証券コード： Geron Co.Ltd(002722) 証券略称： Geron Co.Ltd(002722) 公告コード：2022056
債券コード：12876債券略称：金輪転債
第5回監事会2022年第3回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一監事会会議の開催状況
Geron Co.Ltd(002722) （以下「会社」と略称する）第5回監事会2022年第3回会議は2022年6月14日に会議通知を出し、2022年6月17日午前11時に会社会議室で開催される。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び「＊ Geron Co.Ltd(002722) 定款」「＊ Geron Co.Ltd(002722) 監事会議事規則」の関連規定に符合している。会議は現場と通信方式を結合して開催され、監査役3名、監査役3名に到着しなければならない。
今回の会議の監事出席者数と採決者数は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、今回の会議で形成された関連決議は合法的で有効である。
二監事会会議の審議状況
（I）「第5回監事会の繰り上げ改選に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。賛成票は全監事数の100%を占めている。会社の実際の支配者と持株株主は2022年6月14日に変更され、「会社法」「会社定款」などの関連規定、今回の製御権変更に関する協議の約束に基づいて、会社の監事会が繰り上げて交代する選挙に同意した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「第6回監事会監事選挙に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。賛成票は全監事数の100%を占めている。持株株主 Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) 元通実業グループ有限会社の指名により、会社は洪波さん、劉シンさんを会社の第6回監事会監事候補とすることに同意し、監事の任期は会社の株主総会選挙が通過した日から計算し、任期は3年である。
会社の第6回監事会候補者の履歴書は、本決議と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「取締役会、監事会の早期交代選挙に関する公告」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）「＜会社定款＞の改正に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。賛成票は全監事数の100%を占めている。会社の管理をさらに改善するために、「会社定款」の一部の条項を修正し、新しい定款を製定し、工商変更登記などのことを行うことに同意した。
具体的には、本決議と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「 Geron Co.Ltd(002722) 定款」と「登録資本の変更及びの修正に関する公告」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（IV）「＜監事会議事規則＞の改正に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。賛成票は全監事数の100%を占めている。具体的には、本決議と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「 Geron Co.Ltd(002722) 監事会議事規則」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三備考書類
1、第5回監事会2022年第3回会議決議
ここに公告します。
Geron Co.Ltd(002722) 監事会2022年6月18日
