Geron Co.Ltd(002722) 独立意見
Geron Co.Ltd(002722) 独立取締役
第5回取締役会2022年第8回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、中国証券監督管理委員会「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律、法規と規範性文書及び「＊ Geron Co.Ltd(002722) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定は、＊ Geron Co.Ltd(002722) （以下「＊ Geron Co.Ltd(002722) 」または「会社」と略称する）の第5回取締役会の独立取締役として、私たちは会社が提出した第5回取締役会の2022年第8回会議の関連資料に対して真剣に審議し、現在独立判断の立場に基づいて、会社の関連事項に対して独立意見を発表した。
一、第6回取締役会の取締役を選挙する議案について
1、今回指名された非独立取締役候補の鄭光良氏、呂聖堅氏、沈翊女史、高誉氏、洪鎏華氏、週海生氏の在任資格は上場会社の取締役を務める条件に合致し、招聘された職責に適任できるという要求は、「会社法」第百四十六条に規定されている状況や中国証券監督会が市場参入禁止者と確定し、まだ解除されていない場合は存在しない。最近3年間も中国証券監督会と深セン証券取引所からいかなる処罰を受けたことがなく、在任資格は合法である。
2、今回指名された独立取締役候補の伍争栄氏、阮超氏、董望氏はいずれも「会社法」「会社定款」に規定された上場会社の独立取締役の在任資格を持ち、「上場会社で独立取締役製度を確立することに関する指導意見」などの規定に符合し、伍争栄氏、董望氏は証券監督管理部門が発行した独立取締役資格証明書を取得した。阮超氏はまだ独立取締役資格証明書を取得していない。阮超氏は最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役証明書を取得することを約束した。独立取締役候補者は独立性と独立取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を持っており、「会社法」「深セン証券取引所独立取締役届出方法」「会社定款」に規定されている会社独立取締役を務めてはならない状況は存在しない。
3、会社の取締役会の交代選挙の取締役候補者の指名と採決プログラムは「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。指名者は指名された人のことをよく知っている。
Geron Co.Ltd(002722) 独立意見
教育背景、職業経歴、専門素養などの総合状況に基づいて指名を行った場合、指名された本人の同意を得た。
上記の状況に基づいて、私たちは鄭光良さん、呂聖堅さん、沈翊さん、高誉さん、洪鎏華さん、週海生さんを会社の第6回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意しました。伍争栄氏、阮超氏、董望氏を会社の第6回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。会社が上記の独立取締役候補資料を深セン証券取引所に報告することに同意し、深セン証券取引所の届出を経て異議がない後、会社の株主総会の審議に提出した。
二、会社の独立取締役手当に関する議案
会社の第6回取締役会の独立取締役手当の決定プログラムは「会社法」「会社定款」などの関連規定に符合し、会社の中小株主の利益を損なう行為は存在しない。私たちはこの議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。独立取締役：
孔愛国呉建新江州
2022年6月17日
