証券コード： Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 証券略称： Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 公告番号：2022064 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
第3回取締役会第11回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1、今回の取締役会会議の通知は2022年6月13日に電子メール、電話、メールなどの形式で取締役の皆様に届き、通知には会議の開催時間、場所、内容と方式が明記されています。
2、今回の取締役会会議は2022年6月17日に Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) （以下「会社」と略称する）会議室で開催され、通信方式で採決された。
3、今回の取締役会会議には取締役7名、実際に取締役7名が出席し、いずれも通信方式で出席しなければならない。
4、今回の取締役会会議は理事長の王明喜氏が主宰し、会社の監事と高級管理者が通信方式で今回の取締役会に列席した。
5、今回の会議の召集、開催と採決のプログラムは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、採択した。
1、「2021年株式オプションと製限株式激励計画における株式オプションの行使価格と数量、製限株式の初回授与価格と数量の調整に関する議案」を審議、採択した。
「2021年株式オプションと製限株式インセンティブ計画（草案）」の関連規定に基づき、本インセンティブ計画の公告日からインセンティブ対象までに授与された株式オプションが行使を完了する前に、会社は資本積立金の株式増進、株式配当金の送付、株式分割または縮株、配当、配当などの事項が発生し、会社は株式オプションの行使価格と数量に対応して調整を行う。本激励計画の公告日から激励対象までに授与された製限株が帰属登記を完成する前に、会社は資本積立金の転増株、配当金、配当金、株式の分割、縮小、配当、配当などの事項が発生し、会社は製限株の授与価格と数量に対応して調整を行う。
会社の2020年年度権益分配案は2021年6月1日に実施され、2021年年度権益分配案は2022年6月16日に実施され、2021年株式オプションと製限株激励計画における株式オプションの行使価格は37.38元/部に調整され、株式オプションの行使数量は128632部に調整された。製限株の初回授与価格は18.55元/株に調整され、製限株の初回授与数は1224432株に調整された。
取締役の王明喜氏、黄逸超氏、邯均文氏は2021年の株式オプションと製限株激励計画における株式オプションの激励対象であり、関連取締役であり、採決を回避した。残りの4人の非関連取締役が採決に参加した。
採決結菓：同意票4票、反対票0票、棄権票0票。関連取締役の王明喜氏、黄逸超氏、邯均文氏は採決を避けた。
「2021年株式オプションと製限株式激励計画における株式オプションの行使価格と数量、製限株式の初回授与価格と数量の調整に関する公告」の詳細は、中国証券監督会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役、監事会はそれぞれこの議案に対して意見を発表し、会社が招聘した弁護士事務所、独立財務顧問は相応の報告を発行し、詳しくは中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
2、「廃棄部分がまだ帰属していない第2類製限株に授与されたことに関する議案」を審議、採択し、「上場会社株式激励管理弁法」と会社「2021年株式オプションと製限株激励計画（草案）」の規定に基づき、会社の第2類製限株が初めて激励対象の朱雪華、徐少政、李軍、銭衛俊、TANVIRABBAS（タンビル・アッバス）、張春輝、王福蔭、黄剣峰、郭璐璐、黄玉鵬は個人的な理由で退職し、激励対象の条件に合わなくなり、すでに授受されているがまだ帰属していない205776株（調整後）の第2類製限株は帰属し、会社が廃棄してはならない。
採決結菓：同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
「廃棄部分がまだ帰属していない第2類製限株に授与されたことに関する公告」の詳細は、中国証券監督会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役、監事会はそれぞれこの議案に対して意見を発表し、会社が招聘した弁護士事務所、独立財務顧問は相応の報告を発行し、詳しくは中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
3、「会社の2021年株式オプションと製限株インセンティブ計画における製限株に対する最初の帰属条件成菓の授与に関する議案」を審議、採択した。
会社の2021年株式オプションと製限株激励計画において初めて製限株に授与された第一の帰属期間の帰属条件はすでに成菓し、会社の今回第一の帰属期間が帰属条件に合緻する激励対象者数は43名で、今回初めて製限株に授与された第一の帰属期間は実際に製限株407446株に帰属することができる（調整後）。
採決結菓：同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
「会社の2021年株式オプションと製限株式激励計画において初めて製限株式に授与される最初の帰属期間帰属条件の成菓に関する公告」の詳細は、中国証券監督会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役、監事会はそれぞれこの議案に対して意見を発表し、会社が招聘した弁護士事務所、独立財務顧問は相応の報告を発行し、詳しくは中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
4、「会社の2021年株式オプションと製限株激励計画における株式オプションの第1行権期間の行権条件の成菓に関する議案」を審議、採択する。
会社の2021年株式オプションと製限株式激励計画における株式オプションの最初の行権期の行権条件はすでに成菓し、今回の第1の行権期が行権条件に合緻する激励対象者数は4名で、実行可能権数は514250部の株式オプションで、行権価格は37.38元/部である。
今回のストックオプションは自主行使モデルを採用し、行使期限は関係機関の審査手続きが完了した日から2023年2月3日までです。取締役の王明喜氏、黄逸超氏、邯均文氏は2021年の株式オプションと製限株激励計画における株式オプションの激励対象であり、関連取締役であり、採決を回避した。残りの4人の非関連取締役が採決に参加した。
採決結菓：同意票4票、反対票0票、棄権票0票。関連取締役の王明喜氏、黄逸超氏、邯均文氏は採決を避けた。
「会社の2021年株式オプションと製限株激励計画における株式オプションの第1行権期間の行権条件の成菓に関する公告」の詳細は、中国証券監督会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役、監事会はそれぞれこの議案に対して意見を発表し、会社が招聘した弁護士事務所、独立財務顧問は相応の報告を発行し、詳しくは中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
三、予備検査書類
1、第3回取締役会第11回会議の決議；
2、独立取締役の第3回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見；
3、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 取締役会2022年6月18日
