証券コード： The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 証券略称：ST文化公告番号：2022143 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
第5回監事会第11回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) （以下「会社」という）第5回監事会第11回会議は2022年6月17日午前10時に＊ The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 会議室で通信採決形式で開催され、会議は監事会従業員監事の徐格子さんが主宰し、会議に出席すべき監事の人数は3人で、実際に監事の人数は3人である。
本会議は2022年6月16日に全監事に通知され、会議に参加した監事の皆さんはすでに会議事項に関する必要な情報を知っています。今回の会議の開催は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。
会議の監事審議を経て、会議は記名投票の方式で以下の議案を通過した。
一、「株主提案について2022年第5回臨時株主総会を開催する議案」を審議、採択した。嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）からの「2022年第5回臨時株主総会の開催を提案する手紙」は、会社が臨時株主総会を開いて以下の提案を審議することを提案した。提案一「会社の第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」（具体的な内容は添付ファイルを参照）
採決結菓：賛成2票、反対0票、棄権1票。
監事の週艶紅女史の棄権理由：
就任したばかりなので、会社の各業務、状況を知らない。
二、「会社の2022年第5回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する。
会社の株主は2022年の第5回臨時株主総会を開催し、現在、会社の2022年の第5回臨時株主総会の開催時間は2022年7月4日とすることを提案している。
採決結菓：賛成2票、反対0票、棄権1票。
監事の週艶紅女史の棄権理由：
就任したばかりなので、会社の各業務、状況を知らない。
ここに公告します。
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 監事会2022年6月17日添付ファイル：
会社の第5回取締役会の非独立取締役候補を指名する提案について
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) :
「会社法」と「会社規約」などの関連規定によると、「銭小皿」、「許高ラジウム」、「広州商融投資コンサルティング有限会社」、「深セン普方達源力投資センター（有限パートナー）」、「新余邦得投資パートナー企業（有限パートナー）」、「嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）」は、株式の合計が10%を超える株主として、2022年の第5回臨時株主総会を開催すると同時に、「李暁光」を会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出することを提案した。
非独立取締役の履歴書：
李暁光、男、1984年生まれ、中国国籍、国境なき永久外居留権、大学本科管理学学士号、20062013ダネ時代科学技術グループ（NASDAQ：TEDU）でプロジェクトマネージャー、企業協力マネージャー、地域大学協力総監、省区総経理、グループ運営管理センター市場運営総監などを歴任し、20142018年優才創智科学技術連合創始者COOに就任し、革新工場、策源創投などの有名な機関の多輪投資は、20192021年に Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 科学技術グループ（ Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) ）ITコースの総経理/プロジェクトパートナーに就任し、豊富な職業教育業界の就職と投融資の買収合併経験と資源及び会社全体の運営管理に対する総合的な背景を備えている。
李暁光氏は現在、会社の株式を保有しておらず、「信頼を失った被執行者」に属しておらず、会社の他の取締役候補者、会社の持株株主、実際の支配者、会社の株式の5%以上を保有している株主とは関連関係がない。「会社法」第百四十六条に規定されている状況は存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開責任や通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしていない。
株主総会で審議してください。
