証券コード： Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 証券略称： Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 公告番号：202245
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
第6回取締役会第21回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) （以下：会社）第6回取締役会第21回会議の通知は2022年6月13日に電子メールで送信され、会議は2022年6月16日に通信方式で開催された。今回の会議は採決取締役9名に参加し、実際に採決取締役9名に参加し、会社の監事と高級管理者が会議に列席しなければならない。今回の会議の招集開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、会議で審議された議案を以下のように公告した。
一、議案の審議状況
1.「会社の第7回取締役会の非独立取締役候補の選出に関する議案」を項目ごとに審議、採択する。
会社の第6期取締役会の任期が満了することを考慮して、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範的な運営」などの法律法規、規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて、株主の推薦を経て、会社取締役会の指名委員会の資格審査を経て、会社取締役会は劉文生氏を指名することに同意した。張毅さん、李広成さん、郭建全さん、侯鴻翔さん、饒玉さんは第7回取締役会の非独立取締役候補で、任期は株主総会の審議が通過した日から3年です。
1.01劉文生氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役候補者に選出する採決状況：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。
1.02張毅氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役候補に選出する
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
1.03李広成氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役候補者に選出する採決状況：9票同意、0票反対、0票棄権。
1.04郭建全氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役候補者に選出する採決状況：9票同意、0票反対、0票棄権。
1.05侯鴻翔氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役候補者に選出する採決状況：9票同意、0票反対、0票棄権。
1.06饒玉女史を会社の第7回取締役会の非独立取締役候補に選出する
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表し、具体的には会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。上の独立取締役の意見。そして、「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「取締役会の交代選挙に関する公告」。本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。
2.「会社の第7回取締役会の独立取締役候補の選出に関する議案」を項目ごとに審議、採択する。
「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」及び「会社規約」の関連規定に基づき、会社の取締役会は王宏前氏、王強氏、李徳軍氏を会社の第7回取締役会の独立取締役候補に指名した。
2.01王宏前氏を会社の第7回取締役会独立取締役候補に選出
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.02王強氏を会社の第7回取締役会の独立取締役候補に選出する
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.03李徳軍氏を会社の第7回取締役会の独立取締役候補に選出する
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表し、具体的には会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。上の独立取締役の意見。そして、「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「取締役会の交代選挙に関する公告」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。
3.「招聘会社の2022年度監査機構に関する議案」を審議、採択する。
会社は天職国際会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度年報監査機構として招聘し、2022年度財務監査報告書の発行を担当する予定です。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は同日、「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の「招聘会社の2022年度監査機構に関する公告」。
会社の独立取締役はこの事項について事前意見と明確に同意した独立意見を発表し、具体的には会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。上の独立取締役の意見。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
二、予備検査書類
1.会社の第6回取締役会第21回会議の決議；
2.独立取締役第6回取締役会第21回会議に関する事項に関する事前意見及び独立意見。
ここに公告します。
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 取締役会2022年6月17日
