証券コード： China Union Holdings Ltd(000036) 証券略称： China Union Holdings Ltd(000036) 公告番号：2022040
China Union Holdings Ltd(000036) 取締役会
第11回取締役会の理事長、副理事長の推薦及び設立について
新しい経営陣の議案公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
本議案は2022年6月17日に深セン市深南中路2008号華聯ビル16階会議室で開催された第11回取締役会第1回会議で審議され、採択された。具体的な状況は以下の通り。
会社の第10回取締役会と経営陣の任期が満了し、第11回取締役会の取締役メンバーが2022年6月17日に会社の2021年度株主総会で選出されたことを考慮している。「会社法」と「会社規約」などの規定に基づき、第11回取締役会の理事長、副理事長の人選及び新しい経営グループを設立する必要がある。
会社の第11回取締役会の第1回会議は張梅さんを今回の取締役会の理事長に推薦し、ゴン沢民さん、張勇華さんを今回の取締役会の副理事長に推薦した。
会社の理事長の張梅さんの指名を経て、李雲さんを会社の社長に任命し、蘇秦さんを会社の財務責任者に任命した。
会社の張梅理事長の指名を経て、孔慶富氏を今回の取締役会秘書として招聘し、頼沢娜氏を会社証券事務代表の職務として招聘した。
会社の総経理李雲女史の指名を経て、蘇秦さん、陳善民さん、孔慶富さん、殷蕾女史を招聘してそれぞれ会社の副総経理の職務を担当した。
会社の今回の取締役会の理事長、副理事長、高級管理職の任期は3年で、2022年6月18日から会社が株主総会を開いて会社の第11回取締役会の交代を審議する日までです。
上記の人員は「会社法」、「会社定款」及び関連規定の取締役及び高級管理者に関する職務資格と要求に符合し、中国証券監督会及び関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在せず、信用喪失として執行者となる状況は存在しない。自社株の保有数は以下の通りです。
氏名保有株式数（株）が現在の総株式に占める割合
張梅6753500.05%
GONG沢民0
張勇華0
李雲9998300.07%
蘇秦61005004%
陳善民3778600.03%
孔慶富5066100.03%
殷蕾0
上記の履歴書は次のとおりです。
張梅：女、1975年2月生まれ、修士学歴、会計士。中国アパレル本社財務処に勤め、華聯発展グループ有限会社財務部業務員、業務副経理、業務経理、財務部副経理、深セン中冠紡績捺染株式有限会社取締役などを歴任した。2008年10月から現在まで、華聯発展グループ有限会社財務部マネージャーを務めている。2018年1月から現在まで、華聯発展グループ有限会社労働委員会の主席を務めている。2018年11月から現在まで、深セン市華聯慈善基金会事務総長を務めている。2019年1月から2021年11月まで、華聯発展グループ有限会社の総裁補佐を務めた。2020年10月から現在まで、華聯発展グループ有限会社党委員会副書記を務めている。2021年11月から現在まで、華聯発展グループ有限会社の副総裁を務めている。2009年5月から2019年6月まで、当社の取締役を務めた。2019年6月から2022年6月まで、当社監査役会主席を務めた。
GONG沢民：男、1989年4月生まれ、ニューヨーク大学修士学歴。現在、汕尾市政協常務委員、香港広東サークル副主席、香港広東青年総会副主席を務めている。2012年1月から2015年1月まで、BNPParibas（New York）外国為替オプショントレーダーを務めた。2015年1月から現在まで、深セン市衡裕実業（グループ）有限会社の常務副総裁を務めている。2015年1月から現在まで、深セン市衡裕資本管理有限会社の理事長を務めている。2017年1月から現在まで、深セン市衡裕都市更新管理有限会社の理事長を務めている。2021年12月現在、華聯発展グループ有限会社の取締役を務めている。
張勇華：男、1964年6月生まれ、修士学歴、高級エンジニア、全国一級登録建築士。深セン市新アジア実業発展有限会社の副社長を務め、2003年10月から現在まで、深セン市衡裕実業（グループ）有限会社の副総裁を務め、在職中に香蜜湖九号大院、衡裕浜城一期などの豪邸プロジェクトの建設を管理していた。
李雲：女、1965年3月生まれ、大学学歴、高級会計士、中国公認会計士協会非執業会員。江西財経学院会計係教師、講師、副主任、華聯発展グループ有限会社財テク部業務マネージャー、監査室副主任、主任、副総経済師兼監査室主任、浙江華聯杭州湾創業有限会社社長、当社監査役などを務めた。2008年4月から2020年7月まで、 Tempus Global Business Service Group Holding Ltd(300178) 監事に就任した。2013年6月から2019年6月まで、当社の取締役を務め、2016年5月から現在まで、当社の社長を務め、2019年6月から2022年6月まで、当社の副社長を務めています。
蘇秦：男、1964年2月生まれ、大学学歴、公認会計士（非執業）、深セン華業紡織染有限会社会計、華聯発展グループ有限会社財務部副経理、当社主管会計、財務部副経理、経理、総経理補佐などの職を歴任した。2013年6月から現在まで、当社の副社長兼財務部社長を務めています。2019年6月から2022年6月まで、当社の取締役を務めています。
陳善民：男、1964年1月生まれ、大学学歴、エンジニア。
深セン華聯発展投資有限会社の投資管理部の副社長、マネージャー、当社の投資部のマネージャー、総経理のアシスタント、副社長などの職を務めたことがある。2002年から現在まで、当社の副社長、深セン華業紡績染有限会社の取締役、社長、東莞恵隆プラスチック有限会社の取締役、社長を務めています。
孔慶富：男、1967年11月生まれ、短大学歴。当社の生産技術科、総エンジニア事務室、企業管理部、当社証券部主管、証券事務代表、証券部マネージャー、取締役会秘書、社長補佐などの職を務めたことがある。2001年6月から現在まで、当社の取締役会秘書を務めています。2016年5月現在、当社の副社長を務めています。
殷蕾：女、1978年5月生まれ、修士学歴。華聯発展グループ有限会社の理事長秘書、上海申冠置業発展有限会社の会計、財務経理、杭州華聯置業有限会社の財務部経理、社長補佐、副社長などを務めた。2015年1月から現在まで、杭州華聯置業有限会社の社長を務めている。
ライゼナ：女、1981年2月生まれ、大学学歴。深セン市中級人民法院裁判官補佐を務め、2011年3月に法律職業資格証明書を取得した。2016年8月から2017年1月まで、会社法務部の主管を務めた。2017年2月から2018年1月まで、深セン市華聯置業グループ有限会社の入札募集事務室の業務マネージャーを務めた。2018年2月から2020年4月まで、深セン市華聯置業グループ有限会社入札事務室のマネージャー補佐を務めた。2020年4月から現在まで、会社の証券事務代表を務めています。
会社の独立取締役は次のように考えています。
1.会社の新しいマネージャーグループの李雲、蘇秦、陳善民、孔慶富、殷蕾などの5人は「会社法」、「会社定款」及び関連規定に符合し、高級管理職に関する在任資格と要求は存在せず、中国証券監督会及び関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けた場合は存在せず、信用喪失被執行人としての場合は存在しない。
2.李雲、蘇秦、陳善民、孔慶富、殷蕾など5人に対する指名、招聘プログラムなどはすべて「会社法」と「会社定款」と関連規定に符合し、指名方式、招聘プログラムは合法である。
3.会社の李雲、蘇秦、陳善民、孔慶富、殷蕾など5人に対する招聘に同意した。
4.今回の会社の高級管理職の異動は正常な人事異動であり、経営グループのために正常に交代した。附：取締役会秘書、証券事務代表の連絡先
取締役会秘書：孔慶富
連絡先：深セン市深南中路2008号華聯ビル1103室電話：（07558366730683668236ファックス：（075583667583
郵便番号：518031電子メールボックス：[email protected].
証券事務代表：頼沢娜連絡先：深セン市深南中路2008号華聯ビル1104室電話：（07558366730683668236ファックス：（075583667583
郵便番号：518031電子メールボックス：[email protected].
ここに公告します。
China Union Holdings Ltd(000036) 取締役会2002年6月17日
