証券コード： Harbin Viti Electronics Corp(603023) 証券略称： Harbin Viti Electronics Corp(603023) 公告番号：2022039 Harbin Viti Electronics Corp(603023)
第5回取締役会第4回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
Harbin Viti Electronics Corp(603023) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第4回会議は2022年6月17日に会社会議室で現場結合ビデオ会議方式で開催された。今回の取締役会会議の通知は2022年6月7日に書面と電話通知方式で出された。会議は取締役の鮑玖青氏が招集し、主宰し、会議は取締役7名、実際に取締役7名が出席し、会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議の通知、開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連規定に符合し、会議決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議の取締役の審議と採決を経て、一緻して以下の議案を採択した。
（I）「重大資産再編事項の終了に関する議案」を審議、採択した。
今回の重大資産再編事項はスタート以来、会社は関連法律法規の要求に厳格に従い、関連各方麺を積極的に組織して今回の取引を推進し、関連各方麺と今回の重大資産再編事項について積極的に協議し、繰り返し検討し、コミュニケーションを行った。現在まで、中国のCOVID-19肺炎の疫病の影響を受けて、中国の市場環境、経済環境、融資環境などの客観的な状況は事前案の発表時より大きく変化し、現段階で重大な資産再編を引き続き推進する条件はまだ成熟していない。上場会社と中小株主の利益を確実に保護するために、会社は今回の重大な資産再編事項を終了することを決定した。
後続事項を適切に処理し、積極的に対応するために、会社の授権法人代表の鮑玖青氏は会社を代表して重大な資産再編事項の終了に関する契約、協議などの各種の法律文書に署名した。
独立取締役はすでに今回の会議の関連議案に対して事前承認意見と独立意見を発表した。
採決の結菓：4票の賛成、0票の反対、0票の棄権、3票の回避、関連取締役の鮑玖青、張迵韜、劉小龍は採決を回避した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。掲載された「重大資産再編事項の終了に関する公告」（公告番号：2022041）
ここに公告します。
Harbin Viti Electronics Corp(603023) 取締役会2022年6月18日
