Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 独立取締役
第4回取締役会第20回会議に関する事項に関する事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書及び Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) （以下「会社」と略称する）「会社規約」などの関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、今回特定の対象に株式を発行することに関する方案、事前案などの事項を真剣に審査した。会社の第4回取締役会第20回会議の関連事項について以下の事前承認意見を発表した。
一、会社が特定の対象に株式を発行する条件に合緻する事前承認意見について
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、私たちは会社の実際の状況と創業板上場会社が特定の対象に株式を発行する資格と条件を真剣に比較した。会社は創業板上場会社が特定の対象に株式を発行する資格と条件に合緻していると考えられている。
私たちは上記の議案を取締役会の審議に提出することに同意します。
二、会社の2022年度特定対象への株式発行案に関する事前承認意見
会社が今回特定の対象に株式を発行する方案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律、法規及び規範性文書の関連規定に符合し、会社長の遠発展計画と株主全体の利益に符合する。
私たちは上記の議案を取締役会の審議に提出することに同意します。
三、会社が2022年度に特定の対象に株式を発行する事前承認意見について
「 Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 2022年度特定対象への株式発行事前案」を審査したところ、当社は今回特定対象への株式発行事前案が関連法律、法規と政策の規定に符合し、今回の発行は必要性と実行可能性を備え、会社と株主全体の利益に符合すると考えている。
私たちは上記の議案を取締役会の審議に提出することに同意します。
四、会社が2022年度に特定の対象に株式を発行する方案の論証分析報告書の事前承認について
2022年度に特定の対象に株式を発行する方案に関する論証分析報告書を審査したところ、この報告書は上場会社が置かれている業界と発展段階、融資計画、財務状況、資金需要などの状況を考慮し、論証分析が確実で、十分で、会社の実際の状況に符合し、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合すると考えられている。
私たちは上記の議案を取締役会の審議に提出することに同意します。
五、会社が2022年度に特定の対象に株式を発行して資金を募集することについての実行可能性分析報告書の事前認可意見
2022年度に特定の対象に株式を発行することに関する資金募集の実行可能性分析報告書を審査した結果、当社は今回特定の対象に株式を発行する募集資金の使用計画が国家産業政策及び関連法律、法規と規範性文書の規定に符合し、会社の総合競争能力を強化し、会社及び株主全体の利益に符合することに有利であると考えている。
私たちは上記の議案を取締役会の審議に提出することに同意します。
六、会社が特定の対象と条件付きで発効する株式購入契約に署名する事前承認意見
会社は謝暁華さんと「条件付き発効株式購入契約」に署名する予定で、株式購入契約の条項と署名プログラムは国の法律、法規とその他の規範的な文書の規定に符合し、会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
私たちは上記の議案を取締役会の審議に提出することに同意します。
七、2022年度に特定対象に株式を発行することによる関連取引の事前認可に関する意見
同社が今回特定の対象に株式を発行した発行対象は、実際の支配人の一人である謝暁華氏で、今回発行されたすべての株式を現金で購入する。今回は特定の対象に関連取引を構成するものを発行する。今回特定の対象に株式を発行する定価は「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合し、定価メカニズムは公正で、会社やその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
私たちは上記の議案を取締役会の審議に提出することに同意します。
八、株主総会による買収対象の承認を要請し、契約買収方式で会社の株式を増加させることを免れることに関する事前の承認意見
2021年12月31日現在、蔡耿錫と謝暁華は広東星野投資有限責任会社の合計22.69%の株式を製御することを通じて、会社の実際の製御者であり、今回の発行株式数の上限に基づいて計算すると、今回の発行が完了した後、蔡耿錫と謝暁華の合計製御社の株式は30%を超えたため、今回謝暁華女史に株式を発行することはその買収義務を触発することになる。
今回の発行案によると、今回の非公開発行が完了した後、謝暁華さんとその一緻行動者が合計して保有している会社の株式数が会社の総株式（発行後）に占める割合が30%を超えていなければ、今回の発行終了日から18ヶ月以内に買収した今回特定の対象に発行された株式を譲渡しない。今回の発行が完了した後、謝暁華さんとその一緻動人が合計して保有している会社の株式数が会社の総株式（発行後）に占める割合が30%を超えた場合、謝暁華さんは「上場会社買収管理方法」の規定に基づいて、今回特定の対象に発行終了日から36ヶ月以内に買収した今回発行された株式を譲渡せず、契約方式で買収しないようにする要求を満たす。そのため、会社の取締役会は会社の株主総会の審議を要請し、謝暁華さんが買収のオファーを出さないことを許可した。関連株主は株主総会で採決を回避する。
私たちは上記の議案を取締役会の審議に提出することに同意します。
九、会社が2022年度に特定の対象に株式を発行することについての即時還元と補填措置及び関連主体の承諾をとる事前承認意見
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（中国証券監督会公告[201531号）などの文書の関連規定によると、中小投資家の利益を保障するために、会社は今回特定の対象に株式を発行することが即時リターンの縮小に与える影響について真剣に分析し、リスクの提示と具体的なカバーリターン措置を提出した。私たちは、会社が今回特定の対象に株式を発行したことが即時リターンの縮小に与える影響についての分析、関連する補填措置及び約束は関連する法律法規、規則の規定に符合し、会社及び株主全体の利益に符合すると考えています。
私たちは上記の議案を取締役会の審議に提出することに同意します。
十、会社の今後3年間（20222024年）の株主配当リターン計画に関する事前承認意見
「 Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 未来3年間（20222024年）株主配当還元計画」を審査した結果、会社の今後3年間（20222024年）の株主配当還元計画は「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督指導第3号–上場会社の現金配当」などの文書の要求と「会社規約」の規定に符合し、会社の持続的な改善と健全化に有利であると考えられている。安定した、科学的な配当決定と監督メカニズムは、投資家に積極的に報い、長期投資と理性的な投資の理念を確立するよう誘導する。
私たちは上記の議案を取締役会の審議に提出することに同意します。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「第4回取締役会第20回会議に関する事項に関する独立取締役の事前承認意見」の署名ページ）
独立取締役の署名：
週林：
呉静：
陳敏：
2022年6月17日
