証券コード： Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 証券略称： Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 公告番号：2022065 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
第3回監事会第10回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
1、今回の監事会会議の通知は2022年6月13日に電子メール、電話、メールなどの形式で監事の皆様に届き、通知には会議の開催時間、場所、内容と方式が明記されています。
2、今回の監事会会議は2022年6月17日に Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) （以下「会社」と略称する）会議室で現場採決方式で開催された。
3、今回の監事会会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。
4、今回の監事会会議は監事会の施俊主席が主宰した。
5、今回の会議の召集、開催と採決のプログラムは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に符合している。
二、監事会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、採択した。
1、「2021年株式オプションと製限株式激励計画における株式オプションの行使価格と数量、製限株式の初回授与価格と数量の調整に関する議案」を審議、採択した。
監査役会は、激励対象が株式オプション、製限株を授与された後、会社は2020年と2021年の年度権益分派を実施し、取締役会は株主総会の授権と会社の「2021年株式オプションと製限株激励計画（草案）」の規定に基づいて、株式投票期間の権利行使価格と数量、製限株の初めての授与価格と数量を調整し、プログラムの合法的なコンプライアンスを調整したと考えている。監事会は今回のストックオプションの行使価格と数量、製限株に対する初めての授与価格と数量の調整に同意した。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
「2021年株式オプションと製限株式激励計画における株式オプションの行使価格と数量、製限株式の初回授与価格と数量の調整に関する公告」の詳細は、中国証券監督会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
2、「廃棄部分がまだ帰属していない第2類製限株に授与された議案」を審議、採択した監事会は、会社の2021年株式オプションと製限株激励計画の第2類製限株の10人が初めて激励対象に授与され、個人的な理由で退職することは激励資格に合わないと考えている。すでに授受されたがまだ帰属していない205776株（調整後）の第2類製限株は帰属してはならず、会社が廃棄してはならない。会社の今回の廃棄部分がまだ帰属していない第2類の製限株に授与されたのは、関連法律、法規及び会社の「2021年株式オプションと製限株激励計画（草案）」の関連規定に符合し、会社の株主利益を損なうことはない。そのため、監事会は会社が今回廃棄した部分が帰属してはならない第2類の製限株事項に同意する。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
「廃棄部分がまだ帰属していない第2類製限株に授与されたことに関する公告」の詳細は、中国証券監督会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
3、「会社の2021年株式オプションと製限株インセンティブ計画における製限株に対する最初の帰属条件成菓の授与に関する議案」を審議、採択した。
監査役会は、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律法規及び「2021年株式オプションと製限株式激励計画（草案）」、「2021年株式オプションと製限株式激励計画実施審査管理弁法」などの関連規定に基づき、会社レベルの業績審査、関連激励対象の個人業績審査が激励計画の規定する帰属条件に達したと考えている。会社の2021年株式オプションと製限株激励計画において初めて最初の帰属期間を授与する帰属条件が成菓したことを確認し、今回の製限株の帰属可能数は407446株で、会社の総株式186208551株の0.22%を占めている。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
「会社の2021年株式オプションと製限株式激励計画において初めて製限株式に授与される最初の帰属期間帰属条件の成菓に関する公告」の詳細は、中国証券監督会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
4、「会社の2021年株式オプションと製限株激励計画における株式オプションの第1行権期間の行権条件の成菓に関する議案」を審議、採択する。
監事会は、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」などの関連法律法規及び「2021年株式オプションと製限株式インセンティブ計画（草案）」、「2021年株式オプションと製限株式インセンティブ計画実施審査管理弁法」などの関連規定に基づき、会社の2021年株式オプションと製限株式インセンティブ計画における株式オプションの第1行権期間の行権条件はすでに成菓したと考えている。今回実行可能な権利の4人の激励対象はすべて行権条件を満たしており、それは本激励計画におけるストックオプションの最初の行権期の激励対象としての主体資格が合法的で有効である。会社が今回の実行可能権の激励対象のために実行権のすべてのことを行うことに同意します。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
「会社の2021年株式オプションと製限株激励計画における株式オプションの第1行権期間の行権条件の成菓に関する公告」の詳細は、中国証券監督会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
三、予備検査書類
1、第3回監事会第10回会議の決議；
2、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 監事会2022年6月18日
