証券コード： Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) 証券略称： Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) 公告番号：2022038 Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927)
第3回監事会第7回会議決議公告
当社と監査役会のメンバー全員は、情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第7回会議の通知は2022年6月13日にメールと電話で監事の皆様に届き、会議は2022年6月17日に現場と通信方式で会社会議室で開催されます。会議は監査役3名、監査役3名に到着し、その中で監査役の呂蘭は通信方式で会議に参加しなければならない。今回の会議は監事会の蔡建勝主席が主宰し、会議の開催は関連法律、法規、部門規則、「会社定款」と「監事会議事規則」の規定に符合し、合法的で有効である。
二、会議の審議状況
1、審議は「2019年株式オプションと製限株式激励計画株式オプションの行使価格の調整に関する議案」を採択した。
監査役会は審査を経て、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規、規範性文書と会社の「激励計画」の規定に基づき、本激励計画株式オプションの行使価格を調整し、会社と全株主の利益に符合し、中小株主の合法的権益を損なう状況はなく、関連法律、法規と規範性文書の規定にも違反していない。そのため、会社が本激励計画のストックオプションの行使価格を調整することに同意した。具体的な内容の詳細は、同社が同日付で「証券時報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された関連公告。
採決結菓：賛成3票、棄権0票、反対0票。
2、「2019年株式オプションと製限株式激励計画の第2の行権期及び製限期間の行権解除及び製限条件の解除成菓に関する議案」を審議、採択した。
監事会は審査を経て、会社が本激励計画によって授与された株式オプションと製限株の第二の行権/製限期間の実行可能権を解除する/製限条件を解除することができてすでに満足して、会社の激励対象の行権資格と製限資格を解除することは合法的で有効であると考えている。「激励計画」と「2019年ストックオプションと製限性株式激励計画実施考課管理弁法」に規定された第2の行権期及び製限期間を解除する行権/製限条件を満たし、本激励計画の第2の行権期及び製限期間を解除する行権/製限条件が成菓したことに同意する。具体的な内容の詳細は、同社が同日付で「証券時報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された関連公告。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、第3回監事会第7回会議の決議。
ここに公告します。
Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) 監事会
2022年6月18日
