証券コード： Changyuan Technology Group Ltd(600525) 証券略称： Changyuan Technology Group Ltd(600525) 公告番号：2022042 Changyuan Technology Group Ltd(600525)
協力してパートナー企業を設立し、業績補償債権を譲渡する公告について、当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負う。重要な内容のヒント：
会社は中国東方資産管理株式会社と東方資産コントロールの主体と共同出資してAパートナー企業を設立する予定で、その中で、東方資産は出資額40000万元を納付し、通貨で出資し、Aパートナー企業の優先順位有限パートナーである。会社は保有する長園（深セン）新エネルギー自動車産業一期パートナー企業（有限パートナー）（以下「長園一期」と略称する）有限パートナーシェア及び長園（深セン）新エネルギー自動車産業二期パートナー企業（以下「長園二期」と略称する）有限パートナーシェアをもって、合計価格4893082万元で出資し、Aパートナー企業の劣後級有限パートナーである。東方資産の出資3年以内に、会社は双方が今回の取引で約束した価格で東方資産を買収したり、第三者を指定してAパートナー企業の中で東方資産のすべてまたは一部の優先順位のある有限パートナーのシェアを買収したりする選択権利を持っている。
このパートナー企業が設立された後、40000万元の対価で会社が享受している長園と鷹業績補償紛争事件における被告上海と鷹実業発展有限会社、上海王信投資有限会社が支払うべき業績補償金などの債権を買収した。
今回の取引は関連取引を構成せず、重大な資産再編を構成しない。
今回の取引はまだ東方資産が内部審議プログラムを履行する必要がある。今回の取引で会社が長園一期、長園二期有限パートナーのシェアを譲渡するには、長園一期、長園二期パートナー会議を提出し、パートナー企業の内部プログラムを履行しなければならない。今回の取引は2022年の第3回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
一、取引の概要
Changyuan Technology Group Ltd(600525) （以下「会社」と略称する「 Changyuan Technology Group Ltd(600525) 」と略称する）は2022年6月17日に第8回取締役会第15回会議を開き、「東方資産と共同でパートナー企業を設立し、鷹業績補償債権を譲渡することに関する議案」を審議、採択した。採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。本件は株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な方案は以下の通りである：1、会社、中国東方資産管理株式会社（以下「東方」「東方資産」と略称する）及び東方資産コントロールの主体（以下「GP」と略称する）は共同出資してパートナー企業（以下「Aパートナー企業」と略称する）を設立し、GPはAパートナー企業の普通のパートナーであり、出資額は50万元と認め、貨幣で出資する。東方資産は出資額40000万元を納付し、通貨で出資し、Aパートナー企業の優先順位有限パートナーである。会社は保有する長園一期の42.21%の有限パートナーシェアと長園二期の65.49%の有限パートナーシェアで、合計価格は4893082万元で出資し、残りの出資額は通貨方式で出資し、出資時間はパートナーが別途約束し、Aパートナー企業の劣後級の有限パートナーである。
2、東方資産の出資3年以内に、会社は第三者による東方資産のAパートナー企業におけるすべてまたは一部の優先度のある有限パートナーシェアの買収または指定の選択権利を持っている。会社がこの権利を行使することを選択した場合、東方資産が保有するAパートナー企業のすべてまたは一部の優先度のある有限パートナーのシェアを約束価格で買収することができ、会社はこの選択権に対して年化7.5%のオプション料を支払う必要があり、時間通りに支払わなければ、または3年以内に権利を行使しなければ、この買収選択権を失う。
3、Aパートナー企業が設立された後、40000万元の対価で会社が享受している長園と鷹業績補償紛争事件の中で上海と鷹実業発展有限会社（以下「和鷹実業」と略称する）、上海王信投資有限会社（以下「王信投資」と略称する）が支払うべき業績補償金8159307万元、履行遅延期間中の債務利息などの債権を買収する。
二、東方資産の基本状況
1、会社名：中国東方資産管理株式会社
2、企業タイプ：株式会社（非上場、国有持株）
3、法定代表者：呉躍
4、設立日：1999年10月27日
5、登録資本金：68242786326万人民元
6、登録住所：北京市西城区阜成門内通り410号
7、経営範囲：金融機関の不良資産を買収、受託経営し、不良資産に対して管理、投資と処理を行う；債権の株式移転、株式資産の管理、投資と処理を行う。対外投資有価証券を売買する。金融債券の発行、同業の分割と他の金融機関への商業融資。破産管理；財務、投資、法律及びリスク管理コンサルティングとコンサルタント；資産とプロジェクトの評価；承認された資産証券化業務、金融機関の信託と清算業務の閉鎖；非金融機関の不良資産業務；国務院銀行業監督管理機構が許可したその他の業務。
8、株主状況
単位：万元
番号株主名引受出資額持株比率
1財政部54255306 98%
2全国社会保障基金理事会1107255726%
9、調べたところ、東方資産は信用喪失被執行人に属していない。
三、会社と東方資産はAパートナー企業を設立する
（I）Aパートナー企業のパートナーシップ契約
1、パートナー
甲：GP（普通のパートナー、以下「甲」といい、東方資産コントロールの主体）
乙：中国東方資産管理株式会社（有限パートナー、以下「乙」という）
丙：＊ Changyuan Technology Group Ltd(600525) （有限パートナー、以下「丙」という）
2、出資方式
Aパートナー企業の総承認出資額は人民元90050万元である。その中で、甲は出資額が人民元50万元で、出資方式は通貨方式で、具体的な出資時間はパートナーが別途約束する。乙は出資額を人民元40000万元と認め、出資方式は通貨とする。丙側は出資額が人民元50000万元で、出資方式は貨幣とパートナー企業の財産シェアで、丙側はその保有する長園一期42.21%の財産シェアと長園二期65.49%の財産シェアで、合計価格で出資額4893082万元を出資し、残りは現金方式で出資し、この一部の現金出資の時間は別途パートナーが約束した。
3、決定メカニズム
Aパートナー企業はパートナー会議を最高権力機関とし、パートナー企業の経営範囲と組織形式、パートナーの変更、収益分配案などの事項を採決する。パートナー会議の関連決議はすべてのパートナーが一緻して同意しなければならない。しかし、 Changyuan Technology Group Ltd(600525) が期限通りにオプション料を支払っていないか、東方資産の出資が3年を超えている場合、パートナー会議の関連決議は東方資産の同意だけで通過することができる（例えば、保有している標的債権や長園一期/二期パートナー企業のシェアを対外的に処理して現金化する）。
Aパートナー企業は投票会を設立し、パートナー企業の日常経営決定、管理処理基準の債権、収益分配などの事項に対して採決を行う。投票会はGP、東方資産、 Changyuan Technology Group Ltd(600525) から各1人の代表を任命する。投票会の決定に関する事項は投票会の全委員の同意が必要である。しかし、 Changyuan Technology Group Ltd(600525) が期限通りにオプション料を支払っていないか、東方資産の出資が3年を超えた場合、投票会のすべての決定事項は東方資産の一方が書面で同意した後、GPが実行する。
4、シェア買収選択権
東方資産の出資から3年以内に、 Changyuan Technology Group Ltd(600525) は第三者による東方資産の買収を指定し、Aパートナー企業におけるすべてまたは一部の優先度のある有限パートナーシェアの選択権利を持っています。 Changyuan Technology Group Ltd(600525) この権利を行使することを選択した場合、東方が保有するAパートナー企業のすべてまたは一部の優先度のある有限パートナーのシェアを約束価格で買収することができ、 Changyuan Technology Group Ltd(600525) この選択権に年化7.5%のオプション料を支払う必要があり、半年ごとに支払う（最後に東方資産が3年以上出資した日に支払う）。オプション料金、買収価格などは次の式で計算されます。
（1）オプション料金は以下の式で計算する（iは自然日を表す）：
当期買掛オプション費=Σ当i=期1買掛オプション費日数（東方余剰出資i 7.5%/360）
（2）会社が支払うパートナー企業管理費などの関連費用の合計年間化費率は1%である。
（3）買収価格は以下の式によって計算される：買収価格＝今回買収された東方シェア対応出資金額＋東方既出資日数（今回買収された東方シェア対応出資金額年化目標収益率／Σi=1
i 360）今回買収した東方シェアはすでに支払ったオプション料に対応している。
年化目標収益率は以下の表で確定した：東方出資期限は1年を超えず、年化目標収益率は
10%；東方の出資期限は1年を超えて2年を超えず、年間化目標収益率は11%である。東方出資期
2年を超えて3年を超えない限り、年間化目標収益率は12%である。
5、分配メカニズム（もし Changyuan Technology Group Ltd(600525) がすべてのシェア買収選択権を行使していない場合にトリガー）
（1 Changyuan Technology Group Ltd(600525) オプション料を正常に支払い、東方資産の出資は3年を超えない
Aパートナー企業が分配できる財産は優先的に東方資産分配収益（東方資産分配収益＝Σ東i＝方1出資済み日数（東方余剰出資i 11%/360 Changyuan Technology Group Ltd(600525) 以前にオプション料を支払っており、iは自然の日を示している）を返還し、東方資産の余剰出資を返還するために使用され、余剰部分は Changyuan Technology Group Ltd(600525) に属する。（2 Changyuan Technology Group Ltd(600525) オプション料を正常に支払っていないか、東方資産の出資が3年を超えている
Aパートナー企業が分配できる財産は優先的に東方資産分配収益（東方資産分配収益＝Σ東方既出資日数（東方余剰出資13%/360 Changyuan Technology Group Ltd(600525) 以前にオプション料を支払っており、iは自然の日を示している）を返還し、東方資産の余剰出資を返済するために使用され、残りの部分は東方資産と Changyuan Technology Group Ltd(600525) 8（東方資産）：2 Changyuan Technology Group Ltd(600525) ）の割合で分配される。
（II）会社の出資方式及び出資定価
1、長園一期
1）企業名称：長園（深セン）新エネルギー自動車産業一期パートナー企業（有限パートナー）2）企業タイプ：有限パートナー企業
3）設立日：2021年2月4日
4）執行事務パートナー：長園（珠海）持株発展有限会社（会社の完全子会社）5）引受出資額：28000万人民元（すでに24640万元納付済み）
6）登録住所：深セン市前海深港協力区前湾一路1号A棟201室
7）経営範囲：ビジネス情報コンサルティング（投資類コンサルティングを含まない）；情報コンサルティングサービス（許可類情報コンサルティングサービスを含まない）；社会経済コンサルティングサービス；融資コンサルティングサービス；科学技術仲介サービス；IoT技術の開発；金属製品の開発；企業管理；創業空間サービス。
8）パートナーの状況
単位：万元
シリアル番号パートナー名承認出資額が持つパートナーのシェア割合
1 Changyuan Technology Group Ltd(600525) 11,820 42.21%
2華皓翠谷（深セン）投資パートナー企業（85 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) %パートナー限定あり）
3アモイ易科匯華信八号株式投資750026.79%パートナー企業（有限パートナー）
4長園（珠海）持株発展有限会社180 0.64%
9）財務状況
