証券コード： Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 証券略称： Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 公告番号：2022046債券コード：127051債券略称：博傑転債
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では、「取締役会が転換社債の株式移転価格を下方修正することを提案する議案について」という提案を否決した。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月17日午後14：50；
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月17日午前9時15分から9時25分までで、9時30分から11時30分までと午後13時から15時までです。深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)インターネット投票を行う時間は2022年6月17日9時15分から15時までの任意の時間です。
2、会議の開催場所：珠海市香洲区福田路10号＊ Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 号工場2階訓練室；
3、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式を採用する；
4、会議の招集者：会社の取締役会；
5、会議の司会者：理事長の王兆春さん；
6、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
二、会議の出席状況
1、会議に出席する全体的な状況
今回の会議に出席した株主と株主の授権委託代表181人、代表株式101867603株は、会社の議決権株式総数1の732799%を占めている。
このうち、現場投票を通じた株主は84人2人で、代表株式は100648100株で、会社の議決権株式総数の724026%を占めています。ネット投票を通じた株主97人、代表株式1219503株は、会社の議決権株式総数の0.8773%を占めている。
2、中小株主の出席状況
今回の会議に出席した中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主）と中小株主の授権委託代表172人、代表株式1867603株は、会社の議決権株式総数の1.3435%を占めている。
このうち、現場投票を通じた中小株主75人3、代表株式648100株は、会社の議決権株式総数の0.4662%を占めている。ネット投票を通じた中小株主97人、代表株式1219503株は、会社の議決権株式総数の0.8773%を占めている。
3、会社の取締役、監事、高級管理者が今回の会議に出席したり、列席したりしました。北京徳衡（深セン）弁護士事務所の弁護士が今回の会議に列席し、今回の株主総会のために立証し、法律的な意見を出しました。三、議案の審議採決状況
本会議は現場採決とネット投票を結合する方式で会議議案を投票採決したが、以下の議案は採択されなかった。
1、「取締役会が転換社債の株式移転価格の下方修正を提案する議案について」。
採決結菓：1081398株に同意し、会議に出席した有効議決権株式数の62.699%を占めた。643405株に反対し、会議に出席した有効議決権株式数の373031%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
そのうち、中小株主の採決状況：1081398株に同意し、会議に出席した有効議決権株式数の62.699%を占めた。643405株に反対し、会議に出席した有効議決権株式数の373031%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する有効議決権株式の0.0000%を占めている。採決回避状況：会社転換社債を保有しているため、王兆春氏、付林氏、成君氏、陳均氏、曽憲之氏、王凱氏は採決を回避し、王兆春氏は珠海横琴博航投資コンサルティング企業（有限パートナー）（以下「博航」と略称する）、珠海横琴博展投資コンサルティング企業（有限パートナー）（以下「博展」と略称する）、珠海横琴博望投資コンサルティング企業（有限パートナー）（以下の簡単な1買い戻し専用口座の株式は株主総会の議決権を享受していない；2株主または株主授権委託代表を含む；3株主または株主授権委託代表を含む。
「博望」という）の執行事務パートナーは、博航、博展、博望が採決を回避し、前記9人の株主が保有する議決権株式数は10000000株である。また、合計8人の中小株主が採決を回避し、議決権株式数は142800株だった。
本議案は特別決議事項であり、会議に出席する株主が持っている有効議決権株式総数の3分の2以上の可決を得ていないため、会社は転換社債の転換価格を下方修正しない。
四、弁護士が出した法律意見
北京徳恒（深セン）弁護士事務所欧陽婧嫻弁護士、黎蕊弁護士は今回の株主総会を目撃し、「北京徳恒（深セン）弁護士事務所の＊ Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 2年度第2回臨時株主総会に関する法律意見」を発行した。今回の会議の提案及び採決プログラム、採決結菓はすべて「会社法」「証券法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、今回の会議決議は合法的で有効である。五、予備検査書類
1、「 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 2022年度第2回臨時株主総会決議」；
2、「北京徳衡（深セン）弁護士事務所の Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 2022年度第2回臨時株主総会に関する法律意見」。
ここに公告します。
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 取締役会2022年6月17日
