証券コード： Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) 証券略称： Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
公告番号：2022048債券コード：128127債券略称：文係転債
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
第5回取締役会第2回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第2回会議の通知は2022年6月15日にメールで送信され、会議は2022年6月17日に通信採決で開催された。会議に出席すべき取締役9人、実際に出席する取締役9人、会議は理事長の潘肇英氏が主宰した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」及び関連法律、法規及び「＊ Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) 定款」の規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
「関連先への借入及び関連取引の追認事項に関する議案」を審議、採択した。
「関連先への借入及び関連取引事項の追認に関する公告」の詳細は、会社指定情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役は同意の独立意見を発表し、具体的には会社指定情報公開サイトの巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役第5回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見」。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
（I）第5回取締役会第2回会議決議
（II）独立取締役の関連事項に対する事前承認意見
（III）独立取締役の第5回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見
ここに公告します。
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) 取締役会二〇二年六月十八日
