証券コード： Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 証券略称： Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 公告番号：202246
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
第6期監事会第18回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) （以下：会社）第6回監事会第18回会議の通知は2022年6月13日に出され、会議は2022年6月16日に通信方式で開催された。今回の会議は採決監事3名に参加し、実際に採決監事3名に参加しなければならない。今回の会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻する。「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、会議で審議された議案を以下のように公告した。
1.「会社第7回監事会非従業員監事候補者の選出に関する議案」を項目ごとに審議、採択する。
会社の第6期監事会の任期満了に鑑み、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範的な運営」などの法律法規、規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、株主の推薦を経て、魏彦氏、ゴン健氏を会社の第7期監事会の非従業員監事候補に指名した。上記の2人の非従業員監事候補は株主総会の採決で可決された後、会社の職代会選挙で選出された1人の従業員代表監事と共同で会社の第7回監事会を構成し、任期は株主総会の審議が可決された日から3年間である。
1.01魏彦氏を会社の第7回監事会非従業員監事候補者に選出する採決状況：3票同意、0票反対、0票棄権。
1.02 GONG健氏を会社の第7回監事会非従業員監事候補者に選出する採決状況：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。
2.「招聘会社の2022年度監査機構に関する議案」を審議、採択する。
会社は天職国際会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度年報監査機構として招聘し、2022年度財務監査報告書の発行を担当する予定です。採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は同日、「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の「招聘会社の2022年度監査機構に関する公告」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
ここに公告します。
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 監事会2022年6月17日
