証券コード： Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 証券略称： Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 公告番号：2022067 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
廃棄部分がまだ帰属していない第2類製限株に授与されたことに関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) （以下「会社」または「＊ Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 」と略称する）は2022年6月17日に第3回取締役会第11回会議、第3回監事会第10回会議を開き、「廃棄部分がまだ帰属していない第2類製限株に授与されたことに関する議案」を審議、採択した。会社の「2021年株式オプションと製限株激励計画（草案）」の関連規定によると、会社の第2類製限株が初めて激励対象の朱雪華、徐少政、李軍、銭衛俊、TANVIRABBAS（タンヴィル・アバス）、張春輝、王福蔭、黄剣峰、郭璐璐、黄玉鵬に授与されたことは激励対象の条件に合わない。会社は上記の10人の退職激励対象がまだ帰属していない205776株（調整後）の第2類製限株を廃棄処理した。以下に関連事項を公告する：
一、会社の2021年株式オプションと製限株式激励計画が履行した決定プログラムと情報開示状況
1、2020年12月28日、会社は第2回取締役会第28回会議を開き、「会社の2021年株式オプションと製限株式激励計画（草案）とその要約に関する議案」、「会社の2021年株式オプションと製限株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」、「株主総会の授権取締役会に2021年の株式オプションと製限株激励計画に関する議案を提出することについて」、会社の独立取締役は関連議案に同意する独立意見を発表した。
2、2020年12月28日、会社は第2回監事会第25回会議を開き、「会社の2021年株式オプションと製限株式激励計画（草案）とその要約に関する議案」、「会社の2021年株式オプションと製限株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」、「会社の2021年株式オプションと製限株激励計画の激励対象リストを確認する議案について」。3、2020年12月29日から2021年1月7日まで、会社と子会社は掲示板に掲示公告を通じて「会社2021年株式オプションと製限株式激励計画激励対象リスト」を公示した。公示期限内に、いかなる組織や個人が異議や意見を提出し、フィードバック記録がない。2021年1激励対象リストの審査意見とその公示状況の説明』、監事会は激励対象リストを審査し、公示状況について説明した。
4、2021年1月13日、会社は2021年第1回臨時株主総会を開き、「会社の2021年株式オプションと製限株式激励計画（草案）とその要旨に関する議案」、「会社の2021年株式オプションと製限株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」、「株主総会の授権取締役会に2021年株式オプションと製限株式激励計画に関する議案を提出することについて」、「会社の2021年株式オプションと製限株式激励計画の内幕情報の知る人及び激励対象の会社株式売買状況に関する自己調査報告」を披露した。
5、2021年1月13日、会社は第2回取締役会第29回会議、第2回監事会第26回会議を開き、「激励対象に2021年の株式オプションと製限株を初めて授与することに関する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役は関連議案に同意する独立意見を発表し、会社監事会は今回の株式オプションと製限株を授与する激励対象リストに対して確認を行った。
6、2021年2月4日、会社は「2021年株式オプションと製限性株式激励計画における株式オプション授与登録完了に関する公告」を披露し、会社は株式オプションの授与を完了し、今回は株式オプション89.28万部を授与し、株式オプションの授与登録完了日は2021年2月4日である。7、2021年8月27日、会社は「2021年株式オプションと製限株式激励計画における株式オプションの行使価格と数量の調整に関する公告」を発表し、会社の2020年年度権益分配案が2021年6月1日に実施されたことを考慮し、2021年株式オプションと製限株式激励計画における株式オプションの行使価格は54.25元/部から45.04元/部に調整された。ストックオプションの行使数は892800部から1071360部に調整された。
8、2021年12月24日、会社は第3回取締役会第7回会議、第3回監事会第5回会議を開き、「2021年株式オプションと製限株式激励計画における予約部分製限株式授与数量の調整に関する議案」、「激励対象に2021年株式オプションと製限株式激励計画における予約部分製限株式の授与に関する議案」を審議、採択した。会社の監事会は同意の意見を発表し、独立取締役はこれに対して独立の意見を発表した。
9、2021年12月25日から2022年1月3日まで、会社と子会社は掲示板に掲示公告を通じて「2021年株式オプションと製限株式激励計画における予約部分製限株式授与日激励対象リスト」を公示した。公示期限内に、いかなる組織や個人が異議や意見を提出し、フィードバック記録がない。2022年1月5日、会社は「監査役会の2021年株式オプションと製限株式激励計画における予備部分授与激励対象リストの審査意見とその公示状況に関する説明」を公告し、監査役会は激励対象リストを審査し、公示状況について説明した。
102022年6月17日、会社は第3回取締役会第11回会議、第3回監事会第10回会議を開き、「2021年株式オプションと製限株激励計画における株式オプションの行使価格と数量、製限株の初回授与価格と数量の調整に関する議案」、「廃棄部分がまだ帰属していない第2類製限株に授与された議案」、「会社の2021年株式オプションと製限性株式激励計画において初めて製限性株式に最初の帰属期帰属条件成菓を授与する議案について」、「会社の2021年株式オプションと製限性株式激励計画における株式オプションの最初の行権期行権条件成菓に関する議案」について、会社監事会は同意の意見を発表し、独立取締役はこれに対して独立した意見を発表した。
二、今回第二類製限株を廃棄する場合
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」と会社「2021年株式オプションと製限株式インセンティブ計画（草案）」の規定に基づき、会社の第2類製限株式が初めてインセンティブ対象の朱雪華、徐少政、李軍、銭衛俊、TANVIRABBAS（タンヴィル・アバス）、張春輝、王福蔭、黄剣峰、郭璐璐、黄玉鵬に授与されたことが個人的な原因での退職はインセンティブ対象条件に合致しないことを考慮し、すでに授受されたがまだ帰属していない205776株（調整後）の第2類製限株は帰属してはならず、会社が廃棄してはならない。
今回の取締役会の審議が通過してから、初めて第2類製限株に第1の帰属期帰属株を授与する登録期間まで、激励対象が退職申請を提出した場合、帰属登録を行っていない第2類製限株に帰属してはならず、会社が廃棄し、会社がこの激励対象がすでに支払った買収資金を返却した。
会社の2021年の第1回臨時株主総会の取締役会に対する授権によって、今回の廃棄部分はまだ帰属していない第2類の製限株に授与され、取締役会の審議によって可決され、株主総会の審議を提出する必要はない。三、今回の廃棄部分の第二類製限株が会社に与える影響
会社の今回の廃棄部分がまだ帰属していない第2類の製限株に授与されたのは、「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「2021年株式オプションと製限株激励計画（草案）」の関連規定に符合し、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えず、2021年株式オプションと製限株激励計画の継続実施にも影響を与えない。
四、監事会の意見
会社の2021年株式オプションと製限株激励計画の第2類製限株の10名が初めて激励対象に授与された個人的な原因で退職したことを考慮して、すでに授与されたがまだ帰属していない205776株（調整後）の第2類製限株は所属してはならず、会社が廃棄してはならない。会社の今回の廃棄部分がまだ帰属していない第2類の製限株に授与されたのは、関連法律、法規及び会社の「2021年株式オプションと製限株激励計画（草案）」の関連規定に符合し、会社の株主利益を損なうことはない。そのため、監事会は会社が今回廃棄した部分が帰属してはならない第2類の製限株事項に同意する。
五、独立取締役の意見
会社の第2類製限株10名が初めて激励対象に授与され、個人の原因で退職して帰属資格を備えなくなったことを考慮して、会社は今回、帰属条件に合わない授与されていない一部の第2類製限株に対して廃棄処理を行い、「上場会社株式激励管理方法」及び会社の「2021年株式オプションと製限株激励計画（草案）」の関連規定に符合している。今回の一部の製限株の廃棄事項は必要な審議プログラムを履行した。そのため、私たちは会社の廃棄部分がまだ帰属していない第2類の製限株に授与されたことに同意しました。
六、法律意見書の結論意見
本所の弁護士は、本法律意見書が発行された日までに、会社の今回の調整、廃棄、帰属、行権に関する事項はすでに現段階で必要な承認と授権を取得したと考えている。会社の今回の調整は「管理方法」と「激励計画」の関連規定に符合している。今回の廃棄は「管理方法」と「激励計画」の関連規定に符合している。今回の帰属の条件はすでに成菓し、「管理方法」と「激励計画」の関連規定に符合している。今回の行権の条件はすでに成菓し、会社の今回の行権の手配は「管理方法」と「激励計画」の関連規定に合緻している。会社はまだ今回の調整、廃棄、帰属及び行使事項について法律に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。
七、独立財務顧問の意見
本独立財務顧問は、今回のストックオプションの行使価格と数量調整及び第1の行使期間の行使条件の成菓、製限性株式の初回付与価格と数量調整、一部廃棄及び第1の帰属期間の帰属条件の成菓事項が必要な承認と授権を得たと考えている。関連事項は「上場会社株式激励管理弁法」、「2021年株式オプションと製限株式激励計画（草案）」及び「2021年株式オプションと製限株式激励計画実施審査管理弁法」の関連規定に符合する。
八、予備検査書類
1、第3回取締役会第11回会議の決議；
2、第3回監事会第10回会議の決議；
3、独立取締役の第3回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見；
4、国浩弁護士（上海）事務所は、2021年株式オプションと製限株式激励計画における株式オプションの行使価格と数量、製限株式の初回授与価格と数量調整、廃棄部分がまだ帰属していない第2類製限株式に授与され、製限株式に初めて授与された第1の帰属期間の帰属条件の成菓について、ストックオプションの最初の行権期の行権条件の成菓に関する事項の法律意見書。
5 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 2021年株式オプションと製限株式激励計画における株式オプションの行使価格と数量調整及び第一の行使期間の行使条件成菓、製限株式の初授与価格と数量調整、一部廃棄及び第一の帰属期間の帰属条件成菓に関する独立財務顧問報告。
ここに公告します。
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 取締役会2022年6月18日
