第5回取締役会第13回会議決議公告
証券コード： Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 証券略称： Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 公告番号：2022042 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
第5回取締役会第13回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第13回会議は2022年6月17日に本社会議室で開催された。会議の通知は2022年6月9日に電話やメールで出され、今回の会議は会社の李忠会長が招集し、司会し、会議は現場と通信採決を結合して行われ、会議は取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならない。今回の会議の召集、開催プログラムは「会社法」、会社の「定款」と会社の「取締役会議事規則」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役が真剣に審議し、投票採決したことにより、以下の決議を形成した。
1、審議は「一部の上流養殖施設の賃貸及び網箱貯魚の販売及び関連取引に関する議案」を可決した。
会社の現在の上流養殖プレートの損失が続いていることを考慮して、会社の上流養殖業務の圧縮、水産食品業界の戦略計画に基づいて、会社の実際の状況を結びつけて、会社は南三基地の深水網箱にある養殖生産施設などを対外的に賃貸して、そしてこの網箱の魚を販売する予定です。現在、賃借者、引受者はすべて湛江南方水産市場経営管理有限会社（以下「南方水産」と略称する）と確定した。南方水産は会社の持株株主関連先であり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成している。
関連取締役の李忠、李春艶はすでにこの議案に対して採決を回避した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. などの中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト上の関連公告。
三、予備検査書類
第5回取締役会第13回会議決議公告
1.会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押す取締役会の決議を経た。2.深セン証券取引所が要求した他の書類。ここに公告します。
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 取締役会2022年6月18日
