証券コード： Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 証券略称： Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 公告番号：2022055 Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、重要な内容の提示
1、今回の株主総会の開催期間に増加、否決、変更議案がない場合。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
3、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。二、会議の開催状況
1、開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月17日
（2）ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月17日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年6月17日9時15分から2022年6月17日15時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所：浙江省杭州市文三西路52号＊ Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) ビル18階会議室。
3、会議の投票方式：今回の会議は現場とネット投票を結合した採決方式を採用した。
4、会議招集者： Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 取締役会。
5、会議の司会者： Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 代表取締役の沈徳法さん。
6、会議の招集、開催と採決プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合する。会議の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。三、会議の出席状況
今回の株主総会の現場会議に出席し、ネット投票に参加した株主と株主の授権委託代表は計28人で、議決権株式875065468株を代表し、会社の総株式の809241%を占めている。
1、現場会議の出席状況：今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主の授権委託代表は5人で、議決権株式591047719株を代表し、会社の総株式の546588%を占めている。
2、ネット投票の状況：深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の会議のネット投票に参加した株主は23人で、代表株式は284017749株で、会社の総株式の262653%を占めている。
3、上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主、会社役員、監事、高級管理職以外の中小投資家（5%を含まない）が会議に出席する状況：現場とネットを通じて今回の株主総会に参加する中小投資家と代理人は20人で、議決権のある株式30,500株を代表し、会社の総株式の0.0028%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、高級管理者が今回の会議に出席し、会社が招聘した証人弁護士が今回の会議に列席した。四、議案の審議と採決状況
今回の会議は現場記名投票の採決、ネット投票の採決を結合する方式で、以下の議案を審議し、採択した。1、会議は「2021年度報告及び要約に関する議案」を審議し、採択した。
採決状況：同意は875057868株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999991%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
2、会議は「2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議し、採択した。
採決状況：同意は875057868株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999991%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
3、会議は「2021年度監事会活動報告に関する議案」を審議し、採択した。
採決状況：同意は875057868株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999991%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
4、会議は「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議し、採択した。
採決状況：同意は875057868株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999991%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
5、会議は「会社の2022年度財務予算報告に関する議案」を審議し、採択した。
採決状況：同意は875057868株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999991%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
6、会議は「2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を審議し、採択した。
採決状況：同意は216902136株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999965%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0035%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0%を占めている。
中小株主の採決状況：22900株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の750820%を占めた。7600株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の249180%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
関連株主の浙江省国有資本運営有限会社とその一緻動人の浙江建陽投資株式有限会社、迪臣発展国際グループ投資有限会社、鴻運建築有限会社、浙江省財務開発有限責任会社は採決を回避した。7、会議は「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議し、採択した。
採決状況：同意は875057868株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999991%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：22900株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の750820%を占めた。7600株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の249180%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
8、会議は「会社の2022年度投融資額の見通しに関する議案」を審議し、採択した。
採決状況：同意は875057868株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999991%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
9、会議は「取締役、監事及び高級管理職の2021年報酬執行状況及び2022年報酬事前案に関する議案」を審議し、採択した。
採決状況：同意は875057868株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999991%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：22900株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の750820%を占めた。7600株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の249180%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
10、会議は「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議し、採択した。
採決状況：同意は875057868株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999991%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：22900株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の750820%を占めた。7600株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の249180%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
11、会議は「会社の2022年度保証見込み額に関する議案」を審議し、採択した。
採決状況：同意は875057868株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999991%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：22900株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の750820%を占めた。7600株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の249180%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
この議案は有効議決権を得た株式総数の2/3以上が通過した。
12、会議は「一部の未収金の再編及び関連取引に関する議案」を審議し、採択した。
採決状況：同意は216898036株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999946%を占めている。反対は11700株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0054%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：18800株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の616393%を占めた。11700株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の383607%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
この議案は関連取引に関連し、関連株主の浙江省国有資本運営有限会社とその一緻動人の浙江建陽投資株式有限会社、迪臣発展国際グループ投資有限会社、鴻運建築有限会社、浙江省財務開発有限責任会社は採決を避けた。五、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：浙江天冊弁護士事務所
2、弁護士の名前：呂崇華、劉貞尼
3、結論的な意見：「本所の弁護士は、今回の株主総会の招集と開催プログラム、会議出席者の資格、会議採決プログラムはすべて法律、法規と『会社定款』の規定に符合していると考えている。採決結菓は合法的で、有効である」。六、予備検査書類
1 Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 2021年度株主総会決議。
2、浙江天冊弁護士事務所の Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 2021年度株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します。
Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 取締役会
二〇二二年六月十七日
