証券コード： Costar Group Co.Ltd(002189) 証券略称： Costar Group Co.Ltd(002189) 公告番号：2022034 Costar Group Co.Ltd(002189)
第5回取締役会第30回（臨時）会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Costar Group Co.Ltd(002189) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第30回（臨時）会議の開催に関する通知は2022年6月13日に通信方式で発行され、会議は2022年6月17日に通信採決方式で開催された。会議は取締役7人、実際7人が出席しなければならず、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。会議は会社の理事長李智超さんが司会します。二、取締役会会議の審議状況
今回の会議の審議は以下の議案を採択した。
1.「会社の社長の招聘に関する議案」を審議、採択した。
取締役会は魏グローバル氏を会社の社長として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会が満了するまでである。具体的な内容の詳細は2022年6月18日に同社が巨潮情報網に掲載した Costar Group Co.Ltd(002189) 「会社の社長を招聘する公告について」を参照してください。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。決議が採択される。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は2022年6月18日、同社が巨潮情報網に掲載した「独立取締役の会社第5回取締役会第30回（臨時）会議に関する事項に対する独立意見」を参照してください。
2.「会社の会計士、財務責任者の招聘に関する議案」を審議、採択した。
魏グローバル氏は仕事の調整のために会社の会計士、財務責任者、取締役会秘書などの職務を辞任した。会社の財務活動の正常な展開を保証するために、会社の理事長李智超氏の指名（社長の職責を代行する）、取締役会の指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は楊凱氏を会社の総会計士、財務責任者として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会が満了するまでである。具体的な内容の詳細は2022年6月18日、同社が巨潮情報網に掲載した「会社の総会計士、財務責任者の招聘に関する公告」を参照してください。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。決議が採択される。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は2022年6月18日、同社が巨潮情報網に掲載した「独立取締役の会社第5回取締役会第30回（臨時）会議に関する事項に対する独立意見」を参照してください。
3.「会社役員の辞任に関する議案」を審議、可決した。
会社の取締役段永勝氏は在任年齢が上限に達したため、会社の取締役と関連専門委員会の委員を辞任することを申請したため、会社の取締役会はこの議案に同意した。具体的な内容は2022年6月18日に会社が巨潮情報網に掲載された Costar Group Co.Ltd(002189) 「会社の取締役の辞任に関する公告」を参照してください。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。決議が採択される。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は2022年6月18日、同社が巨潮情報網に掲載した「独立取締役の会社第5回取締役会第30回（臨時）会議に関する事項に対する独立意見」を参照してください。
4.「会社の副社長の辞任に関する議案」を審議、採択した。
会社の高級管理職の付勇氏は転勤の原因で、会社の副社長の辞任を申請したため、会社の取締役会はこの議案に同意し、具体的な内容は2022年6月18日に会社が巨潮情報網に掲載した Costar Group Co.Ltd(002189) 「会社の副社長の辞任に関する公告」を参照してください。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。決議が採択される。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は2022年6月18日、同社が巨潮情報網に掲載した「独立取締役の会社第5回取締役会第30回（臨時）会議に関する事項に対する独立意見」を参照してください。
5.「高級管理職の指定による取締役会秘書の職責代行に関する議案」を審議、採択した。
取締役会は会社の総会計士、財務責任者の楊凱氏が取締役会の秘書の職責を代行することに同意し、代行時間は3ヶ月を超えない。具体的な内容は2022年6月18日に会社が巨潮情報網に掲載した Costar Group Co.Ltd(002189) 「高級管理職の指定に関する取締役会秘書の職責代行に関する公告」を参照してください。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。決議が採択される。
6.「高級管理職の報酬業績割合の調整に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会はこの議案に同意した。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は2022年6月18日、同社が巨潮情報網に掲載した「独立取締役の会社第5回取締役会第30回（臨時）会議に関する事項に対する独立意見」を参照してください。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。決議が採択される。
ここに公告します。
Costar Group Co.Ltd(002189) 取締役会2022年6月18日
