Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) :第3回取締役会第7回会議決議公告

証券コード: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) 証券略称: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) 公告番号:2022093債券コード:123031債券略称:晶瑞転債

債券コード:123124債券略称:晶瑞転2

Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)

第3回取締役会第7回会議決議公告

当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。

一、取締役会会議の開催状況

Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第7回会議は2022年6月17日、通信方式と現場会議を結合する方式で会社会議室で開催された。今回の取締役会会議は、全取締役が全会一緻で免除会議の通知期限の要求に同意し、会議は2022年6月16日に電話や電子メールなどで通知された。会議は会社の李勍理事長が招集し、司会し、会議は取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならない。会社の監事、高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合緻している。

二、取締役会会議の審議状況

1、「<従業員持株プラットフォーム、瑞紅リチウム電池材料(蘇州)有限会社などの他の投資家が完全子会社に対して増資及び関連取引を実施することに関する議案の廃止>を審議、採択した議案」

会社は2022年5月11日に第3回取締役会第4回会議を開き、「従業員持株プラットフォーム、瑞紅リチウム電池材料(蘇州)有限会社などの他の投資家が完全子会社に対して増資及び関連取引を実施することに関する議案」を審議、採択した。2022年5月20日、会社は第3回取締役会第6回会議を開き、「2021年年度株主総会の一部提案を取り消すことに関する議案」を審議、採択し、慎重に研究した。会社は2021年の年度株主総会で審議される予定だった12項目の提案「従業員持株プラットフォーム、瑞紅リチウム電池材料(蘇州)有限会社などの他の投資家が完全子会社に対して増資及び関連取引を実施することに関する議案」を提出することを取り消し、関連事項が明らかになった後、この議案を株主総会で審議するかどうかを決定した。

研究決定を経て、会社は従業員持株プラットフォームの導入を通じて完全子会社の蘇州瑞紅電子化学品有限会社(以下「蘇州瑞紅」と略称する)の増資を実施する方式に対して株式激励を行わない予定で、関連条件が成熟した後、蘇州瑞紅は別途激励計画を実施する。同時に、会社は完全子会社の善豊投資(江蘇)有限会社と瑞紅リチウム電池材料(蘇州)有限会社を導入して完全子会社の蘇州瑞紅に増資を実施する予定であるため、「従業員持株プラットフォーム、瑞紅リチウム電池材料(蘇州)有限会社などの他の投資家が完全子会社に対して増資及び関連取引を実施する議案の導入について」を廃止する予定である。

採決結菓:9票同意、0票反対、0票棄権。

2、「善豊投資(江蘇)有限会社、瑞紅リチウム電池材料(蘇州)有限会社などの他の投資家が完全子会社に増資を実施することに関する議案」を審議、採択した。

具体的な内容の詳細は、2022年6月18日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「善豊投資(江蘇)有限会社、瑞紅リチウム電池材料(蘇州)有限会社などの他の投資家が完全子会社に増資を実施することに関する公告」。

会社の独立取締役、監事会はそれぞれ本議案に同意する意見を発表した。

採決結菓:9票同意、0票反対、0票棄権。

三、予備検査書類

1、第3回取締役会第7回会議の決議;

2、第3回監事会第4回会議の決議;

3、独立取締役の第3回取締役会第7回会議に関する事項に対する独立意見。

ここに公告します。

Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) 取締役会2022年6月17日

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