銘科精技ホールディングス株式会社
会社規約
2022年6月
ディレクトリ
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……5
第三節株式譲渡……7
第四章株主と株主総会……7
第一節株主……8
第二節株主総会の一般規定……10
第三節株主総会の招集……12
第4節株主総会の提案と通知……13
第5節株主総会の開催……15
第6節株主総会の採決と決議……18
第五章取締役会……22
第一節取締役……22
第二節独立取締役……25
第三節取締役会……28
第四節取締役会秘書……33
第六章マネージャーとその他の高級管理職……34第七章監事会……35
第一節監事……35
第二節監事会……36
第八章財務会計製度、利益分配と監査……38
第一節財務会計製度……38
第二節利益分配……39
第三節内部監査……42
第九章通知と公告……43第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……44
第一節合併、分立、増資と減資……44
第二節解散と清算……45
第十一章定款を改正する……47第十二章附則……48
銘科精技ホールディングス株式会社定款
第一章総則
第一条銘科精技控股有限公司（以下「会社」と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社（以下会社と略称する）である。会社は東莞市銘科精技金物製品有限会社（以下「銘科有限」と略称する）の基礎の上で、全体の変更方式で設立を開始し、東莞市市場監督管理局に登録登録し、営業許可証を取得し、営業許可証番号は914419007838872339である。
第三条会社は2022年4月26日、中華人民共和国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株式3535万株を発行し、2022年5月12日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名称は：銘科精技ホールディングス株式会社
英語名は：Winstech Precision Holding Co.LTD.
第五条会社の住所：東莞市塘厦鎮田心路180号；
郵便番号：523710
第六条会社の登録資本金は人民元14140万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条会社の理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条本規約は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理職に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事と高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事と高級管理者を起訴することができる。
第11条本規約でいう高級管理者とは、会社の副社長、取締役会の秘書、財務責任者を指す。
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨は：人間本位で、早く勝つことである。
第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲は以下を含む：金型と金物部品の設計、開発、試験と試作技術サービスとコンサルティング；材料、製品の品質検査、検査；自動車部品成形技術の研究開発；自動車金型、治具、検査具を製造する；金型、金物部品、新エネルギー自動車部品；実業投資工場の建物の賃貸；貨物または技術輸出入（国が行政審査に関わる貨物と技術輸出入を禁止または関連する場合を除く）。（以上の項目は外商投資参入特別管理措置に関連しない）（法によって許可されなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
会社は市場の導きによって、自分の能力と経営発展の需要によって、経営範囲を調整し、国内外に支店を設立することができるが、会社の登録機関の承認を得て、工商変更登記を行うべきである。
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第17条会社が発行した株は、人民元で額面を表示する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。
第19条発起人の氏名（名称）、引受株式数、持株比率と出資方式は以下の表の通りである：
番号発起人名/名称予約株式数（万株）持株比率出資方式出資時間
1夏録栄495180 49.52%純資産換算2020/8/7
2楊国強330120 33.01%純資産換算2020/8/7
3深セン市毅富和投資有限公司747.00 7.47%純資産換算2020/8/7司
4盛栄（東莞）管理コンサルティングパートナー615.60 6.16%純資産換算2020/8/7企業（有限パートナー）
5聚麒麟（東莞）管理コンサルティングパートナー341.00 3.41%純資産換算2020/8/7企業（有限パートナー）
6衆坤（東莞）管理コンサルティングパートナー341.40 0.43%純資産換算2020/8/7企業（有限パートナー）
合計1000000 100.00%-
第20条会社の株式総数は14140万株で、会社が発行した株式はすべて普通株である。
第21条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、担保、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第22条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
会社が増資して新株を発行するには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第23条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第24条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）自社株を保有する他社との合併；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
（i）株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（Ⅵ）上場会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を売買する活動を行ってはならない。
第25条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律、行政法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は本規約第24条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第26条会社が本規約第24条第1金第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第24条第1項（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で会社の株式を買収する場合、本定款の規定または株主総会の授権によって、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。
会社は本規約第24条の規定第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第27条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第28条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第29条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、証券取引所に上場した日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人は退職後半年間、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
第30条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に販売したり、販売後6ヶ月以内に購入したりすることで、収益は当社の所有となり、当社の取締役会は収益を回収します。しかし、証券会社がアフターサービスの残りの株式を一手に販売するために5%以上の株式を保有している場合、中国証券監督会が規定した他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式性質を有する証券は、その配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行するように要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第31条会社は証券登記機に基づく
