証券コード： Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 証券略称： Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 公告番号：2022028 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
第2回取締役会第7回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第7回会議は2022年6月17日に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年6月14日に書面、電話などで出された。今回の会議は会社の姚金龍社長が招集し、司会し、会議に出席すべき取締役9人、実際に会議に出席する取締役9人である。会社の監査役、高級管理職、その他の関係者が会議に列席した。今回の会議の召集、開催及び採決プログラムは「会社法」及び「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、決議は以下の通りである。
1.「会社の及びその要約に関する議案」を審議、採択する。
会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、会社従業員の積極性を十分に引き出し、株主、会社と核心チームの個人利益を効菓的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持つようにし、株主利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献が対等である原則に基づき、「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務取扱」などの関連法律法規、規則と規範性文書及び「会社定款」の規定について、会社は「2022年製限性株式激励計画（草案）」とその要約を作成した。激励対象に製限的な株式激励計画を実施する予定だ。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の宋紅霞氏は今回の激励対象で、採決を回避した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で上に開示された会社の「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨。
2.「会社会社の2022年製限株激励計画の順調な進行を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、関連法律法規の規定と会社の実際の状況に基づいて、特に「2022年製限株激励計画実施審査管理弁法」を製定した。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の宋紅霞氏は今回の激励対象で、採決を回避した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で上に開示された会社の「2022年製限株激励計画の審査管理方法」。
3.「株主総会授権取締役会による株式インセンティブの処理に関する議案の提出」を審議、採択し、会社の2022年製限株式インセンティブ計画を具体的に実施するために、会社取締役会は株主総会授権取締役会に以下の会社製限株式インセンティブ計画の関連事項を提出した。
（1）会社の株主総会の授権取締役会に提出し、具体的な株式激励計画の以下の事項を実施する責任を負う：1）授権取締役会は製限株式激励計画の授与日を確定する；
2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法に従って製限株の授与/帰属数量に対して相応の調整を行う。
3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法によって製限株授与価格に対して相応の調整を行う。
4）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを処理する。激励対象と「製限株授与協議書」に署名することを含むが、これに限らない。
5）授権取締役会は激励対象が授受した製限株が帰属できるかどうかを決定し、激励対象の帰属資格、帰属条件、帰属数量などに対して審査確認を行い、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
6）取締役会に激励対象の製限的な株式の帰属を申請する際に必要なすべてのことを許可し、証券取引所に帰属申請を提出し、登録決済会社に関連する登録決済業務を申請し、「会社定款」を修正し、会社の登録資本の変更登録を行うことを含むが、これらに限らない。
7）取締役会にまだ帰属していない製限株の待機を許可する；
8）授権取締役会は会社の2022年製限株激励計画の規定に基づいて本激励計画の変更と終了などのプログラム的な手続きを行い、激励対象の帰属資格を取り消すことを含むが、これに限らず、激励対象がまだ帰属していない製限株に対して取り消し処理を行い、死亡した激励対象がまだ帰属していない製限株の継承を行い、会社の製限株激励計画を終了する。しかし、法律、行政法規または関連監督管理機構がこのような変更と終了を要求するには、株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような決議は相応の承認を得なければならない。
9）授権取締役会は会社の今回の製限株式計画に対して管理と調整を行い、本激励計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、行政法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
10）取締役会が製限株式激励計画を実施するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
（2）会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関係政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。そして、今回の激励計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。
（3）株主総会を今回の激励計画の実施のために提出し、取締役会に財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機関を委任することを許可する。
（4）会社の株主総会の同意を得て、上記の授権は会社の株主総会の承認日から関連事項の存続期間まで有効である。
上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の激励計画または「会社規約」に取締役会の決議によって採択される必要があることが明確に規定されている事項を除いて、その他の事項は理事長またはその授権された適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の宋紅霞氏は今回の激励対象で、採決を回避した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
4.「会社の登録資本の変更、の改訂、工商変更登記の処理に関する議案」を審議、採択する。
会社の2021年年度権益分配案が実施されたため、会社の総株式は122500000株から183750000株に増加し、登録資本は122500000元から183750000元に増加した。これにより、「会社定款」は相応の改訂を行った。同時に、株主総会に会社の経営陣に後続の工商変更登記、定款届出などの関連事項を許可するよう要請した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに開示された「会社の登録資本の変更、の改訂、工商変更登録の取り扱いに関する公告」（公告番号：2022029）及び「会社定款」。
5.「対外寄付管理製度の製定に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに開示された「対外寄付管理製度」。
6.「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
2022年7月4日に会社会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催することに同意した。採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに開示された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022030）。
三、予備検査書類
1.第2回取締役会第7回会議の決議；
2.独立取締役の第2回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見；
3.深交に必要な他の書類。
ここに公告します。
Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 取締役会2022年6月18日
