証券コード： China Union Holdings Ltd(000036) 証券略称： China Union Holdings Ltd(000036) 公告番号：2022039
China Union Holdings Ltd(000036)
第11回取締役会第1回会議決議公告
会社と会社の取締役は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
China Union Holdings Ltd(000036) （以下「当社」または「会社」と略称する）は2022年6月17日午後、深セン市深南中路2008号華聯ビル16階会議室で現場+ビデオ方式を採用して第11回取締役会第1回会議を開催した。今回の会議の通知は2022年6月6日で、会議の通知は主にメール、微信、電話方式で送られ、通知された。今回の会議は採決取締役7人に参加し、実際に取締役7人に出席しなければならない。今回の会議は張梅さんが主宰し、会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議では記名投票の採決方式を採用して可決事項を審議した。
一、第11回取締役会の理事長、副理事長の推薦及び新しい経営グループの設立に関する議案
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案の詳細は同日単独で公告され、公告番号は2022040である。
二、第11回取締役会専門委員会とその人員構成に関する議案
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案の詳細は同日単独で公告され、公告番号は2022041である。
上記の議案の関連内容については、2022年6月17日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮網（http://www.cn.info.com.cn.）に掲載された会社を参照してください。上の会社の第11回取締役会の第1回会議の決議公告と関連公告。
ここに公告します。
China Union Holdings Ltd(000036) 取締役会
2002年6月17日
