証券コード： Geron Co.Ltd(002722) 証券略称： Geron Co.Ltd(002722) 公告コード：2022057
債券コード：12876債券略称：金輪転債
取締役会、監事会の早期交代選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Geron Co.Ltd(002722) （以下「会社」、「＊ Geron Co.Ltd(002722) 」と略称する）実際の支配人と持株株主は2022年6月14日に変更され、「会社法」「会社定款」などの関連規定、今回の製御権変更に関する協議の約束に基づいて、取締役会、監事会は早めに選挙を変えることを決定した。会社は2022年6月17日に第5回取締役会2022年第8回会議を開き、取締役会の早期交代に関する事項を審議、採択した。独立取締役会はすでに取締役会の早期交代選挙事項に同意する独立意見を発表した。会社は2022年6月17日に第5回監事会の2022年第3回会議を開き、監事会の早期交代選挙に関する事項を審議、採択した。上記の事項は株主総会で審議されなければならない。
一、取締役会の交代選挙状況
2022年6月17日、会社は第5回取締役会2022年第8回会議を開き、「第6回取締役会の取締役を選出する議案」を審議、採択し、具体的な内容を以下のように公告する。
「会社規約」の規定によると、会社の第6回取締役会は9人の取締役で構成され、その中には非独立取締役が6人、独立取締役が3人いる。
会社の持株株主 Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) 元通実業グループ有限会社は鄭光良さん、沈翊さん、高誉さんを会社の第6回取締役会の非独立取締役候補に指名し、伍争栄さん、阮超さん、董望さんを会社の第6回取締役会の独立取締役候補に指名した。会社の持株株主 Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) 元通実業グループ有限会社の一緻行動人（浙江）産業投資有限会社は呂聖堅氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役候補に指名した。会社の大株主の南通金輪ホールディングス有限会社は洪鎏華氏、週海生氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役候補に指名した。
伍争栄氏、董望氏はすでに独立取締役資格証明書を取得し、阮超氏はまだ独立取締役資格証明書を取得していない。阮超氏は最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役証明書を取得することを約束した。その中で董望さんは会計の専門家です。取締役の任期は会社の株主総会の選挙が通過した日から計算され、任期は3年です。（第6回取締役会候補者履歴書の詳細は添付ファイルを参照）
会社指名委員会は上記候補者の在任資格を審議し、審査意見を提出し、会社の現職独立取締役は会社取締役会の交代選挙に関する事項に対して独立意見を発表した。
独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深く提出され、届出審査を経て異議がなければならない。他の6人の非独立取締役候補と一緒に2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票製を採用して項目ごとに採決することができる。会社の第6回取締役会の取締役が就任する前に、元取締役は依然として法律法規と「会社定款」の規定に従って職責を履行していた。
会社声明：新しい取締役会の取締役候補者の中で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
二、監事会の交代選挙状況
2022年6月17日、会社は第5回監事会の2022年第3回会議を開き、「第6回監事会監事選挙に関する議案」を審議、採択し、具体的な内容を以下のように公告した。
「会社規約」の規定によると、会社の第6回監事会は3人の監事から構成され、その中で株主代表監事は2名、従業員監事は1名である。
会社の持株株主 Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) 元通実業グループ有限会社は洪波さん、劉シンさんを会社の第6回監事会の株主監事候補に指名した。株主監査役の任期は、会社の株主総会の選挙が通過した日から計算され、任期は3年です。（第6回株主監査役候補者履歴書の詳細は添付ファイルを参照）
中国証券監督管理委員会の関連法規と「会社定款」の規定に基づき、株主総会は累積投票方式を採用して会社の第6回監督管理委員会の監督候補者に対して項目ごとに採決を行う。会社の第6回監事会の監事が就任する前に、元の監事は依然として法律法規と「会社定款」の規定によって職責を履行している。
また、「会社法」「会社定款」の関連規定に基づき、会社の従業員監事は民主選挙の方式で選挙された。会社は近日、関連選挙会議を開き、第6回監事会の従業員監事を選出し、従業員監事は会社の株主総会選挙による株主監事と共同で会社の第6回監事会を構成し、その任期は会社の株主総会選挙による株主監事の任期と一緻する。
三、予備検査書類
1、第5回取締役会2022年第8回会議決議
2、独立取締役第5回取締役会2022年第8回会議に関する事項に関する独立意見
3、第5回監事会2022年第3回会議決議
ここに公告します。
Geron Co.Ltd(002722) 取締役会2022年6月18日
添付ファイル：非独立取締役候補者履歴書
鄭光良さん：男、中国国籍、海外居留権なし、1971年生まれ、本科学歴、高級経済師の職名。現在、 Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) 紀律委員会委員、 Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) 元通実業グループ有限会社の副理事長、総経理、党委員会の副書記を務めています。浙江元通ステンレス有限会社の理事長、浙江中大元通実業有限会社の取締役、党委員会副書記、紀律委員会書記、労働組合主席、浙江中大元通星輝精密材料有限会社の理事長、 Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) 紀律委員会委員などを歴任した。鄭光良氏は自社の株式を直接保有していない。鄭光良氏は「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在せず、中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られておらず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定された状況は存在せず、最近3年間で中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。鄭光良氏は会社の持株株主である Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) 元通実業グループ有限会社の副理事長、総経理、党委員会副書記であり、上述の状況を除いて、鄭光良氏は会社の他の5%以上の株式の株主及びその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がなく、最高人民法院網の審査を経て、鄭光良氏は「信頼を失った被執行人」に属していない。
呂聖堅氏：男、中国国籍、海外居留権なし、1984年生まれ、大学院生学歴、高級経済師の職名。現在、 Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) （浙江）産業投資有限会社は副総経理、党支部委員を務めている。浙江物産化学工業グループ有限会社を経て財務会計、先物風製御員、 Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) 監査風製御法務部副総経理、 Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) サプライチェーン一部副総経理などを担当した。
呂聖堅氏は当社の株式を直接保有していない。呂聖堅氏は「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在せず、中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られておらず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者として公開されていない状況は存在せず、最近3年間で中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。呂聖堅氏は会社の持株株主 Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) 元通実業グループ有限会社の一緻動者＊ Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) （浙江）産業投資有限会社の副総経理であり、上述の状況を除いて、呂聖堅氏は会社の他の5%以上の株式の株主及びその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。最高人民法院のネット調査によると、呂聖堅氏は「信頼を失った被執行者」に属していない。
沈翊さん：女、中国国籍、海外居留権なし、1980年生まれ、大学院生学歴。現在、元通ステンレス有限会社の社長を務めています。浙江物産元通機電（グループ）有限会社輸出入支社の副経理、 Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) 元通実業グループ有限会社運営管理センター主任、総経理補佐などを歴任した。
沈翊女史は当社の株式を直接保有していない。沈翊女史は「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在せず、中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られておらず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定された状況は存在せず、最近3年間で中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。沈翊女史は会社の持株株主である Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) 元通実業グループ有限会社の持株子会社 Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) 元通ステンレス有限会社の理事長であり、上述の状況を除いて、沈翊女史は会社の他の5%以上の株式の株主及びその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。最高人民法院のネット調査によると、沈翊女史は「信頼を失った被執行者」ではない。
高誉さん：男、中国国籍、海外居留権がなく、1982年生まれ、本科学歴、高級会計士、登録税理士、経済師。現在、 Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) 元通実業グループ有限会社財務資金部マネージャー、中大元通国際貿易（天津）有限会社社長を務めています。浙江中大新力経済貿易有限会社、浙江元通斉達貿易有限会社財務部経理、浙江元通機電経済貿易有限会社常務副総経理、浙江中大元通実業有限会社財務管理部副経理などを歴任した。
高誉さんは直接当社の株式を持っていません。高誉氏は「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られておらず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定された状況は存在せず、最近3年間で中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。高誉氏は会社の持株株主 Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) 元通実業グループ有限会社の持株子会社である中大元通国際貿易（天津）有限会社の総経理であり、上述の状況を除いて、会社の5%以上の株式の株主及びその他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。最高人民法院のネット審査を経て、高誉さんは「信用を失った被執行人」に属していない。
洪鎏華さん：男、中国国籍、海外居留権なし、1985年生まれ、大学院生の学歴。現在、上海柚子工道物連技術有限会社COOを務めている。華為技術有限会社の顧客マネージャー、海門市森達装飾材料有限会社の販売総監を歴任した。
洪氏は直接当社の株式を持っていない。洪鎏華氏は「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在せず、中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られておらず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定された状況は存在せず、最近3年間で中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。洪鎏華氏は会社の5%以上の株式を持つ株主南通金輪ホールディングス有限会社の実際の支配者陸挺氏の婿であり、上記の状況を除いて、洪鎏華氏は会社の他の5%以上の株式の株主やその他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。最高人民法院のネット調査によると、洪鎏華氏は「信頼を失った被執行者」ではない。
週海生さん：男、中国国籍、海外居留権がなく、1964年生まれ、中専学歴、中級会計士の職名、中国公認会計士。現在、財務責任者、金輪針布、白銀針布、森達装飾、南通森能、金輪鋼線などの監事を務めている。海門鎮食糧管理所の開票員、海門鎮食糧管理所の補助会計、南通良秀小麦粉工場の財務課長、海門東洲連合会計士事務所の監査、江蘇包羅銅材グループ有限会社の財務マネージャーを歴任した。
週海生さんは直接当社の株式を持っていません。週海生氏は「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在せず、中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られておらず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定された状況は存在せず、最近3年間で中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。週海生氏は会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者とは関連関係がない。最高人民法院のネット調査によると、週海生氏は「信頼を失った被執行人」に属していない。独立取締役候補者の履歴書
伍争栄さん：男、中国国籍、海外居留権なし、1965年生、大学院生学歴、管理学教授。現在、浙江工商大学公共管理学院教授、学院人的資源と社会保障研究所所長を務めている。浙江食糧学矯の教師、浙江工商大学貿易経済教研室の副主任、産業経済研究所の副所長などを歴任した。
伍争栄さんは直接当社の株式を持っていません。伍争栄氏は「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在せず、中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られておらず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者として公開認定されていない状況は存在せず、最近3年間で中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。伍争栄氏は会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者とは関連関係がない。最高人民法院のネット調査によると、伍争栄氏は「信頼を失った被執行者」ではない。
阮超さん：男、中国国籍、海外居留権なし、1984年生まれ、大学院生学歴、修士号。現在、文芸馥欣（杭州）財務顧問有限会社の執行役員兼社長を務めている。華泰連合証券買収部、投資銀行部などの部門を歴任し、プロジェクトマネージャー、部門責任者などの職務を担当した。
阮超さんは直接当社の株式を持っていません。阮超氏は「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られておらず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定された状況は存在しない。最近3年間、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
