証券コード： Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 証券略称： Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 公告番号：臨2022032優先株コード：360029優先株略称：上銀優1転換社債コード：113042転換社債略称：上銀転換社債 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
取締役会6期16回会議決議公告
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) （以下「会社」と略称する）取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
会社の取締役会の6回16回会議は2022年6月17日に書面による署名方式で開催され、会議の通知は2022年6月9日に電子メールで送信された。今回の会議は採決取締役18人に参加し、実際に採決取締役18人に参加しなければならない。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」「 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 定款」「 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 取締役会議事規則」の規定に符合している。
会議は以下の議案を審議し、採択した。
取締役会専門委員会の構成人員の調整に関する議案
（I）董煜氏を取締役会戦略委員会委員に選出する
採決状況：同意18票、反対0票、棄権0票。
（II）董煜氏を取締役会関連取引製御委員会委員に選出する
採決状況：同意18票、反対0票、棄権0票。
会議は董煜氏を取締役会戦略委員会委員、関連取引製御委員会委員に選出し、 Bank Of China Limited(601988) 8業監督管理機構が取締役の在任資格を承認した後に発効した。
ここに公告します。
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 取締役会2022年6月18日
