は調整前の予約価格で、1株当たりの現金配当はDで、1株当たりの現金配当はNで、調整後の発行価格はP 1です。
採決の結菓：7票の賛成；0票反対；0票棄権。
5、発行数量
今回の非公開発行A株の数は79990372株（79990372株を含む）を超えず、観盛投資予約数は79990372株（79990372株を含む）を超えず、予約額は3383593万元（本数を含む）を超えず、最終発行数は中国証券監督会が承認した発行株の数に準じる。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当/現金配当、配当、資本積立金の配当などの除権除利事項が発生すれば、今回の発行数量は相応の調整を行う。
採決の結菓：7票の賛成；0票反対；0票棄権。
6、募集資金金額と投入
今回の非公開発行株式の募集資金総額（発行費用を含む）は3383593万元（本数を含む）を超えず、募集資金は関連発行費用を控除した後、すべて流動資金の補充に使用される。
採決の結菓：7票の賛成；0票反対；0票棄権。
7、販売期限
非公開発行株式数の上限79990372株で計算すると、今回の発行が完了すると、観盛投資とその一緻行動者が保有する会社の議決権割合は30%を超える。
今回の発行が完了した後、観盛投資とその一緻行動者が上場会社で議決権を持つ株式は上場会社の発行済み株式の30%を超えておらず、観盛投資の今回の株購入のロック期間は18ヶ月である。今回の発行が完了すると、観盛投資とその一緻行動者は上場会社で議決権を持つ株式を上場会社の発行済み株式の30%を超え、観盛投資の今回の株購入のロック期間は36ヶ月である。上記のロック期間はすべて今回の発行が終了した日から計算され、このロック期間内に、観盛投資はこの株を譲渡してはならない。観盛投資は関連法律法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に従って、今回の発行で購入した株式について関連ロック承諾を発行し、関連株式のロックを行うべきである。
もし中国証券監督管理委員会及び/又は深セン証券取引所が上記の販売期限の手配に対して異なる意見があれば、観盛投資は中国証券監督管理委員会及び/又は深セン証券取引所の意見に基づいて上記の販売期限の手配を改訂し、実行することに同意する。採決の結菓：7票の賛成；0票反対；0票棄権。
8、上場場所
今回非公開で発行された株式は深セン証券取引所に上場することを申請します。
採決の結菓：7票の賛成；0票反対；0票棄権。
9、今回の発行前に未分配利益をロールバックする手配
今回の非公開発行が完了する前に会社が保有していた未分配利益は、今回の非公開発行が完了した新旧の株主が共有します。
採決の結菓：7票の賛成；0票反対；0票棄権。
10、決議の有効期限
今回の発行決議の有効期間は、会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月です。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決の結菓：7票の賛成；0票反対；0票棄権。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）「会社の2022年度非公開開発行A株事前案に関する議案」を審議、採択した。今回の会社の非公開発行の需要のために、会社は「 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 2022年度非公開開発行A株事前案」を作成した。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
採決の結菓：7票の賛成；0票反対；0票棄権。
「 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 2022年度非公開開発行A株事前案」の具体的な内容は「証券時報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
（IV）「今回の非公開開発行株式について前回の募集資金の使用状況報告を作成する必要がない議案」を審議、採択した。
会社の最近の5つの会計年度内（20172021年）には、株式の割り当て、増発、転換社債などの方式で資金を募集する状況は存在しない。今回の非公開発行A株は前回の募集資金の使用状況の報告を作成する必要はなく、会計士事務所を招聘して前回の募集資金の使用状況に対して鑑識報告を出す必要もない。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
採決の結菓：7票の賛成；0票反対；0票棄権。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
『 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 今回の非公開開発行の株式について前回の募集資金の使用状況報告を作成する必要がないことについての説明公告』の詳細は『証券時報』、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
（Ⅴ）「会社と発行対象がに署名することに関する議案」を審議、採択した。
会社は今回の発行対象である岳陽観盛投資発展有限会社と「 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 岳陽観盛投資発展有限会社との条件付効力発生株式購入契約」（「条件付効力発生株式購入契約」と略称する）に署名する予定である。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
採決の結菓：7票の賛成；0票反対；0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
「 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 発行対象とのの署名に関する公告」の詳細は、証券時報、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
（Ⅵ）「会社の2022年度非公開開発行A株の関連取引に関する議案」を審議、採択した。
「深セン証券取引所株式上場規則」の関連先と関連取引に関する関連規定に基づき、観盛投資予約会社が今回非公開で発行した株式を投資し、関連取引を構成している。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
採決の結菓：7票の賛成；0票反対；0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
「 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 2022年度非公開開発行A株の関連取引に関する公告」の詳細は「証券時報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。 （Ⅶ）「株主総会に岳陽観盛投資発展有限会社を契約方式で会社の株式を購入することを許可するよう提案することについて」を審議、採択した。
「上場会社買収管理弁法」の関連規定によると、観盛投資買収会社の今回の非公開発行株式は、契約買収義務を触発する。観盛投資は、今回の発行が完了した後、買収者とその一緻行動者が上場会社で議決権を持っている株式が上場会社の発行済み株式の30%を超えた場合、買収した今回の非公開発行株式は今回の発行が終了した日から36ヶ月以内に譲渡できないことを約束した。「上場会社買収管理弁法」の関連規定に基づき、取締役会は会社の株主総会に観盛投資を約束方式で今回の非公開発行株式を購入しないことを許可することに同意した。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
採決の結菓：7票の賛成；0票反対；0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
「株主総会に岳陽観盛投資発展有限会社の株式取得を許可するよう提案する公告について」詳しくは「証券時報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。 （8551）「会社の2022年度非公開開発行A株の希薄化に関する即時見返り、補填措置及び関連主体の承諾に関する議案」を審議、採択した。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）を実行するために、会社は「初発及び再融資、重大資産再編の希薄化に関する即時リターン関連事項に関する指導意見」（中国証券監督管理委員会公告[201531号）などの法律、法規、規範性文書の関連要求に基づき、中小投資家の利益を保障するために、今回の非公開発行が即時リターンの希薄化に与える影響について真剣に分析し、具体的なカバーリターン措置を提出した。関連主体は会社の補填リターン措置が確実に履行されることを約束した。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
採決の結菓：7票の賛成；0票反対；0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
「 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 2022年度非公開開発行A株の希薄化に関する即時リターン、補填措置及び関連主体の承諾に関する公告」の詳細は「証券時報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
（i）「Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 今後3年間（20222024年）株主還元計画に関する議案」を審議、採択した。
会社の科学的、持続的、安定的な配当メカニズムと監督メカニズムをさらに改善し、健全化し、投資家に積極的に報い、株主全体の合法的権益を確実に保護し、株主に報いるため、そして会社の実際の状況と結びつけて、会社は
