証券コード： Geron Co.Ltd(002722) 証券略称： Geron Co.Ltd(002722) 公告コード：2022055
債券コード：12876債券略称：金輪転債
第5回取締役会2022年第8回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Geron Co.Ltd(002722) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会2022年第8回会議の通知は2022年6月14日に電子メールで送信され、2022年6月17日午前10時に会社会議室で開催された。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び「＊ Geron Co.Ltd(002722) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「＊ Geron Co.Ltd(002722) 取締役会議事規則」の関連規定に符合する。会議は現場と通信採決の形式で開催され、取締役8名、取締役8名に達するべきである。今回の会議は湯華軍さんが主宰します。
今回の会議の取締役の出席者数と採決者数は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に符合し、今回の会議で形成された関連決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「第5回取締役会の早期交代に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。採決結菓：通過
会社の実際の支配者と持株株主は2022年6月14日に変更され、「会社法」「会社定款」などの関連規定、今回の製御権変更に関する協議約束に基づいて、会社の取締役会の早期交代選挙に同意した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「第6回取締役会の取締役選挙に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。採決結菓：通過
関連株主の指名により、会社は鄭光良さん、呂聖堅さん、沈翊さん、高誉さん、洪鎏華さん、週海生さん、伍争栄さん、阮超さん、董望さんの9人を第6回取締役会の取締役候補とすることに同意した。その中で、伍争栄さん、阮超さん、董望さんの3人は会社の第6回取締役会の独立取締役候補となった。取締役の任期は会社の株主総会の選挙が通過した日から計算され、任期は3年です。
当社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役候補者の数は会社の取締役候補者の総数の2分の1を超えない。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は本決議と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公告した「独立取締役の第5回取締役会2022年第8回会議に関する事項に関する独立意見」。
会社の第6回取締役会候補者の履歴書は、本決議と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「取締役会、監事会の早期交代選挙に関する公告」。
独立取締役候補者は深セン証券取引所の届出を経て異議がなければ、株主総会の審査を提出することができる。独立取締役候補者の詳細は深セン証券取引所のウェブサイト（http://www.szse.cn.)の公示を行い、いかなる単位や個人が独立取締役候補の在任資格と独立性に異議がある場合でも、深セン証券取引所の投資家のホットライン電話、メールボックスなどの方法で深セン証券取引所に意見をフィードバックすることができる。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。中国証券監督管理委員会の関連法規と「会社定款」の規定に基づき、株主総会は累積投票方式を採用して会社の第5回取締役会の取締役候補者に対して項目ごとに採決を行う。
（III）「会社の独立取締役手当に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。採決結菓：通過
会社の第6回取締役会の独立取締役手当を7.8万/年（税込み）で毎月手当を支給することに同意した。残りの会社の経営管理職に勤めている取締役、監事は、会社に勤めている職務と職務責任に基づいて報酬基準を確定する。会社の経営管理職に勤めていない取締役、監事には報酬手当がない。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は本決議と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公告した「独立取締役の第5回取締役会2022年第8回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（IV）「登録資本の変更に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。採決結菓：通過
会社転換社債（債券は「金輪転債」と略称する）が2020年4月20日から株式転換を開始したため。今回発行された転換社債は2021年4月1日から2022年3月31日までの間、転換社債は累計7121株、総株式は175477028株から175484149株に増加した。
会社の総株式を175477028株から175484149株に増やすことに同意し、定款条項を以下のように修正する。
元の条項の改訂後の条項
第6条会社の登録資本金は人民元第6条会社の登録資本金は人民元175477028万元である。175484149万元です。
第19条会社の株式総数は第19条会社の株式総数は175477028万株で、いずれも普通株である。175484149万株で、いずれも普通株です。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（Ⅴ）「＜会社定款＞の改正に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。採決結菓：通過
会社の管理をさらに改善するために、「会社定款」の一部の条項を修正し、新しい定款を製定し、工商変更登記などのことを行うことに同意した。
具体的には、本決議と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「 Geron Co.Ltd(002722) 定款」「登録資本の変更及びの修正に関する公告」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（Ⅵ）「＜株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。採決結菓：通過
具体的には、本決議と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が開示した「 Geron Co.Ltd(002722) 株主総会議事規則」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（Ⅶ）「取締役会の議案規則の改正に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。採決結菓：通過
具体的には、本決議と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「 Geron Co.Ltd(002722) 取締役会議事規則」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（i）「『コーポレートガバナンス要綱』の制定に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。採決結菓：通過
具体的には、本決議と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「 Geron Co.Ltd(002722) ガバナンス要綱」
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（8552）「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。採決結菓：通過
具体的には、本決議と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が開示した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、予備検査書類
1、第5回取締役会2022年第8回会議の決議。
ここに公告します。
Geron Co.Ltd(002722) 取締役会2022年6月18日
