証券コード： Geron Co.Ltd(002722) 証券略称： Geron Co.Ltd(002722) 公告コード：2022059
債券コード：12876債券略称：金輪転債
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Geron Co.Ltd(002722) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会2022年第8回会議は2022年6月17日に開催され、会議の審議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を採択し、2022年7月7日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催し、取締役会、監事会が提出した関連議案を審議することを決定した。株主総会の関連事項を以下のように公告する：一、会議の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第5回取締役会2022年第8回会議は2022年6月17日に「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン取引所の業務規則と会社定款の関連規定に符合する。
4、会議の開催時間
現地会議開催日時：2022年7月7日（木）14：30
ネット投票時間：
（1）深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年7月7日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00です。
（2）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年7月7日9時から15時までです。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。（1）現場採決：本人の出席及び授権依頼書の記入による他人の出席許可を含む
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
株主総会の株式登録日に登録されたすべての株主は、対応する投票方式を通じて議決権を行使する権利があり、株主は現場投票、ネット投票の一つの方式を選択しなければならない。もし同じ議決権に重複投票採決が発生した場合、第1回投票の採決結菓を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年7月4日（月）
7、出席対象：
（1）2022年7月4日（株式登記日）午後の終値までに、中国で深セン支社の登記登記を決済した会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事及び高級管理者；
（3）会社が雇った証人弁護士。
8、会議場所：江蘇省南通経済技術開発区濱水路6号会社会議室
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票提案
1.00会社が2022年度の非公開A株発行条件に合緻することについて√
の議案
2.00会社の2022年度非公開A株発行案に関する議√
事件
3.00会社の2022年度のA株非公開発行事前案に関する議√
事件
4.00今回の非公開株式の発行に関する関連取引に関する議案√
5.00会社と元通実業及びその一緻動者署名に関する条件付√
発効した株式購入協議の議案
6.00会社の今回の非公開発行株式の募集資金の使用について
性分析報告の議案
7.00「会社前回募集資金使用状況報告」に関する議案√
8.00会社の非公開発行株式の希薄化に関する即時リターン、補填措置√
関連主体の承諾を与える議案
9.00元通実業とその一緻動人の承認を株主総会に提出することについて√
契約方式による株式の増資を免除する議案
10.00会社の今後3年間（20222024年）の株主還元規則について√
かいぎ案
11.00株主総会の授権取締役会の全権取得について今回の非公開√
株式発行の具体的なことに関する議案を開く。
12.00第5回取締役会の早期交代に関する議案√
13.00第5回監事会の繰り上げ改選に関する議案√
16.00会社の独立取締役手当に関する議案√
18.00登録資本の変更に関する議案√
19.00「会社定款」の修正に関する議案√
20.00「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
21.00「取締役会議事規則」の改正に関する議案√
22.00「監事会議事規則」の改正に関する議案√
23.00「会社管理要綱」の製定に関する議案√
累積投票議案
14.00第6回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案の応募者数6人
14.01鄭光良氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する√
14.02呂聖堅氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する√
14.03沈翊女史を会社の第6回取締役会非独立取締役に選出する√
14.04高誉氏を会社の第6回取締役会非独立取締役に選出する√
14.05洪鎏華氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する√
14.06週海生氏を会社の第6回取締役会非独立取締役に選出する√
15.00第6回取締役会の独立取締役を選出する議案の応募者数について3人
15.01伍争栄氏を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する√
15.02阮超氏を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する√
15.03董望氏を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する√
17.00第6回監事会監事選挙に関する議案の当選者数2人
17.01洪波氏を選出して会社の第6回監事会の監事になる√
17.02劉鑫氏を会社の第6回監事会監事に選出√
上記の議案はすでに第5回取締役会2022年第6回会議、第5回監事会2022年第2回会議、第5回取締役会2022年第8回会議、第5回監事会2022年第3回会議の審議を経て可決され、会社の独立取締役は関連事項に対して独立意見を発表した。具体的な内容は会社が2022年5月18日、2022年6月18日に会社指定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
第1-11項、18、19項の議案は特別議案であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上が通過する必要がある。第14、15、17の議案は累積投票製で採決され、独立取締役と非独立取締役の採決はそれぞれ行われ、その中で独立取締役の伍争栄氏、阮超氏、董望氏の在任資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会で採決することができる。
「上場会社株主総会規則」の要求に基づき、株主総会が中小投資家の利益に影響を与える重大な事項を審議する場合、会社は中小投資家（中小投資家は以下の株主以外の株主を指す：①上場会社の取締役、監事、高級管理者；②上場会社の5%以上の株式を単独または合計保有する株主）の採決に対して単独で票を計算し、票を計算した結菓に基づいて公開する。今回の会議のすべての議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算した。
三、会議の登録方法
1、現場登録時間：2022年7月5日-2022年7月6日午前9：00-11：30、午後13：00-16：30；
2、登録場所：江蘇省南通経済技術開発区濱水路6号 Geron Co.Ltd(002722) 取締役会事務室、手紙に「株主総会」の文字を明記してください。
3、登録方式：
（1）自然人株主は身分証明書の原本、持株証明書を持って登録手続きを行う；委託代理人は書面授権委託書原本、本人身分証明書原本、委託人身分証明書コピー及び持株証明書を持って登録手続きを行う。
（2）法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書の原本と持株証明書を持っていなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は営業許可証のコピー、法定代表者の書面授権依頼書の原本、本人身分証明書の原本と持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。株主が合格国外機関投資家（QFII）である場合、会議に出席する株主または株主代理人は登録手続きを行う際、上記の資料を提出するほか、合格国外機関投資家証明書のコピー（公印を押す）を提出しなければならない。
（3）株主またはその委託代理人は手紙、ファックスまたは自分の届け方で登録を行うことができ、電話登録を受け付けず、手紙またはファックスは当社に到着する時間を基準とする。
（4）連絡先：
担当者：取締役会秘書邱九輝
証券事務代表潘黎明
電話：05138077 6888
ファックス：05138077 6886
郵便番号：226009
メールボックス：[email protected].
連絡先：江蘇省南通経済技術開発区濱水路6号
（5）現場会議の会期は半日を予定しており、参加者の食事と宿泊及び交通費は自弁する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。六、予備検査書類
会社の第5回取締役会2022年第8回会議の決議
ここに公告します。
Geron Co.Ltd(002722) 取締役会
2022年6月18日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
（I）インターネット投票のプログラム
1、投票コードは「362722」、投票略称は「金輪投票」
2、採決意見または選挙票を記入する：
非累積投票議案に対して、採決意見を記入する：「同意」、「反対」または「棄権」。株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なしている。
累積投票議案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、株主が投票した選挙票が所有している選挙票数を超えた場合、または差額選挙で当選者数を超えた場合、その議案群に投票した選挙票を無効投票としなければならない。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
累積投票製で候補者に投票する選挙票数記入一覧表
候補者への選挙票の記入
