証券コード： The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 証券略称：ST文化公告番号：2022144 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
会社の2022年第5回臨時株主総会の開催に関する通知
当社は公告内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第5回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：監事会
3、会議の開催日、時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年7月4日午後14：00
（2）ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年7月4日の取引日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年7月4日午前09:15-午後15:00の任意の時間です。
4、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票、ネット投票を結合する方式で開催する。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記されたネット投票の期限内に上記システムを通じて議決権を行使しなければならない。
会社の株主は上記の投票方式の中の一つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生した場合は、最初の有効投票結菓に準じる。
5、会議の株式登録日：2022年6月28日
6、会議出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその他の代理人。
株式登記日午後の終値で中国決済深セン支社に登記された会社全体が普通である。
株式株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
7、会議場所：広東省潮州市楓渓区蔡隴大道広東文化長城グループ株式会社会議室
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
非累積投票提案
『指名会社第5回取締役会非独立取締役候補について
1.00 √
の議案
上記の議案はすでに会社の第5回監事会第11回会議で審議され、2022年6月17日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)がお披露目されました。
「会社法」、「会社定款」などの他の法律法規の規定に基づき、上述の提案の採決結菓は中小投資家に対して単独で票を計算し、開示する（中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理者、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。三、会議の登録などの事項
1、登録方式
（1）法人株主登録：法人株主は法定代表者またはその委託代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書（添付ファイル2）、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。出席者は上記の書類の原本を持って会議の30分前に会場に行ってチェックイン手続きをしなければならない。
（2）自然人株主登録：自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きを行う必要がある；代理人に会議に出席するように依頼する場合は、代理人身分証明書、授権依頼書（添付ファイル2）、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。出席者は上記の書類の原本を持って会議の30分前に会場に行ってチェックイン手続きをしなければならない。
2、登録場所と授権依頼書の送付場所： The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 証券部。
3、登録時間：2022年6月28日（午前9：30-11：30、午後14：00-17：30）。異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。
4、その他の事項：
（1）連絡先
担当者：毛偉平
電話：07682931898
ファックス：0768293116262
（2）現場会議の会期は半日で、食事と宿泊、交通費は自弁する。
（3）臨時提案は会議の10日前に提出してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
ここに公告します。
3 H&R Century Union Corporation(000892) 022年6月17日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「350089」、投票略称は「長城投票」である。
2、採決意見を記入する
非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
累積投票議案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、所有する各議案グループの選挙票数を製限として投票しなければならない。株主が投票した選挙票数が所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その議案グループに投票した選挙票はすべて無効投票と見なす。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
候補者への選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補者BにX 2票X 2票
… …
合計はその株主が持っている選挙票を超えない。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票が発生した場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月4日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月4日（株主総会開催日）午前09時15分で、終了時間は2022年7月4日（現地株主総会終了日）午後3時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
2022年第5回臨時株主総会授権委任書
本会議の各提案に対して授権委任書の指示に従って投票を行使し、本会議に署名する必要がある関連文書に代わります。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに議決権を行使することができ、その議決権を行使した結菓はすべて本人/本部門が負担する。
当社/本人の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りです。
注釈採決結菓
提案はこの列打である。
コード提案名チェックの欄同意反対棄権目可
投票する
『指名会社第5回取締役会非独立取締役候補について
1.00 √
の議案
注：同意、反対、棄権はすべてマーク：√依頼人署名（法人株主は公印を押す）：依頼人株主コード：依頼人身分証明書番号：依頼人は普通株式数：受託人署名：署名日：受託人身分証明書番号：注：本授権依頼書の有効期限は本授権依頼書が署名された日から今回の株主総会が終了するまでです。
