証券コード： Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) 証券略称： Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
公告番号：2022050債券コード：128127債券略称：文係転債
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
関連先への借入及び関連取引の追認事項に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、関連取引の概要
2022年1月18日、会社は深セン恒樾園林工程有限会社（以下「深セン恒樾」と略称する）と「借入契約」を締結し、深セン恒樾は会社に最高4000万元を超えない借入金を提供し、借入期間は1年で、借入金利は引き出し時に中国人民銀行が最新発表した1年間の貸付市場のオファー金利（LPR）会社はいかなる形式の保証を提供する必要はありません。今回の公告発表日までに、会社と深セン衡樾で発生した借金総額と残高はいずれも308204万元だった。
深セン衡樾は会社の元監査役楊勇が製御する企業であり、「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条の規定に基づき、深セン衡樾は会社の関連法人であり、この借入事項は関連取引を構成し、会社は審議プログラムと開示義務をタイムリーに履行していないため、現在追加追認を行っている。
2022年6月17日、会社は第5回取締役会の第2回会議を開き、「関連先への借入及び関連取引事項の追認に関する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役はこの議案に対して事前認可意見及び独立意見を発表した。
上記の「借入契約」の締結時、関連金額は会社の最近の監査純資産の5%に達していないため、株主総会の審議を提出する必要はありません。上記の関連先への借入及び関連取引の追認事項は、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編状況を構成せず、関連部門の承認を受ける必要はない。
二、関連者の基本状況
（I）関連先名称：深セン恒樾園林工程有限公司
（II）統一社会信用コード：91440300 MA 5 DA 2 R 85 K
（III）企業タイプ：有限責任会社（自然人独資）
（IV）登録地：深セン市龍岡区吉華街道光華コミュニティ陽光花園17棟2402
（Ⅴ）法定代表者：徐英
（Ⅵ）登録資本金：2000万人民元
（8550）経営範囲：市政公共工事；園林緑化設計と施工、建築室内の外装飾；苗木、花卉栽培、リース、販売；土石方工事環境保護プロジェクト；都市道路及び景観照明工事。
（8551）財務データ：2021年度に営業収入19.83万元、純利益12.32万元を実現する；2022年3月31日現在、深セン恒樾の総資産は308728万元で、所有者の権益は5.24万元である。会社の元監査役の楊勇は深セン衡樾の100%の株式を持っており、深セン衡樾は楊勇が製御する企業であり、会社の関連法人である。
信用中国サイトの検索を通じて、深セン恒樾は信用喪失被執行人ではない。
三、関連取引の定価政策と定価根拠
今回の関連取引双方は平等自発的、互恵互恵の原則に基づいて、会社は実際の借金金額を基数として人民銀行の同期ローン基準金利を参考にして深セン恒樾に借金金利を支払う。今回の関連取引の定価は取引価格と公正、公平、合理に基づいており、関連法律、法規などの規定に符合しており、会社と株主全体の利益を損なっていない。
四、関連取引の主な内容
（I）借入金額：借入額は4000万元を超えない；
（II）借入用途：日常経営の回転；
（III）借入期間：1年；
（IV）借入金利：借入金利が引き出し時の中国人民銀行が最新に発表した1年間の貸付市場のオファー金利（LPR）；
（Ⅴ）担保及び担保措置：関連保証なし。
五、会社への影響
会社の今回の借入事項は主に会社の大顧客恒大グループとその関連企業に流動性の苦境が現れ、会社はその大量の売掛金と受取手形に対して期限通りに回収と支払いができず、会社の資金が緊張している。会社は春節前に農民工の労務費、一部の上流サプライヤーの金額、期限切れの流貸を資金調達しなければならない。今回の借入金は会社の運営資金需要を満たし、会社の持続的な経営能力、損益及び資産状況に悪影響を与えず、会社の独立性に影響を与えず、関連取引を通じて会社及び会社の非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。
六、年初から開示日までに関連先と累計して発生した各種類の関連取引の総金額
2022年初めから本公告の発表日までに、会社と深セン恒樾は累計で各種類の関連取引総額308204万元が発生した。
七、独立取締役の意見
（I）独立取締役の事前承認意見：今回の取引は会社の実際の需要に基づいており、会社の財務圧力を緩和でき、会社の全体的な利益に符合し、会社の独立性に影響を与えず、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に符合し、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。「関連先への借入及び関連取引事項の追認に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
（II）独立取締役の意見：会社は事前に今回の関連先への借金及び関連取引の追認事項を私たちに知らせて、私たちはすでに事前の承認意見を出して、今回の取引は会社の実際の需要に基づいて、会社の財務圧力を緩和することができて、会社の全体の利益に合って、会社の独立性に影響しなくて、会社の取締役会の審議と採決のプログラムは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合っている。今回追認された関連取引は市場の公平、公正、合理的な原則に従い、会社と全株主の利益に符合し、関連先が会社の利益を侵害し、全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちは今回の関連取引に同意します。
八、予備検査書類
（I）第5回取締役会第2回会議決議
（II）第5回監事会第2回会議決議
（III）独立取締役の関連事項に対する事前承認意見
（IV）独立取締役会社の第5回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) 取締役会二〇二年六月十八日
