証券コード： China Union Holdings Ltd(000036) 証券略称： China Union Holdings Ltd(000036) 公告番号：2022038
China Union Holdings Ltd(000036)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会で議案が否決されなかった場合。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議を変更することには触れていない。
3.今回の株主総会では、「戦略転換の推進及び特別資金の設立に関する議案」という臨時提案が追加された。
一、会議の開催状況
（I）会議の開催時間
1.現場会議時間：2022年6月17日（金）14：00
2.ネット投票時間：深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月17日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票を通じた具体的な時間は、2022年6月17日9時から15時までの任意の時間です。
（II）現場会議開催場所：深セン市深南中路2008号華聯ビル16階会議室
（III）会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合した方式で開催する
（IV）会議招集者：会社第10回取締役会
（Ⅴ）現場会議司会者：会社代表取締役社長丁躍さん
（Ⅵ）会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合する。
二、会議の出席状況
（I）株主出席会議の全体状況
会社株式総数（株）1483934025
議決権付株式総数（株）1483934025
株主出席会議の全体的な状況
今回の株主総会に出席した株主及び株主授権代表（人）269
代表議決権株式（株）502999176
会社の議決権株式総数に占める割合（%）338963%
現場会議に出席した株主の状況
現場会議に出席する株主及び株主授権代表（人）18
代表議決権株式（株）427239009
会社の議決権株式総数に占める割合（%）287910%
ネット投票に参加する株主の状況
インターネット投票に参加した株主数（人）251
代表議決権株式（株）75760167
会社の議決権株式総数に占める割合（%）5.1054%
（II）中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合併して5%以上の株式を保有する株主を除く株主、以下「中小株主」と総称する）が会議に出席する場合
中小株主が会議に出席する全体的な状況
今回の株主総会に出席した中小株主及び株主授権代表（人）260
代表議決権株式（株）78756247
会社の議決権株式総数に占める割合（%）5.3073%
現場会議に出席した中小株主の状況
現場会議に出席した中小株主及び株主授権代表（人）9
代表議決権株式（株）2996080
会社の議決権株式総数に占める割合（%）0.2019%
ネット投票に参加した中小株主の状況
インターネット投票に参加する中小株主数（人）251
代表議決権株式（株）75760167
会社の議決権株式総数に占める割合（%）5.1054%
（3）今回の現場会議に出席する人員はまた：会社の取締役、監事と高級管理者を含みます。
会社が雇った証人弁護士などです
三、議案の審議採決状況
本会議は現場採決とネット投票を結びつける方式で審議を開き、以下の議案を採択した。
1.「2021年度取締役会活動報告」の審議
採決状況：
有効採決は棄権に反対することに同意した。
株主タイプ株式総数株式数（株）割合（%）株式数（株）割合（%）株式数（株）割合（%）（株）
会議に出席する5029991747398651942312071181411175%83012441.6503%株主
中小株主787562474974382263161720711812629788301244105404%
この議案は会議に出席した株主の有効議決権株式総数の2分の1以上の同意を得た。
表
決結菓：通過。
2.「2021年度監事会活動報告」の審議
採決状況：
有効採決は棄権に反対することに同意した。
株主タイプ株式総数株式数（株）割合（%）株式数（株）割合（%）株式数（株）割合（%）（株）
会議に出席する5029991764739783619423042400512724772450156430.9971%株主
中小株主78756247497354326315112400517230480350156436.3686%
この議案は会議に出席した株主の有効議決権株式総数の2分の1以上の同意を得た。表
決結菓：通過。
3.「2021年年次報告書の全文と要約」を審議する
採決状況：
有効採決は棄権に反対することに同意した。
株主タイプ株式総数株式数（株）割合（%）株式数（株）割合（%）株式数（株）割合（%）（株）
会議に出席する50299917474575761943492194287523.862689946631.7882%株主
中小株主787524750332832639096194287522466958994663114209%
この議案は会議に出席した株主の有効議決権株式総数の2分の1以上の同意を得た。表
決結菓：通過。
4.「2021年年度財務報告」の審議
採決状況：
有効採決は棄権に反対することに同意した。
株主タイプ株式総数株式数（株）割合（%）株式数（株）割合（%）株式数（株）割合（%）（株）
会議に出席する50299917474047801942443243473724.840446040030.9153%株主
中小株主78756247498048726323932434737230914846040035.8459%
この議案は会議に出席した株主の有効議決権株式総数の2分の1以上の同意を得た。表
決結菓：通過。
5.「2021年度利益分配案」の審議
採決状況：
有効採決は棄権に反対することに同意した。
株主タイプ株式総数株式数（株）割合（%）株式数（株）割合（%）株式数（株）割合（%）（株）
会議に出席する50299917472792984939948280524835.577021537090.4282%株主
中小株主78756247485500556164602805248335.64421537092.7347%
この議案は会議に出席した株主の有効議決権株式総数の2分の1以上の同意を得た。表
決結菓：通過。
6.「遊休資金の短期的な銀行財テク製品の購入に関する議案」を審議する
採決状況：
有効採決は棄権に反対することに同意した。
株主タイプ株式総数株式数（株）割合（%）株式数（株）割合（%）株式数（株）割合（%）（株）
会議に出席する50299917466043040926528362430867.20547130500.1418%株主
中小株主78756247418001530753362430864601937130500.9054%
この議案は会議に出席した株主の有効議決権株式総数の2分の1以上を獲得した。
