証券コード： Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 証券略称： Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 公告番号：2022031 Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.会議開催の合法性、コンプライアンス： Naura Technology Group Co.Ltd(002371) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第19回会議は2022年6月12日に開催され、会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。今回の株主総会の開催は「会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則及び会社定款などの関連規定に符合している。
4.会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年7月4日14：30；
（2）ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年7月4日の取引時間、9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は、2022年7月4日9時15分から15時までの任意の時間です。
5.会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
同じ議決権は、現場投票、ネット投票の採決方式のいずれかの方式しか選択できない。議決権が重複投票で採決されるように、第1回投票の結菓に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年6月27日
7.出席対象：
（1）株式登記日午後の終値時に中国で深セン支社の登記を決済した会社の全普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8.会議場所：会社4 V 15会議室（北京市北京経済技術開発区文昌大道8号）。二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
『 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2022』について
1.00年ストックオプションインセンティブ計画（草案）』とその要約の議√
事件
『 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2022』について
2.00年株式オプション激励計画の審査管理弁法の実施に関する議論√
事件
株主総会の授権取締役会による株式インセンティブの処理について
3.00関連事項の議案√
上記の提案はすべて特別決議事項であり、会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上が通過しなければならない。以上のすべての議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、投票結菓を開示しなければならない。
上記の議案の具体的な内容の詳細は2022年6月13日、会社が「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された関連開示文書。
「上場会社株式激励管理弁法」の規定によると、会社が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。独立取締役の呉西彬氏は募集人として、今回の株主総会で審議された議案に対して会社の全株主から投票権を募集した。具体的には、会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.）上の「独立取締役の株式激励公募委託投票権に関する公告」（2022032）。
三、会議の登録事項
1.登録時間：2022年6月28日午前9：30-11：30、午後13：00-17：00。
2.登録場所：北京市北京経済技術開発区文昌大道8号会社6階資本証券部。3.登録方法：
（1）法人株主は株主口座カード、持株証憑、営業許可証のコピー、法人代表証明書または法人代表授権依頼書と出席者身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（2）個人株主は本人身分証明書、持株証明書、証券口座カードを持っていなければならない。授権委託代理人は身分証明書、持株証明書、授権委託書（添付ファイル2を参照）、委託人証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙、ファックスまたは電子メールで登録でき（2022年6月28日午後17時までに会社資本証券部に送付、ファックスまたは電子メールで送信する必要がある）、電話登録を受け付けない。
4.会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って会議に参加する必要がある。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他
1.会議の連絡先
連絡先：王暁寧、孫錚
電話：01057840288
ファックス：01057840288
メールボックス：[email protected].、[email protected].
通信住所：北京市北京経済技術開発区文昌大道8号
郵便番号：100176
2.現場参加の株主と株主代理人に身分証明書の原本などの関連証明資料を持ってもらい、自発的に会社に協力して現場の身分照合と個人情報の登録をしてください。また、今回の株主総会会議の開催場所は北京市にあり、現場の参加株主や株主代理人は北京市の疫病予防製御の要求に符合しなければならない。会社は現場の参加株主や株主代理人に対して、参加登録、体温検査、検査「北京健康宝」、「通信行程カード」、疫病予防製御の要求に応じて時効内の核酸陰性証明を提供するなどの疫病予防製御措置をとるが、これらに限らない。
3.今回の株主総会の出席者はすべての費用を自弁する。
六、予備検査書類
1 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 第7回取締役会第19回会議決議；
2 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 第7回監事会第15回会議決議；
3.深交に必要な他の書類。
ここに公告します。
添付ファイル1：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付ファイル2：授権依頼書
Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 取締役会
2022年6月18日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.投票コード：362371。
2.投票略称：北方投票。
3.非累積投票議案については、議題の内容に応じて「同意」、「反対」または「棄権」をクリックします。4.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票を行う場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
5.上記の規定に合わない投票申告は無効で、深セン証券取引所の取引システムは自動キャンセル処理を行い、投票に参加していないと見なす。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年7月4日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月4日午前9時15分で、終了時間は2022年6月28日午後15時です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
ご本人/当社を代表して＊ Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 科学技術に出席することを全権委任します。
グループ株式会社は2022年に第1回臨時株主総会を開き、議決権の行使を代行した。
委託者名：持株性質：
持株数：株主アカウント：
受託者名：身分証明書番号：
受託者が自分の意見で投票することを許可するかどうか：はい（）いいえ（）
それぞれの審議事項に対して賛成、反対または棄権票を投じる指示：
コメント
提案編提案名この列のチェックの同意反対棄権コード欄は投票できる。
チケット
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
1. Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 712022年√』について
ストックオプションインセンティブ計画（草案）』とその要旨の議案
2. Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 712022年√」について
ストックオプションインセンティブ計画の審査管理方法の実施に関する議案
3.00株主総会の授権取締役会の株式インセンティブ処理に関する√
関連事項に関する議案
株主が具体的な指示をしなければ、株主代理人は自分の意思で採決することができると考えています。
委任状の有効期限：日
メモ：1.「同意」、「反対」、「棄権」のいずれかの欄に「√」、残りの2欄に「×”
1つ以上または選択されていない場合は、権限委任者が審議事項に棄権票を投じるとみなされます。
2.授権依頼書のスクラップ、コピーまたは以上のフォーマットでの自作は有効である。
