証券コード： China Union Holdings Ltd(000036) 証券略称： China Union Holdings Ltd(000036) 公告番号：2022041
China Union Holdings Ltd(000036)
第11回取締役会専門委員会とその人員で構成された議案公告について、当社と取締役会の全メンバーは情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証した。
本議案は2022年6月17日に深セン市深南中路2008号華聯ビル16階会議室で開催された第11回取締役会第1回会議で審議され、採択された。具体的な状況は以下の通り。
取締役会の建設を強化し、外部取締役の役割を十分に発揮し、取締役会の決定の科学性を高めるためである。会社の第11回取締役会は戦略委員会、指名委員会、報酬と審査委員会と監査委員会など4つの取締役会専門委員会を設置し、その構成人員は以下の通りである。
一、取締役会戦略委員会
戦略委員会は会社の取締役会の張梅さん、ゴン沢民さん、王暁梅さん、劉雪亮さん、李雲さんなど5人で構成され、戦略委員会の主任は会社の理事長の張梅さんが務めています。今期の委員会の任期は今期の取締役会の任期と一緻し、その職責権限、決定プログラム、議事規則は「戦略委員会工作条例」に従って実行される。
二、取締役会指名委員会
指名委員会は黄夢露さん、張勇華さん、王暁梅さんら3人で構成され、指名委員会の主任は会社の独立取締役黄夢露さんが務めている。今回の委員会の任期は今回の取締役会の任期と一緻し、その職責権限、決定プログラム、議事規則は「指名委員会仕事条例」に従って実行された。
三、取締役会報酬と審査委員会
報酬と審査委員会は王暁梅女史、劉雪亮女史、李雲女史などの3人で構成され、報酬と審査委員会主任は会社の独立取締役王暁梅女史が務めている。今回の委員会の任期は今回の取締役会の任期と一緻し、その職責権限、決定プログラム、議事規則は「報酬と審査委員会の仕事条例」に従って実行された。
四、取締役会審計委員会
監査委員会は劉雪亮女史、王暁梅女史、李雲女史などの3人で構成され、監査委員会主任は会社の独立取締役劉雪亮女史が務めている。今期の委員会の任期は今期の取締役会の任期と一緻し、その職責権限、決定プログラム、議事規則は「監査委員会仕事条例」に従う。
ここに公告します。
China Union Holdings Ltd(000036) 取締役会
2002年6月17日
