証券コード： Changyuan Technology Group Ltd(600525) 証券略称： Changyuan Technology Group Ltd(600525) 公告番号：2022041 Changyuan Technology Group Ltd(600525)
第8回取締役会第15回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Changyuan Technology Group Ltd(600525) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第15回会議は2022年6月17日に会社会議室で現場結合通信方式で開催され、会議の通知は2022年6月15日に電子メールで送信された。会議には取締役9人が出席し、自ら取締役9人が出席しなければならない。今回の会議は会社の理事長呉啓権氏が主宰して開催され、会議の招集と開催プログラムは「会社法」と会社定款の規定に合緻している。今回の会議の審議は以下の議案を採択した。
一、「東方資産と共同でパートナー企業を設立し、鷹業績補償債権を譲渡することに関する議案」を審議、採択した。
会社は中国東方資産管理株式会社（以下「東方資産」と略称する）及び東方資産コントロールの主体と共同出資して有限パートナー企業（以下「Aパートナー企業」と略称する）を設立し、Aパートナー企業が会社が享受している長園と鷹業業績補償紛争事件の中で鷹実業、王信投資が支払うべき業績補償金、債務利息などの債権を買収することに同意した。詳しくは、2022年6月18日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「パートナー企業の設立と業績補償債権の譲渡に関する公告」（公告番号：2022042）。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
二、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年7月4日に2022年第3回臨時株主総会を開催する予定です。具体的には、2022年6月18日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022043）。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Changyuan Technology Group Ltd(600525) 取締役会
2002年6月18日
