証券コード： Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) 証券略称： Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) 公告番号：2022094債券コード：123031債券略称：晶瑞転債
債券コード：123124債券略称：晶瑞転2
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
第3回監事会第4回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第4回会議は2022年6月17日に会社会議室で現場会議の方式で開催された。今回の監事会会議は全監事が全会一緻で免除会議の通知期限の要求に同意し、会議は2022年6月16日に電話と電子メールなどで通知を出した。会議は会社監事会主席の潘鑑氏が招集し、主宰し、会議は採決監事3人、実際に採決監事3人に参加すべきで、会社取締役会秘書（代行）が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
1、「＜従業員持株プラットフォーム、瑞紅リチウム電池材料（蘇州）有限会社などの他の投資家が完全子会社に対して増資及び関連取引を実施することに関する議案の廃止＞を審議、採択した議案」
会社は2022年5月11日に第3回取締役会第4回会議を開き、「従業員持株プラットフォーム、瑞紅リチウム電池材料（蘇州）有限会社などの他の投資家が完全子会社に対して増資及び関連取引を実施することに関する議案」を審議、採択した。2022年5月20日、会社は第3回取締役会第6回会議を開き、「2021年年度株主総会の一部提案を取り消すことに関する議案」を審議、採択し、慎重に研究した。会社は2021年の年度株主総会で審議される予定だった12項目の提案「従業員持株プラットフォーム、瑞紅リチウム電池材料（蘇州）有限会社などの他の投資家が完全子会社に対して増資及び関連取引を実施することに関する議案」を提出することを取り消し、関連事項が明らかになった後、この議案を株主総会で審議するかどうかを決定した。
研究決定を経て、会社は従業員持株プラットフォームの導入を通じて完全子会社の蘇州瑞紅電子化学品有限会社（以下「蘇州瑞紅」と略称する）の増資を実施する方式に対して株式激励を行わない予定で、関連条件が成熟した後、蘇州瑞紅は別途激励計画を実施する。同時に、会社は完全子会社の善豊投資（江蘇）有限会社、瑞紅リチウム電池材料（蘇州）有限会社を導入して完全子会社に増資を実施する予定で、「従業員持株プラットフォーム、瑞紅リチウム電池材料（蘇州）有限会社などの他の投資家が完全子会社に対して増資及び関連取引を実施することに関する議案」を廃止する予定だ。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
2、「善豊投資（江蘇）有限会社、瑞紅リチウム電池材料（蘇州）有限会社などの他の投資家が完全子会社に増資を実施することに関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、監事会は、今回善豊投資（江蘇）有限会社、瑞紅リチウム電池材料（蘇州）有限会社などの他の投資家を導入し、完全子会社の蘇州瑞紅電子化学品有限会社に対して増資を実施することは、完全子会社の蘇州瑞紅に対して株式改革を行い、蘇州瑞紅の総合競争力を強化し、会社全体の戦略配置を改善することを考慮したものと考えている。会社と蘇州瑞紅の安定した発展をさらに推進するのに役立ち、会社や中小株主の利益を損なう状況はなく、今回の増資事項の審議プログラムは法律、法規、「会社定款」の関連規定に合緻している。そのため、今回善豊投資（江蘇）有限会社、瑞紅リチウム電池材料（蘇州）有限会社などの他の投資家を導入し、完全子会社の蘇州瑞紅電子化学品有限会社に増資事項を実施することに同意した。
具体的な内容の詳細は、2022年6月18日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。開示された「善豊投資（江蘇）有限会社、瑞紅リチウム電池材料（蘇州）有限会社などの他の投資家が完全子会社に増資を実施することに関する公告」。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1、第3回監事会第4回会議の決議。
ここに公告します。
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) 監事会2022年6月17日
