証券コード： Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 証券略称： Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 公告番号：2022073 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
第3回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) （以下「会社」と略称する）は2022年6月16日に2022年第2回臨時株主総会を開催し、会社の第3回取締役会のメンバーを選出した。取締役会の仕事の接続性と一貫性を保証するために、全取締役が一緻して今回の取締役会会議の事前通知の時限規定を免除することに同意し、2022年6月16日に現場で通信採決と結合する方式で会社会議室で第3回取締役会の第1回会議を開催する。今回の会議は全取締役が明剛氏を推薦して主宰し、取締役8人に参加し、実際に採決取締役8人に参加し、会社の一部の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」及び「会社規約」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、「第3回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
明剛氏を選んで会社の第3期取締役会の理事長に就任し、任期は3年で、会社の第3期取締役会の任期と一緻している。
今回の会議後、明景谷氏は理事長を務めず、会社で取締役と専門委員会委員を務めていた。会社の取締役会は明景谷さんが理事長を務めている間の勤勉な職務遂行と会社の戦略発展、会社の管理などの麺での卓越した貢献に心から感謝し、崇高な敬意を表します。明剛さんの履歴書の詳細は、会社が2022年6月1日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「取締役会の交代選挙に関する公告」。
2、「第3回取締役会の各専門委員会委員の選挙に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
会社の第3回取締役会の下に監査委員会、戦略委員会、指名委員会と報酬と審査委員会の4つの専門委員会が設置された。全体の参加取締役の審議を経て、会社の第3回取締役会の各専門委員会委員メンバーは以下の通りであることに一緻した。
監査委員会：林漢波さん（主任委員）、張永鶴さん、月曜日玲さん、その中の独立取締役林漢波さんは会計専門家です。
指名委員会：肖忠良氏（主任委員）、林漢波氏、明剛氏；
報酬と審査委員会：張永鶴さん（主任委員）、林漢波さん、明景谷さん；戦略委員会：明剛さん（主任委員）、肖忠良さん、高欣さん。
上記の取締役会専門委員会委員の任期は3年で、会社の第3期取締役会の任期と一緻している。
上記の人の履歴書の詳細は、会社が2022年6月1日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「取締役会の交代選挙に関する公告」。
3、「会社社長の招聘に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
明剛氏を会社の総経理として招聘し、任期は3年で、会社の第3期取締役会の任期と一緻している。会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。公開された「独立取締役の第3回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」。
明剛さんの履歴書の詳細は、会社が2022年6月1日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「取締役会の交代選挙に関する公告」。
4、「会社の副社長の招聘に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
週一玲さん、趙海濤さん、週小川さん、梁金剛さんを会社の副社長として招聘し、任期は3年で、会社の第3期取締役会の任期と一緻している。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。公開された「独立取締役の第3回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」。
月曜日玲さんの履歴書の詳細は、会社が2022年6月1日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「取締役会の交代選挙に関する公告」、他の人の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
5、「会社の総エンジニアの招聘に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
王永斌氏を会社の総エンジニアとして招聘し、任期は3年で、会社の第3期取締役会の任期と一緻している（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。公開された「独立取締役の第3回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」。
6、「会社の財務総監の招聘に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
崔季紅さんを会社の財務総監として招聘し、任期は3年で、会社の第3期取締役会の任期と一緻している（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。公開された「独立取締役の第3回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」。
7、「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
週一玲さんを会社の取締役会秘書として招聘し、任期は3年で、会社の第3期取締役会の任期と一緻している。週一玲さんは深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得した。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。公開された「独立取締役の第3回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」。
月曜日玲さんの履歴書の詳細は、会社が2022年6月1日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「取締役会の交代選挙に関する公告」。
8、「社内監査部門責任者の招聘に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
李麗さんを社内監査部門の責任者として招聘し、任期は3年で、会社の第3期取締役会の任期と一緻している（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。
9、「会社証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
喩芳さんを会社の証券事務代表として招聘し、任期は3年で、会社の第3期取締役会の任期と一緻している（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。喩芳さんは深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得した。
三、予備検査書類
1、会社の第3回取締役会の第1回会議の決議；
2、独立取締役第3回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
取締役会
2022年6月17日
添付ファイル：関連高級管理者、内部監査部門責任者及び証券事務代表履歴書
1、趙海濤氏：中国国籍、国外永久居留権がなく、1971年生まれ、在職大学院生、高級エンジニア。哈密雪峰三嶺民用爆破器材有限責任会社の副社長、新疆 Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) （グループ）株式会社の総経理補佐、取締役会秘書、 Anhui Jiangnan Chemical Industry Co.Ltd(002226) 取締役、副総裁兼工事事業部の総経理を務めたことがある。現会社の副社長。
現在まで、趙海濤さんは会社の株を持っていません。会社の他の取締役、監査役、高級管理職、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。（1）「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している場合。（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られた。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行人の目録を調べたところ、趙海濤氏は「信用を失った被執行人」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」が規定する職務条件に合緻している。
2、週小川さん：中国国籍、海外永住権がなく、1972年生まれ、大学院生学歴、高級エンジニア、登録安全エンジニア、国家一級科学技術諮問師、経済師、工信部民用爆発物専門家諮問委員会委員。邵陽三化有限責任会社の副総経理、承徳興湘化学工業有限会社の総経理、河北興安民用爆破器材有限会社の党委員会書記、総経理、湖南 Jinneng Science&Technology Co.Ltd(603113) 総経理、河北軍衆投資有限会社の総経理、陝西紅旗民爆集団株式会社の独立取締役、山東天宝化学工業株式会社の総経理を務めた。現会社の副社長。現在まで、週小川さんは会社の株を持っていません。会社の他の取締役、監査役、高級管理職、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。（1）「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している場合。（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られた。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行人の目録の検索を経て、週小川さんは「信用を失った被執行人」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」が規定した職務条件に符合している。
3、梁金剛さん：中国国籍、国外永久居留権がありません。1967年生まれ、本科学歴、工事技術応用研究員、高級爆破工事技術者、工信部民用爆発物専門家諮問委員会委員、淄博市人民代表大会代表。山東聖世達化学工業有限責任会社の社長を務め、現在会社の取締役、副社長を務めている。
現在まで、梁金剛氏は会社の株式59500株を保有し、会社の総株式の0.02%を占め、会社の他の取締役、監事、高級管理職、会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。（1）「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している場合。（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られた。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行人の目録を調べたところ、梁金剛氏は「信用を失った被執行人」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社規約」が規定する職務条件に合緻している。4、王永斌さん：中国国籍で、国外の永久居留権がありません。1962年生まれ、本科学歴、教授級高級エンジニア、工信部民用爆発物業界標準化技術委員会委員、中国兵工学会民用爆破器材専門委員会委員、中国工程爆破協会専門家庫専門家。中鋼グループ馬鞍山鉱山研究院民爆器材研究室の副主任、主任、採鉱所の主任エンジニア、修士大学院生の指導者を務め、中国民用爆破器材協会の理事などを兼任していた。 Anhui Jiangnan Chemical Industry Co.Ltd(002226) エンジニア中南大学の兼任教授；安徽理工大学修士課程大学院生の兼任指導者；現在の会社のエンジニアです。
現在まで、王永斌さんは会社の株を持っていません。会社の他の取締役、監査役、高級管理職、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。（1）「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している場合。（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られた。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近36個
