について
Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761)
2021年度株主総会の
法律意見書
浙江天冊弁護士事務所
浙江杭州市杭大路1号黄龍世紀広場A席11階310007
電話：05718790 1111ファックス：05718790 1500
http://www.tclawfirm.com.
浙江天冊弁護士事務所
について
2021年度株主総会の
法律意見書
番号：TCYJS 2022 H 0918号宛： Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761)
「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）と中国証券監督管理委員会「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）などの法律、法規とその他の関連規範性文書の要求に基づいて、浙江天冊弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) （以下「＊ Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 」または「会社」と略称する）の委託を受け、本所弁護士を＊ Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 2021年度株主総会に派遣し、本法律意見書を発行する。
この法律意見書は、2021年度株主総会の目的でのみ使用されます。本所の弁護士は、この法律意見書を Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 今回の株主総会の他の情報開示資料とともに公告することに同意した。
本所の弁護士は「株主総会規則」第5条の要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉で責任を菓たす精神に基づき、今回の株主総会に関連する事項と関連文書に対して必要な審査と検証を行い、2021年度の株主総会に出席した。
（I）本所の弁護士の検査により、今回の株主総会は取締役会が提案し、招集し、今回の株主総会を開催する通知は2022年4月28日に指定メディアに公告された。2022年6月8日、会社は「2021年度株主総会の臨時提案及び補充通知の増加に関する公告」を公告し、今回の株主総会の開催に関する補充通知を出した。
今回の株主総会の議事日程に基づいて、今回の株主総会の審議を要請した議題は次の通りです。
1.『2021年度報告及び要約に関する議案』
2.『2021年度取締役会活動報告に関する議案』
3.『2021年度監事会活動報告に関する議案』
4.『会社の2021年度財務決算報告に関する議案』
5.「会社の2022年度財務予算報告に関する議案」
6.「2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」
7.『会計士事務所の再雇用に関する議案』
8.『会社の2022年度投融資枠に関する議案』
9.「取締役、監事及び高級管理職の2021年報酬の執行状況及び2022年報酬の事前案に関する議案」
10.『2021年度利益分配事前案に関する議案』
11.『会社の2022年度保証見込み額に関する議案』
12.『一部の未収金について再編及び関連取引を行う予定の議案』
（II）今回の会議は現場とネット投票を結合した採決方式を採用した。会議の通知によると、今回の現場会議の開催時間は2022年6月17日午後3時です。開催場所は浙江省杭州市文三西路52号 Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) ビル18階会議室。今回の会議のネット投票時間は2022年6月17日で、その中で：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月17日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月17日9時15分から2022年6月17日15時までの任意の時間です。
今回の株主総会の上述の議題と関連事項は、通知公告に明記され、開示されたものと一緻している。
今回の株主総会は公告の開催時間、開催場所、会議に参加する方式及び開催プログラムによって行われ、法律法規と「 Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) グループ株式会社定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に合緻している。二、今回の株主総会に出席する会議員の資格
「会社法」「証券法」と「会社定款」と今回の株主総会の通知によると、今回の株主総会に出席した人は以下の通りです。
1、株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
株式登記日の午後に市場を閉じたとき、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は会社株主である必要はありません。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が雇った弁護士。
総会秘書処と本所弁護士が出席証明書を調べたところ、今回の会議に出席した株主と株主の授権代表は28人で、合計875065468株を保有し、会社の株式総数の809241%を占めた。その中で、今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代理人は計5人で、合計保有株式は591047719株で、会社の総株式の546588%を占めている。
今回の株主総会のネット投票に参加した株主は23人で、合計284017749株を保有し、会社の総株式の262653%を占めている。
本所の弁護士は、今回の会議に出席する株主及び株主代理人の資格は関連法律、法規及び規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、今回の会議の議案を審議、採決する権利があると考えている。
三、今回の株主総会の採決手続き
調べによると、今回の株主総会は法律、法規、「会社定款」に規定された採決プログラムに基づいて、現場記名投票とネット投票を結合する方式で今回の会議で審議された議題について投票採決を行い、「会社定款」に規定されたプログラムに基づいて投票を行い、その場で採決結菓を発表し、会議に出席した株主と株主代理人は採決結菓に異議を唱えなかった。
その中で、議案6、7、9、10、11、12は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算する。議案6、12は関連取引事項であり、関連株主の浙江省国有資本運営有限会社とその一緻動人の浙江建陽投資株式有限会社、迪臣発展国際グループ投資有限会社、鴻運建築有限会社、浙江省財務開発有限責任会社は今回の株主総会で採決を避ける必要がある。議案11は特別決議項目であり、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上で可決される必要がある。
採決の結菓、今回の会議のすべての議案は株主総会の同意を得て可決され、今回の株主総会は会議通知に明記されていない事項を採決しなかった。具体的な採決結菓は以下の通りです。
1、「2021年度報告及び要約に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：同意は875057868株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999991%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。2、「2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：同意は875057868株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999991%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。3、「2021年度監事会活動報告に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：同意は875057868株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999991%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。4、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：同意は875057868株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999991%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。5、「会社の2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：同意は875057868株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999991%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。6、「2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を審議、採択した。
本議案は関連取引議案であり、会議に出席した関連株主は採決を回避した。
採決状況：同意は216902136株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999965%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0035%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0%を占めている。
中小株主の採決状況：22900株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の750820%を占めた。7600株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の249180%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。7、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：同意は875057868株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999991%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。中小株主の採決状況：22900株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の750820%を占めた。7600株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の249180%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。8、「会社の2022年度投融資額の見通しに関する議案」を審議、採択した。
採決状況：同意は875057868株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999991%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。9、「取締役、監事及び高級管理職の2021年報酬執行状況及び2022年報酬事前案に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：同意は875057868株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999991%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。中小株主の採決状況：22900株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の750820%を占めた。7600株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の249180%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。10、「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：同意は875057868株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の999991%を占めている。反対は7600株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。棄権は0株で、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。中小株主の採決状況：22900株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の750820%を占めた。7600株に反対し、会議に出席する中小企業を占めている。
