Harbin Viti Electronics Corp(603023) 取締役、監査役、上級管理職は、第5回取締役会第4回会議、第5回監査役会第4回会議に関する事項に対する書面による確認意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社重大資産再編管理弁法」、「上場会社重大資産再編の規範化に関するいくつかの問題の規定」、「上場会社情報開示管理弁法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「転換社債管理弁法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「 Harbin Viti Electronics Corp(603023) 定款」などの規則製度の規定により、会社の取締役、監事と高級管理者は関連議案を全麺的に審査し、会社が提供した資料をよく読んだ後、会社の第5回取締役会第4回会議、第5回監事会第4回会議の関連議案について以下のように意見を発表した。
1、今回の会議に関連する関連議案の作成は法律、行政法規、会社定款、社内管理製度の各規定に合緻している。
2、今回の会議の関連議案は会社の第5回取締役会の第4回会議、第5回監事会の第4回会議の審議を経て可決された。
取締役会、監事会会議の招集と開催プログラム、採決プログラム及び方式は国の関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効で、会社及びその株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
3、会社の全取締役、監事、高級管理者は会社の今回の会議に関連する議案が開示した情報が真実、正確、完全であることを保証し、その中に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを約束し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。（署名ページに続く）
