証券コード： Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) 証券略称： Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) 公告番号：2022037 Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927)
第3回取締役会第7回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第7回会議の通知は2022年6月13日に取締役の皆様にメールと電話で届き、会議は2022年6月17日に現場と通信方式で会社会議室で開催されます。会議は取締役8名に到着し、取締役8名に到着しなければならない。その中で陳衆励、鐘明霞、劉善敏は通信方式で会議に参加し、会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議は会社の黄正乾理事長が主宰し、会議の開催は関連法律、法規、部門規則、「会社定款」と「取締役会議事規則」の規定に符合し、合法的で有効である。
二、会議の審議状況
1、審議は「2019年株式オプションと製限株式激励計画株式オプションの行使価格の調整に関する議案」を採択した。
採決結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本事項に対して同意の独立意見を発表し、北京安傑（上海）弁護士事務所は本事項に対して法律意見書を発行した。具体的な内容は同日、会社が「証券時報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.に公開された関連公告。
2、「2019年株式オプションと製限株式激励計画の第2の行権期及び製限期間の行権解除及び製限条件の解除成菓に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本事項に対して同意の独立意見を発表し、北京安傑（上海）弁護士事務所は本事項に対して法律意見書を発行し、上海信公科学技術グループ株式会社は本事項に対して独立財務顧問報告を発行した。具体的な内容は同日、「証券時報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された関連公告。
三、予備検査書類
1、第3回取締役会第7回会議の決議；
2、独立取締役の第3回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見；
3、北京安傑（上海）弁護士事務所は、2019年株式オプションと製限株式激励計画株式オプション第2期の行使権と製限株式第2期の製限解除に関する法律意見書について；
4、上海信公科学技術グループ株式会社は、 Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) 2019年株式オプションと製限株式激励計画株式オプション第2期の行使権と製限株式第2期の製限解除に関する事項に関する独立財務顧問報告書について。
ここに公告します。
Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) 取締役会
2022年6月18日
