証券コード： Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 証券略称： Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 公告番号：2022083 Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464)
第4期監事会第18回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第18回会議は2022年6月17日に会社会議室で開催され、本会議の通知は2022年6月10日に通信方式で発行された。今回の会議は監査役3名、実際に監査役3名に出席すべきで、会議は会社監査役会主席の馬俐女史が主宰します。今回の会議の召集、開催と採決のプログラムは「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規と「 Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 定款」の規定に合緻している。二、監事会会議の審議状況
（一）「会社が特定の対象に株式を発行する条件に合緻する議案について」を審議し、採択する。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、会社取締役会は会社の実情及び関連事項に対して真剣に自己調査論証を行った上で、会社が創業板上場会社が特定の対象に株式を発行する条件と要求に符合すると考えている。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（二）「会社の2022年度特定対象への株式発行案に関する議案」を項目ごとに審議し、採択する。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律法規、部門規則及び規範性文書の規定に基づき、会社の実際状況及び関連事項に対して真剣な自己調査論証を行った後、会社は2022年度に特定対象に株式（以下「今回発行」または「今回特定対象に株式を発行」と略称する）を発行する方案を作成し、具体的な内容は以下の通りである。
1、発行株の種類と額面
今回発行された株式の種類は国内上場の人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元です。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
2、発行方式と発行時間
今回の発行は特定の対象に発行する方式を採用し、会社は中国証券監督会が登録に同意した有効期間内に適切なタイミングで発行することになる。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
3、発行対象及び予約方式
今回の発行対象は会社の実際の支配人の一人である謝暁華さんで、今回発行されたすべての株を現金で購入する。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
4、定価基準日、発行価格及び定価原則
今回の株式発行定価基準日は今回の株式発行の取締役会決議公告日（第4回取締役会第20回会議決議公告日）であり、発行価格は4.89元/株である。定価基準日前の20取引日の会社株取引平均の80%を下回らない（定価基準日前の20取引日の株取引平均＝定価基準日前の20取引日の会社株取引総額/定価基準日前の20取引日の会社株取引総量）。
関連する法律法規、規範的な文書、中国証券監督管理委員会または証券取引所の審査要求および関連監督管理部門の要求によって今回の発行価格または定価原則を調整する場合、発行対象の購入価格は相応の調整を行う。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当、配当、配当、配当金などの除権、利息除去事項が発生した場合、今回の発行価格は相応の調整を行い、調整式は次の通りです。
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
紅株を送るか株を増やす：P 1=P 0/（1+N）
現金を配布して同時に赤株または増株元本を送る：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たりの現金配当金で、Nは1株当たりの赤株または増株元数で、P 1は調整後の発行価格です。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
5、発行数量
今回特定の対象に発行された株式の数は、今回特定の対象に発行された募集資金の総額（人民元50000万元を超えず、本数を含む）を最終発行価格で除した計算によると、数量が1株未満の剰余金は切り捨て処理され、つまり発行数は10224988株（本数を含む）を超えず、今回の発行前の会社の総株式の30%を超えていない。最終的な発行数は、株主総会の授権会社の取締役会とその授権者と推薦機関（主な販売業者）に具体的な状況に基づいて協議し、確定することを提案します。定価基準日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転、新株の増発または株式分配などのその他の原因によって今回の発行前に発行者の総株式が変動する除権事項が発生する場合、今回の特定の対象に株式を発行する数量の上限は相応の調整を行う。具体的な調整式は次のとおりです。
N1=N0×(1＋N2＋K)
その中で、調整前の発行数はN 0で、調整後の発行数はN 1で、1株当たりの株式送達または株式移転数はN 2で、1株当たりの新株増発または株式分配数はKである。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
6、販売期限
今回の特定の対象への発行が完了した後、謝暁華さんとその一緻動人が合計して保有している会社の株式数が会社の総株式（発行後）に占める割合が30%を超えていなければ、今回の発行終了日から18ヶ月以内に買収した今回の特定の対象への株式を譲渡しない。今回の発行が完了した後、謝暁華さんとその一緻動人が合計して保有している会社の株式数が会社の総株式（発行後）に占める割合が30%を超えた場合、謝暁華さんは「上場会社買収管理方法」の規定に基づいて、今回特定の対象に発行終了日から36ヶ月以内に買収した今回発行された株式を譲渡せず、契約方式で買収しないようにする要求を満たす。
後続の関連法律法規、監督管理規則が変更された場合、謝暁華さんは法律法規、監督管理規則の規定に合致するように上記の約束事項を調整し、契約方式で買収する要求（関連する場合）を免れる。今回の特定の対象への発行が終了した日から株式解禁の日まで、謝暁華さんは今回発行された株式について、 Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) の送株、資本積立金の転増株の原因で増加した Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) の株式についても、上記の約束を遵守しなければならない。
限定販売期間が満了した後、謝暁華さんは今回特定の対象に発行した Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) の株式が限定販売期間が満了した後に減少した場合、「会社法」「証券法」「上場規則」などの法律、法規、規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定を遵守しなければならない。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
7、資金の用途を募集する
今回、特定の対象に株式を発行する募集資金は人民元50000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて借入金の返済に使われる。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
8、繰越未分配利益の手配
今回の発行が完了する前の会社の未分配利益は、今回の発行が完了した新旧の株主が持株比率によって共有しています。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
9、上場場所
今回発行された株は深交所創業板に上場する。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
10、今回の発行決議の有効期限
今回の株主総会決議の有効期間は、株主総会が今回の発行案を審議して採択した日から12ヶ月です。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
会社が今回特定の対象に株式を発行する案は、会社の株主総会の審議と深セン証券取引所（以下「深セン証券取引所」と略称する）の上場審査を提出し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録した後に実施することができ、最終的には中国証券監督管理委員会が登録に同意する案を基準としなければならない。
（三）「会社が2022年度に特定の対象に株式を発行する事前案に関する議案」を審議し、採択し、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律、法規及び規範的な文書の規定に基づき、会社は「 Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 2022年度に特定の対象に株式を発行する事前案」を作成し、具体的な内容の詳細は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（四）「会社が2022年度に特定対象に株式を発行する方案の論証分析報告に関する議案」を審議し、採択する。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、会社は「＊ Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) ＃＃2022年度特定対象への株式発行方案に関する論証分析報告」を作成し、具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。 採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（五）「会社が2022年度に特定対象に株式を発行して資金を募集することの実行可能性分析報告に関する議案」を審議し、採択する。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、会社は「＊ Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 2022年度特定対象株式発行に関する株式募集資金の使用可能性分析報告」を作成し、具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（六）「会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案」を審議し、採択する。
中国証券監督管理委員会の「前回の資金募集使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、会社は「 Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 前回の資金募集使用状況報告」を作成し、中国会計士事務所（特殊普通パートナー）が「 Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 前回の資金募集使用状況鑑証報告」を審査、発行した。具体的な内容の詳細は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（七）「会社が特定の対象と条件付きで発効する株式購入契約に署名することに関する議案」を審議し、採択する。
今回の発行案によると、会社は謝暁華さんと「条件付き発効株式購入協議」に署名する予定だ。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（八）「2022年度に特定対象に株式を発行して関連取引を構成することに関する議案」を審議し、採択する。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定によると、同社が今回特定の対象に株式を発行した買収対象は関連者であり、今回の株式発行行為に参加して関連取引を構成している。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（九）「株主総会に買収対象者を契約買収方式で会社の株式を増加させることを許可するよう提案することについて」を審議し、採択する。
2021年12月31日現在、蔡耿錫と謝暁華は広東星野投資有限責任会社の合計22.69%の株式を製御することを通じて、会社の実際の製御者であり、今回の発行株式数の上限に基づいて計算すると、今回の発行が完了した後、蔡耿錫と謝暁華の合計製御社の株式は30%を超えたため、今回謝暁華女史に株式を発行することはその買収義務を触発することになる。
今回の発行案によると、今回の特定対象への発行が完了した後、謝暁華さんとその一緻行動者が合計して保有している会社の株式数が会社の総株式（発行後）に占める割合が30%を超えていない場合、今回の発行終了日から18ヶ月以内に購入を認めた今回の特定対象への発行株式を譲渡しない。今回の発行が完了した後、謝暁華さんとその一緻動人が合計して保有している会社の株式数が会社の総株式（発行後）に占める割合が30%を超えた場合、謝暁華さんは「上場会社買収管理方法」の規定に基づいて、今回特定の対象に発行終了日から36ヶ月以内に買収した今回発行された株式を譲渡せず、契約方式で買収する要求を避ける。そのため、会社の取締役会は会社の株主総会の審議を要請し、謝暁華さんが買収のオファーを出さないことを許可した。関連株主は株主総会で採決を回避する。具体的には、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「株主総会による買収対象の承認申請について
