一部の上流養殖施設の賃貸及び網箱貯魚の販売及び関連取引に関する公告
証券コード： Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 証券略称： Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 公告番号：2021044 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
一部の上流養殖施設の賃貸及び網箱貯魚の販売について
及び関連取引の公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、関連取引の概要
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) （以下「会社」と略称する）現在、上流養殖プレートの損失が続いていることを考慮し、会社の上流業務養殖業務の圧縮、水産食品業界の戦略計画に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社が南三基地にある深水網箱の養殖生産施設などを対外賃貸し、この網箱の貯蔵魚を販売する予定である。現在、賃借者、引受者はすべて湛江南方水産市場経営管理有限会社（以下「南方水産」と略称する）と確定した。南方水産は会社の持株株主関連先であり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成している。
会社は2022年6月17日に第5回取締役会第13回会議を開き、「上流の養殖施設の一部の賃貸及び網箱の魚の販売及び関連取引に関する議案」を審議、採択し、関連取締役の李忠氏、李春艶氏は本議案の採決を回避した。独立取締役は今回の関連取引を事前に承認し、独立意見を発表した。
今回の関連取引は会社と持株株主の同業競争を引き起こすことはなく、本公告日までに、会社は上流の海洋漁業養殖資産をすべて賃貸または売却し、海洋漁業養殖業務に従事しない。会社の今回の関連取引事項は取締役会の審議権限内に属し、会社の株主総会の審議を提出する必要はない。今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、関連部門の承認を受ける必要はない。
二、関連者の基本状況
会社名：湛江南方水産市場経営管理有限会社
登録住所：湛江市赤坎区東盛路6号
一部の上流養殖施設の賃貸及び網箱貯魚の販売及び関連取引に関する公告
法人代表：李忠
登録資本金：23000万元
南方水産市場の経営管理、製氷、不動産賃貸、不動産サービス、貨物輸出入（国が行政審査に関連する貨物と技術輸出入を禁止または関連する場合を除く）；生鮮水産物、農畜産物（タバコ卸売を除く）のネット取引；水産物及び冷凍品の貯蔵；マーケティングの普及；中古車取引市場を開く。食品配送；消毒サービス；情報コンサルティングサービス（ライセンスクラス情報コンサルティングサービスを含まない）。（以上のすべての経営プロジェクトは危険化学品を除く）（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
最近2年間の財務データ：
単位：万元
プロジェクト2021年12月31日2020年12月31日
負債総額25287872503707
純資産-782814493375
総資産17459732010332
プロジェクト2021年度2020年度
純利益-228271213757
注意：上記の表のデータは監査されていません。
上場企業との関連関係：同一持株株主製御企業
契約履行能力の分析：上記の関連先の生産経営は正常で、契約履行能力を備えている
三、関連取引協議の主な内容
（Ⅰ）上流養殖施設の一部を賃貸する
会社は南方水産に南三基地の深水網箱にある一部の養殖生産施設を賃貸し、賃貸期間は1年で、年間賃貸料は138.55万元である。
この養殖施設が賃貸された後、南方水産は海洋漁業養殖の生産経営を行い、南方水産は約束の用途に従って独立して経営活動を展開しなければならない。
（II）南三基地の深水網箱貯魚の販売
会社が南三基地の深水網箱の養殖生産施設を賃貸していることを考慮して、会社は網箱の魚を南方に貯蔵するつもりです。
一部の上流養殖施設の賃貸及び網箱貯魚の販売及び関連取引に関する公告
水産物の譲渡は、第三者評価会社の評価結菓によると、網箱の魚の評価価格は166046万元だった。双方の友好的な協議を経て、網箱の魚の譲渡価格は166046万元に確定した。
四、関連取引の目的と会社への影響
会社の上流プレートはここ数年大きな損失状態にあり、会社は今回一部の上流養殖施設を対外的に賃貸し、網箱の魚を販売し、適時に損失を止め、会社の上流プレートへの資本性投入を減らすのに役立ち、資金投入を水産食品加工業務に焦点を当てる。
会社は上流の養殖業務を分離した後、食品加工の主業の発展にもっと焦点を当てる。会社は縦方向の連合、束縛経営、重点賦能などの方式を通じて、大きな養殖個体、協同組合と会社の深い協力を促進し、会社の製品供給の安定性、品質安定性と持続コストの最適化を保障する。
今回の取引決定プログラムは関連法律法規と会社の関連製度に厳格に従って実行され、公平、公正、公開の原則に従い、会社の独立性に影響を与えず、関連関係を利用して利益を輸送したり、上場会社の利益を横領したりすることはなく、上記の賃貸契約の締結は会社に安定した賃貸料収入をもたらす。
今回の取引は市場価格に基づいて定価され、南三基地の深水網箱の養殖生産施設の賃貸料は市場上の第三者の賃貸賃貸賃貸料の金額を参照し、第三者評価機関を招聘して網箱の魚を評価し、取引定価は公正で、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、2022年初めから開示日までに持株株主と累計して発生した各種関連取引状況
2022年初めから公開日までに、会社は南方水産と冷蔵サービスの日常関連取引を発生し、金額は348.48万元である。
上記の場合を除いて、会社には南方水産との関連取引はありません。
六、独立取締役の事前認可意見及び独立意見
1.事前承認意見
会社はすでに一部の上流養殖施設を賃貸し、網箱の魚を販売する関連事項について私たちと事前にコミュニケーションを取って、私たちは関係者の報告を聞いて、関連資料を審査しました。上記の取引は会社の実際の経営発展の需要に符合し、定価は合理的で、関連先の関係を利用して上場会社の利益を損なうことはなく、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうこともないと考えています。「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、「上場会社管理準則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に基づいて、私たちはこの議案を会社の第5回取締役会第13回会議の審議に提出することに同意した。
一部の上流養殖施設の賃貸及び網箱貯魚の販売及び関連取引に関する公告
2.独立意見
会社と持株株主の関連先である湛江南方水産市場経営管理有限会社が発生した上流養殖施設の一部の賃貸及び網箱貯魚の販売に関する取引は、取引価格は公平、公正の原則に従っている。議案の採決の際、関連取締役は採決を回避し、関連する採決回避製度を実行した。取引及び決定プログラムは「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に符合し、上場会社と全株主の利益に符合し、会社及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なっていない。私たちは今回の関連取引に同意します。
七、予備検査書類
1.第5回取締役会第13回会議の決議；
2.第5回取締役会第13回会議の関連事項の事前承認意見；
3.第5回取締役会第13回会議の関連事項の独立意見；
4.その他の関連書類。
ここに公告します。
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 取締役会2022年6月18日
