株式コード： Aishida Co.Ltd(002403) 株式略称： Aishida Co.Ltd(002403) 公告番号：2022053 Aishida Co.Ltd(002403)
2022年第3回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
1、今回の株主総会では、提案が増加、変更、否決された場合はありません。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現地会議開催日時：2022年6月17日（金）午後14：30
（2）ネット投票期間：2022年6月17日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月17日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月17日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所：浙江省温嶺市経済開発区科学技術路2号
3、会議方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合して開催する
4、会議招集者：会社取締役会
5、現場会議の司会者：会社の董事長陳合林さん
6、今回の会議の招集と開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
7、株主の出席状況：
今回の株主総会に参加した株主と株主代表は10名で、代表株式は183717036株で、会社の株式総数の539331%を占めている。その中で、今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主の授権代表は5名で、代表株式は183607236株で、会社の議決権のある総株式の539009%を占めている。ネット投票を通じた株主5名、代表株式109800株は、会社の議決権のある総株式の0.0322%を占めている。
現場とネットを通じて今回の会議に参加した中小投資家は6名で、代表株式は4545402株で、会社の議決権のある総株式の1.3344%を占めている。その中：現場投票を通じた株主1人、代表株式4435602株は、会社の議決権のある総株式の1.3021%を占めている。ネット投票を通じた中小投資家5名、代表株式109800株は、会社の議決権のある総株式の0.0322%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、役員が会議に出席し、上海錦天城（杭州）弁護士事務所の2人の証人弁護士が会議に列席した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会では、会議の議事日程に基づいて提案を審議し、現場投票とネット投票を組み合わせて採決した。審議採決の結菓は以下の通りである。
「株式会社浙江嘉特保温科学技術株式会社の株主と補充協議に署名することに関する議案」を審議、採択した。
4489402株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の987680%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の1.2320%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。その中で、中小投資家の採決結菓：4489402株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の987680%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の1.2320%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は関連取引に関連し、関連株主の陳合林氏（26177000株を保有）は浙江嘉特保温科学技術株式会社の取締役を務め、「深セン証券取引所株式上場規則」の6.3.3条第2金第（IV）項の規定に基づき、浙江嘉特保温科学技術株式会社は会社の関連法人に属し、関連株主＊ Aishida Co.Ltd(002403) グループ有限会社（125648134株を保有）、陳霊巧女史（16582500株を保有）、台州市富創投資有限会社（107664000株を保有）は関連株主の陳合林氏の一緻行動者であり、いずれも採決を回避し、株式計17917634株を回避し、この部分の株式数は本議案の有効議決権総数に計上されていない。
三、弁護士が出した法律意見
上海錦天城（杭州）弁護士事務所の李青、張暁帆弁護士は今回の株主総会に会見証を出し、法律意見書を発行し、「会社の2022年第3回臨時株主総会の召集と開催プログラム、召集者資格、会議出席者資格及び議決プログラムなどは、すべて「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書及び「会社定款」の関連規定は、今回の株主総会の採決結菓が合法的で有効である。
四、会議の準備書類
1、会社の2022年第3回臨時株主総会の決議；
2、上海錦天城（杭州）弁護士事務所の今回の株主総会に関する「法律意見書」。ここに公告します。
Aishida Co.Ltd(002403) 取締役会二〇二年六月十八日
