Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464)
今後3年間（20222024年）の株主配当還元計画
Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) （以下「会社」と略称する）科学的、持続的、安定的な配当決定と監督メカニズムを完備し、利益分配決定の透明性と操作性を増加させ、投資家が長期投資と理性的な投資理念を確立するよう誘導するため、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」などの関連法律、法規、規範的な文書の規定と要求は、会社自身の発展計画と株主利益のリターンを考慮する場合を結びつけて、「今後3年間（20222024年）株主配当リターン計画」を製定し、具体的な内容は以下の通りである。
一、株主還元計画の製定考慮要素
会社の配当は長期的かつ持続可能な発展に着目し、会社自身の実際の経営状況、発展目標とその他の要素を総合した上で、株主の願望と要求を十分に考慮し、投資家の持続的、安定的、科学的なリターン計画とメカニズムを構築し、それによって配当に対して製度的な手配を行い、配当分配政策の連続性と安定性を保証する。利益分配の原則に符合し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社は現金配当を重視しなければならない。
二、株主還元計画の製定原則
会社は現金、株式、または現金と株式を結合する方式で配当を分配することができる。「会社定款」の規定を満たす条件下で、会社は優先的に現金配当方式を採用して利益分配を行い、会社が3年連続で現金方式で累計分配した利益はこの3年で実現した年平均分配利益の30%以上である。三、リターン計画の決定と監督メカニズム
1、取締役会は投資家に対する合理的な投資リターンを重視し、株主全体の全体的な利益と会社の持続可能な発展を考慮した上で、利益分配の事前案を提出し、取締役会は利益分配の事前案の合理性について十分に討論し、特別決議を形成した後、株主総会の審議に提出する。
独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。2、取締役会は利益分配の事前案を審議する際、全取締役の過半数の同意を得て、独立取締役は会社の利益分配の具体的な方案に対して独立した意見を発表しなければならない。監査役会は取締役会が製定した利益分配の事前案を審議し、半数の監査役の同意を経て通過することができる。株主総会が現金配当の具体案を審議する際には、多種のルートを通じて株主、特に中小株主と積極的にコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と要求を十分に聴取し、中小株主が関心を持っている問題にタイムリーに回答しなければならない。現場会議の投票を設置するほか、株主にネット投票システムを提供して支持し、社会の公衆株主が株主総会に参加する権利を確実に保障しなければならない。
3、会社がその年に利益を得て現金配当条件を満たしているが、現金配当案を作成していない場合、取締役会は現金配当を行っていない具体的な原因、会社の留保収益の用途または使用計画などの事項について特別説明を行い、独立取締役が意見を発表した後、株主総会の審議に提出し、会社の指定メディアで披露しなければならない。4、株主総会は利益分配案を審議する際、株主総会に出席する株主が持つ議決権の過半数を通過しなければならない。株主総会が株式配当金を発行するか、積立金で株式を増やす案を審議する場合は、株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を通過しなければならない。
四、リターン計画の製定週期と調整メカニズム
1、会社は原則的に3年ごとに配当計画を見直し、会社の現状、株主、特に社会公衆株主、独立取締役、監事の意見に基づいて、会社が実施している利益分配政策に対して適切かつ必要な調整を行い、相応の年度の株主還元計画を明確にしなければならない。関連する政府部門が新しい規定や政策を公布した場合、リターン計画は適時に調整改訂を行い、株主総会の審議に再提出することができる。会社が「会社規約」に規定された利益分配政策を調整する状況が発生していない場合は、最近製定または改訂された株主還元計画を参照して実行することができ、3年間の株主還元計画を別途製定しないことができます。
2、会社は外部経営環境や自身の経営状況に重大な変化が発生したり、戦争、自然災害などの不可抗力の影響を受けたりして、すでに製定された配当政策と株主還元計画を調整しなければならない場合、株主権益保護を出発点として、取締役会が書面論証報告書を形成し、独立取締役が意見を発表した後、取締役会が決議し、株主総会に提出して特別決議の方式で採決しなければならない。利益分配政策の変更事項を審議する場合、会社は株主にインターネット投票方式を提供する。
五、20222024年株主配当リターン計画
（I）利益分配の形式
会社は現金、株式、または現金と株式を結合する方法で配当を分配することができます。条件がある場合、会社は中期利益分配を行うことができます。
（II）会社の現金配当の具体的な条件と割合
会社が現金配当を実施する際には、以下の条件を満たす必要があります。
1、会社の当年の利益は累計で分配可能利益を正の値とし（親会社の報告書に分配可能利益を根拠とし、同時に合併報告書、親会社の報告書に分配可能利益のどちらが低いかの原則を根拠としなければならない）、現金の流れに余裕があり、現金配当を実施することは会社の正常な経営に影響しない。
2、会社には重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生していない（資金募集プロジェクトを除く）。重大な投資計画や重大な現金支出は会社に重大な投資計画や重大な現金支出などの事項がない（資金募集プロジェクトを除く）ことを指し、重大な投資計画や重大な現金支出は会社が今後12ヶ月以内に対外投資を計画することを指す。買収資産または購入設備の累計支出は会社の最近の監査純資産の10%に達し、人民元10000万元を超えた。
3、会社の最近の監査資産負債率が70%を超えた場合、会社は現金配当を行わないことができる。利益分配の原則に符合し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、現金配当の条件を満たす時、会社は3年連続で現金方式で累計分配した利益はこの3年で実現した年平均分配可能利益の30%以上である。利益分配は累計分配可能利益を超えてはならない。
（III）差異化配当政策
会社の取締役会は、業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル、重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、本規約に規定されたプログラムに基づいて、差異化された現金配当政策を提出しなければならない。
1、会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2、会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3、会社の発展段階が長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。（IV）会社が株式配当金を発行する条件
会社が株式方式を採用して配当を分配する場合、利益分配後の株式総額は会社の経営規模に適応し、会社の成長性、1株当たり純資産の薄さなどの真実で合理的な要素を十分に考慮し、株式総額の増大が会社の将来の証券市場からの融資に与える影響を考慮し、分配案が会社株主の全体的な利益に符合することを確保しなければならない。
六、計画の他のこと
1、本計画に規定されていないことは、関連する法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて実行する。
2、本計画は会社の取締役会が解釈を担当し、会社の株主総会の審議が通過した日から発効する。 Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 取締役会2022年6月17日
