証券コード： Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 証券略称： Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 1公告番号：2022032 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 1
独立取締役の株式インセンティブ公募委託投票権に関する公告当社及び取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
特別声明：
1.今回の募集議決権は法に基づく公募であり、募集人の呉西彬氏は「中華人民共和国証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に符合している。
2.本公告の公開日までに、募集人の呉西彬氏は直接または間接的に Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 株式を保有していない。
中国証券監督管理委員会の「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づき、他の独立取締役の依頼に基づき、独立取締役の呉西彬氏を募集人とし、2022年7月4日に開催される2022年第1回臨時株主総会で審議される株式激励計画の関連議案について会社全体の株主から投票権を募集する。中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本公告に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本公告の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集人声明
本人の呉西彬は募集人として、当社が開催する2022年第1回臨時株主総会の関連審議事項に対して株主委託投票権を募集して本公告を作成し、署名しただけである。本公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。
今回の募集依頼投票権行動は無償で公開され、「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）公告を出す。今回の募集行動は完全に人を募集して独立取締役とする職責に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述はない。本公告の履行は法律、法規、「会社定款」または社内製度におけるいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
（I）会社の基本状況
会社名： Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
登録住所：北京市朝陽区酒仙橋東路1号
発売日：2010年3月16日
上場取引所：深セン証券取引所
株式略称： Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
株式コード： Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
法定代表者：趙晋栄
取締役会秘書：王暁寧
証券事務代表：孫錚
連絡先：北京市北京経済技術開発区文昌大道8号
郵便番号：100176
電話：01057840288
ファックス：01057840288
会社のウェブサイト：www.naura.com.
メールボックス：[email protected].
（II）募集人が2022年の第1回臨時株主総会で審議された以下の議案に対して会社の全株主に委託投票権を公募する。
1.「 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」とその要約に関する議案
2.「 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2022年ストックオプションインセンティブ計画の審査管理方法の実施」に関する議案
3.株主総会の授権取締役会の株式激励に関する議案の提出について
（III）本募集依頼投票権公告の署名日：2022年6月17日。
三、今回の株主総会の基本状況
「 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」の詳細は、2022年6月18日の情報開示メディア「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
四、募集人の基本状況
（I）今回の投票権募集の募集は会社の現在の独立取締役であり、基本的な状況は以下の通りである。
呉西彬さん、中国国籍、1969年生まれ、修士、助教授、中国執業弁護士。現在、 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 第7回取締役会の独立取締役、北京市華城弁護士事務所の高級パートナー、弁護士、 Rizhao Port Co.Ltd(600017) 裕廊株式会社の独立取締役、 Huay Uan Property Co.Ltd(600743) 独立取締役、中国四次元測絵技術有限会社の取締役、北京市弁護士協会の第11回買収合併再編委員会の委員を務めています。
金研弁護士事務所弁護士、河南理工大学法学助教授、北京市李文弁護士事務所弁護士、北京市衡基弁護士事務所パートナー及び弁護士、河南省法学会理事を務めた。
（II）募集人は現在、証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。
（III）募集人と主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。これは会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主とその関連者の間、今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。
五、募集人の募集事項に対する投票
募集人は会社の独立取締役として、2022年6月12日に開催された第7回取締役会第19回会議に出席した。そして、「2022年株式オプションインセンティブ計画（草案）」とその要約に関する議案「2022年株式オプションインセンティブ計画の審査管理方法の実施に関する議案」「株主総会の授権取締役会に株式インセンティブの処理に関する議案の提出に関する議案」に賛成票を投じた。
六、募集方案
募集者は中国の現行の法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の投票権募集案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（I）募集対象：2022年6月27日午後の株式市場取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主。
（II）募集時間：2022年6月28-29日（午前9：30-11：30、午後13：00-17：00）（III）募集方式：公開方式を採用して情報公開メディア「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）上で公告を発表して委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集プログラムと手順
第一歩：募集対象が募集人の投票を依頼することを決定した場合、本公告の添付ファイルで確定したフォーマットと内容によって独立取締役の公募依頼投票権の授権依頼書（以下「授権依頼書」と略称する）を項目ごとに記入する。ステップ2：授権依頼書に署名し、要求に応じて関連書類を提出する。今回の募集依頼投票権は会社資本証券部が授権依頼書及びその他の関連書類を署名した。
1.投票を委託する株主が法人株主である場合、提出しなければならない：
（1）法人営業許可証のコピー；
（2）法定代表者身分証明書のコピー；
（3）法人代表証明書原本；
（4）授権依頼書原本；
（5）株式口座カードのコピー。
法人株主は本条に規定されたすべての書類に法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2.投票を依頼した株主が個人株主である場合、提出すべき：
（1）本人身分証明書のコピー；
（2）授権依頼書原本；
（3）株式口座カードのコピー。
3.授権依頼書は株主のために他人が署名することを授権した場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権依頼書は公証を必要としない。
第三歩：投票を依頼する株主は上記第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を手紙、ファックスまたは電子メール方式で本公告の指定住所に送らなければならない。手紙方式を採用しているのは、会社の署名日を配達日とします。
投票を依頼する株主が授権依頼書と関連書類の指定住所と宛先は：
連絡先：北京市北京経済技術開発区文昌大道8号， Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 資本証券部
受取人：王暁寧、孫錚
電話：01057840288
ファックス：01057840288
メールボックス：[email protected].、[email protected].
郵便番号：100176
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募依頼投票権授権依頼書」の文字を顕著な位置に明記してください。
ステップ4：投票株主に書類の提出を依頼した後、審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権依頼は有効であることが確認されます。
1.本公告募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送るべきである。
2.募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する；
3.株主はすでに本公告の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完備、有効性を提出した。
4.授権依頼書及び関連書類の提出は株主名の記載内容と一緻する。
（8548）株主は募集事項の投票権に対して募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書が有効である。
（Ⅵ）株主は募集事項の投票権を募集人に授権した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席することができるが、募集事項に対して投票権はない。
（8550）有効な授権依頼が以下の状況になったことが確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1.株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消したことを明示すると、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
2.株主が募集事項の投票権を募集人以外の他の人に行使させ、会議に出席させ、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権依頼を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効したと認定する。
3.株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
ここに公告します。
添付ファイル：独立取締役公募委託投票権授権依頼書
募集人：呉西彬2022年6月17日
添付ファイル：
Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
独立取締役公募委託投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に募集人を真剣に読んだことを確認しました。
今回の投票権募集のために発表された「 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 独立取締役の株式激化について」
委託投票権の公募を奨励する公告」「 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2022開催について
年第1回臨時株主総会の通知』及びその他の関連文書について、今回の投票権募集などの関連状況
十分に理解されています。
現場会議の報告が登録されるまで、本人/当社は随時独立取締役によって投票権公を募集する権利がある。
告確定のプログラムは本授権依頼書の項目の下で募集人に対する授権依頼を撤回したり、本授権依頼書の中で
変更を許可します。
本人/当社は授権依頼人として、 Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
独立取締役の呉西彬氏は本人/当社の代理人として Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 科学技術グループ株式有限会社に出席した。
会社は2022年に第1回臨時株主総会を開き、本授権委任書に従って以下の会議に対して事項を審議するよう指示した。
投票権を行使する。
委託者名：持株性質：
持株数：株主アカウント：
受託者名：身分証明書番号：
受託者が自分の意見で投票することを許可するかどうか：はい（）いいえ（
