証券コード： Harbin Viti Electronics Corp(603023) 証券略称： Harbin Viti Electronics Corp(603023) 公告番号：2022040 Harbin Viti Electronics Corp(603023)
第5回監事会第4回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。一、監事会会議の開催状況
Harbin Viti Electronics Corp(603023) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第4回会議は2022年6月17日に会社会議室で現場、ネットワークの結合方式で開催された。今回の監事会会議の通知は2022年6月7日に書面と電話通知方式で出された。会議は監査役会主席の応巧賞氏が招集し、主宰し、会議は監査役3名、実際に監査役3名に出席しなければならない。今回の会議の通知、開催は「中華人民共和国会社法」、「会社規約」、「監事会議事規則」などの関連規定に符合し、会議決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議と採決を経て、一緻して以下の議案を採択した。
（I）「重大資産再編事項の終了に関する議案」を審議、採択した。
監査役会は、会社が今回の重大資産再編事項を終了する審議プログラムは「会社法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、会社の生産経営と財務状況に重大な不利な影響を与えることはなく、会社と株主、特に中小株主の合法的な利益を損なう場合には存在しないと考え、今回の重大資産再編事項を終了することに同意した。
採決の結菓：1票の賛成、0票の反対、0票の棄権、2票の回避、関連監事は巧賞、劉英は採決を回避しなければならない。
ここに公告します。
Harbin Viti Electronics Corp(603023) 監事会2022年6月18日
