Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927)
独立取締役第3回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見私たちは Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」、「会社定款」、「会社取締役会議事規則」、「会社独立取締役仕事製度」などの関連規定に基づき、真剣で責任ある態度に基づいて、現在、会社の第3回取締役会第7回会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表した。
1、「2019年株式オプションと製限株式激励計画株式オプションの行使価格の調整に関する議案」
会社は本激励計画の株式オプションの行使価格を調整し、調整方法と調整プログラムは「上場会社株式激励管理方法」などの関連法律、法規、規範性文書と会社の「激励計画」の関連規定に符合している。会社と全株主の利益に符合し、中小株主の合法的権益を損なう状況は存在せず、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えることはない。以上、私たちは会社が本激励計画の株式オプションの行使価格を調整することに同意します。
2、「2019年株式オプションと製限株式激励計画の第2の行権期間及び製限期間の行権解除及び製限条件解除の成菓に関する議案」
今回の行権/販売制限の解除はインセンティブ計画の関連規定に符合し、インセンティブ対象は行権/販売制限の解除資格条件に符合し、それは今回の実行可能権/販売制限の解除可能なインセンティブ対象主体資格として合法的で有効であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。上述の事項の決定プログラムは法律、行政法規及び「会社定款」の規定に符合し、会議プログラムは合法的で、決議は有効で、会社及び株主全体の利益に符合する。そのため、私たちは本激励計画の第2の行権期と製限期間を解除する行権/製限条件が成菓したことに同意しました。
独立取締役：陳衆励、鐘明霞、劉善敏2022年6月17日
