証券コード： Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 証券略称： Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 公告番号：2022039 Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
2022年第4回臨時取締役会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、取締役会会議の開催状況
Bohai Leasing Co.Ltd(000415) （以下「 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 」または「会社」と略称する）は2022年6月14日に通信方式で会議通知を出し、2022年6月17日に通信方式で2022年第4回臨時取締役会を開催する。会議は取締役9人、実際には取締役9人になるべきだ。今回の会議は会社の理事長金川氏が主宰し、会議の招集、開催と採決のプログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 定款」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1.「会社持株子会社Avolon Holdings Limitedの傘下SPVがSMBC CAviation Capital Limitedに航空機リース資産を売却することに関する議案」を審議し、採択する。
採決結菓：9票同意、0票棄権、0票反対、採決通過。
会社の資産構造を最適化し、航空機隊の資産品質を向上させ、世界の航空機リース市場における会社の競争力を向上させるために、会社の持株子会社Avolon Holdings Limitedの完全子会社AvolonAerospace Leasing Limited（以下「AALL」と略称する）は、傘下のSPVまたは経済利益を享受する会社を通じてSMBCAviation Capital Limitedまたはその指定者に19機の付帯リース資産を売却することに同意した。上記19機の付帯リース資産の市場価格は約7億7700万ドル（ドル対人民元レート1：6.6649で計算すると人民元に換算すると約51.79億元）で、実際の購入価格はこれに基づいて双方が協議して確定した。上記のプロジェクトの順調な実施を保証するために、取締役会はAvolon経営管理チームに関連する法律文書の署名を許可した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「持株子会社Avolon Holdings Limitedの完全子会社AvolonAerospace Leasing Limitedの航空機リース資産の売却に関する公告」。
三、予備検査書類
1 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 2022年第4回臨時取締役会決議。
ここに公告します。
Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 取締役会2022年6月17日
