証券コード： Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 証券略称： Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 公告番号：202250
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
2021年年度株主総会の臨時提案及び補充通知の増加に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第19回会議は2022年6月29日（水）午前9時30分に貴州省貴陽市宝山北路213号久聯華厦二階会社会議室で会社の2021年年度株主総会を開催することを決定した。詳しくは2022年6月3日に会社が「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に披露したことを参照上の「2021年年次株主総会の開催に関する通知公告」（公告番号：202244）。
2022年6月16日、会社の第6回取締役会第21回会議、第6回監事会第18回会議は「会社の第7回取締役会の非独立取締役候補の選出に関する議案」「会社の第7回取締役会の独立取締役候補の選出に関する議案」「会社の第7回監事会の監事候補の選出に関する議案」「会社の2022年度監査機構の招聘に関する議案」を審議、採択した。詳しくは会社が2022年6月18日に「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「第6回取締役会第21回会議決議公告」「第6回監事会第18回会議決議公告」などの公告。同日、会社の取締役会は持株株主の保利久聯ホールディングス有限責任会社（以下「保利久聯」と略称する）から「増加＊ Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 2021年年度株主総会の臨時提案に関する手紙」を受け取り、提案会社は「会社の第7回取締役会の非独立取締役候補の推薦に関する議案」「会社の第7回取締役会の独立取締役候補の推薦に関する議案」「会社の第7回監査会の監査候補の推薦に関する議案」「会社の2022年度監査機構の招聘に関する議案」を新規臨時提案として会社の2021年年度株主総会に提出し、同時に審議する。
「会社法」「会社定款」の関連規定に基づき、会社の3%以上の株式を単独または合計で保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書麺で招集者を提出することができる。本公告日までに、保利久連は会社の株式143478060株を保有し、会社の総株式の29.65%を占め、保利久連は臨時提案の資格を持っている。また、上記の臨時提案は株主総会の職権範囲に属し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、この臨時提案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。上記の臨時提案を増やす以外に、会社が2022年6月3日に公告した「2021年年度株主総会の開催に関する通知公告」の各内容は変わらない。現在、会社の「2021年年度株主総会の開催に関する通知公告」に対して以下のように補足公告した。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2021年年度株主総会
2.会議招集者：会社取締役会
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。4.会議の開催日時：
（1）現地会議の開催時間：2022年6月29日（水）午前9時30分。
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じて投票を行う具体的な時間は：2022年6月29日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年6月29日9時から15時までの任意の時間です。5.会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合した方式で開催する。
6.会議の株式登録日：2022年6月24日
7.会議に出席する相手
（1）株式登録日（2022年6月24日）午後15時の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主は、本通知の公布方式で今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。自分で会議に出席できない株主は、他の人に代理出席を許可することができます（権限を与えられた人は当社の株主である必要はありません。権限委任状の様式に添付する必要はありません）、またはネット投票時間内にネット投票に参加することができます。
（2）会社の取締役、監事及び高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8.会議に参加する方法：
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて現場会議に出席するように他人に依頼する。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)は全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
（3）会社の株主は現場投票またはネット投票のいずれかの採決方式を選択し、同じ議決権で重複採決が発生した場合は第1回投票結菓を基準としなければならない。
9.現場会議の開催場所：貴州省貴陽市宝山北路213号久聯華厦二階会社会議室。
二、会議の審議事項
（I）今回の株主総会の提案名称及び符号表
備考提案編提案名（この列のチェックマークを付けた欄は投票できる）
総議案√100
（本会議で審議されたすべての議案を含む）
非累積投票議案
1.00「会社2021年度取締役会仕事報告」に関する議案；√
2.00「会社2021年度監事会仕事報告」に関する議案；√
3.00「会社の2021年度財務決算報告」に関する議案；√
4.00「会社の2021年度利益分配案」に関する議案；√
5.00「会社の2021年年度報告とその要旨」に関する議案；√
6.00会社の2022年度の日常関連取引の見通しに関する議案；√
7.00会社の2022年度保証額に関する議案；√
8.00会社の2022年度監査機構の招聘に関する議案。
√
累積投票議案（提案9.00-11.00は等額選挙）
9.00会社の第7回取締役会の非独立取締役を選出する議案の応募者数（6）人
劉文生氏を会社の第7回取締役会の非独立董事に選出した。
9.01件；√
9.02張毅氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役に選出する。√
李広成氏を会社の第7回取締役会の非独立董事に選出した。
9.03件；√
郭建全氏を会社の第7回取締役会の非独立董事に選出した。
9.04件；√
侯鴻翔氏を会社の第7回取締役会の非独立董事に選出した。
9.05件；√
9.06は饒玉さんを会社の第7回取締役会の非独立取締役に選出した。√
10.00会社の第7回取締役会の独立取締役を選出する議案の応募者数（3）人
10.01王宏前氏を会社の第7回取締役会の独立取締役に選出した。√
10.02王強氏を会社の第7回取締役会の独立取締役に選出する。√
10.03李徳軍氏を会社の第7回取締役会の独立取締役に選出した。√
選挙会社第7回監事会非従業員監事に関する議案の当選者数11.00人（2）
11.01魏彦氏を会社の第7回監事会非従業員監事に選出した。√
11.02 GONG健氏を会社の第7回監事会非従業員監事に選出した。√
（II）特別説明
1.上記の議案は会社の第6回取締役会第19回会議、第6回取締役会第21回会議、第6回監事会第16回会議、第6回監事会第18回会議の審議を経て可決された。具体的な内容は2022年4月30日と6月18日に「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の関連公告。
2.上述の提案はすべて普通採決事項であり、株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式総数の過半数を通じて可決された。
3.今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決に対して単独で計算し、公開される。中小投資家とは、以下の株主以外の他の株主を指します。①上場会社の株式を持つ会社の取締役、監査役、高級管理職。②上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主。
4.関連株主の採決回避が必要な議案：第6項議案（提案番号は6.00）。関連株主名：保利久聯ホールディングス有限責任会社、貴州盤江化学工業（グループ）有限会社。
5.上記議案9-11（提案コードは9.00-11.00）は累積投票製を採用して採決を行い、非独立取締役6人、独立取締役3人、非従業員監事2人を選択し、株主が所有する選挙票数はその所有議決権の株式数に選択数を乗じ、株主は所有する選挙票数を選択数に製限して候補者の中で任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）。しかし、総数は所有する選挙票を超えてはならない。非独立取締役、独立取締役、非従業員監事の採決はそれぞれ行われ、その中で独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深く提出され、届出審査を経て異議がなく、株主総会側は採決を行うことができる。
6.独立取締役は今回の株主総会で職務報告を行う。
三、会議登録方法
現場会議に出席する予定の株主と委託代理人は会社証券部に会議に出席する登録手続きをしてもらい、異郷の株主はメール、ファックス、手紙の方式で上記の時間に登録することができ、メール、ファックス、手紙は当社に到着する時間を基準にして、電話で確認してください。
（I）登録時間：2022年6月27日午前9：00～12：00、午後14：00～17：00
（II）登録場所
1.現場登録場所：貴州省貴陽市雲岩区宝山北路213号久聯華厦12階証券部。
2.手紙の送付先：貴州省貴陽市雲岩区宝山北路213号久聯華厦12階証券部、郵便番号：550001、手紙には「 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 株主総会」の文字を明記してください。
3.ファックス電話：085186748121。メールボックス：[email protected].（III）登録方式
1.法人株主は営業許可証のコピー（公印を押す）、持株証明書、法人授権
