Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) 第8回取締役会第29回会議決議公告
証券コード： Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) 証券略称： Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) 公告番号：2022028
Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612)
第8回取締役会第29回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全で、虚偽がないことを保証します。
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
一、取締役会会議の開催状況
（I）会議通知時間、方式
会議の通知は2022年6月14日に電話または電子メールで送信されます。
（II）会議の開催時間、場所、方式
会社の第8回取締役会第29回会議は2022年6月17日に通信方式で開催された。
（III）取締役の会議出席状況
今回の会議には取締役9人、実際には9人が出席し、取締役全員が通信方式で今回の会議に参加しなければならない。
（IV）取締役会会議の司会者と列席者
今回の会議は会社の会長のホビンさんが主宰し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。
（Ⅴ）会議開催のコンプライアンス
今回の会議の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻している。
二、議案の審議状況
今回の会議議案は書面記名投票の採決方式で行われ、会議は以下の議案を審議した。
「会社の2022年度資本性支出計画の追加に関する議案」
会社の現在の電解槽の生産運営状況に基づき、会社は2022年度資本性支出計画を追加し、追加プロジェクトは「2022年電解槽大修理プロジェクト」であり、投資費用は5195万元増加する見込みである。
議案の採決状況：
議決権は9票、同意6票、反対3票、棄権0票で、議案は採決された。
Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) 第8回取締役会第29回会議決議公告
取締役の李重陽氏の反対意見は、会社の洪水災害後の建設予算の執行進度が予想に及ばず、予算編成が厳密ではないということだ。取締役の王大青氏は、生産経営部門が生産安定を保障する上での問題に反対している。現在は業界の景気が良い年であり、2021年の洪水災害後、会社はすでに大修理予算を審査し、前期の修理効菓はどうであるか、今回は追加する必要があるかどうか、特別監査を行って研究・判断する必要がある。
取締役の呉永錠氏は反対意見として、会社の取締役会は2021年8月と2021年12月にそれぞれ洪水災害後のオーバーホール計画に対して決議を行い、現在の災害後の建設予算の執行進度は予想に及ばず、2022年の資本性資産計画の編成は厳密で慎重ではなく、2022年9月から2023年3月にかけて予算を追加する計画であり、前期に審査された予算を比較的大きな割合まで実行した後に新しい予算を追加することを提案した。同時に入札比価を広く募集し、品質を保証する場合、大修理費用が業界平均レベルより遠くないことを確保した。
会社は各取締役の意見を十分に尊重し、取締役が提出した提案と意見を非常に重視し、会議後に関連業務部門を組織してさらに検討し、各取締役が提出した意見について十分なコミュニケーションと返事を行う。
三、予備検査書類
会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した取締役会第29会議の決議。
ここに公告します。
Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) 取締役会
2022年6月18日
