取締役会秘書業務製度
第一章総則
第一条＊ Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) （以下「会社」と略称する）取締役会秘書の仕事職責とプログラムをさらに規範化し、取締役会秘書が職責をよりよく履行するよう促し、「中華人民共和国会社法」、深セン証券取引所（以下「証券取引所」と略称する）「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」と「 Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定は、本製度を製定する。
第二条会社は取締役会秘書1名を設置し、取締役会秘書は会社の高級管理者であり、取締役会に責任を負う。
第三条取締役会秘書は会社に対して誠実と勤勉の義務を負っており、職権を利用して自分や他人のために利益を得てはならない。
第4条会社の取締役会は取締役会秘書を招聘すると同時に、証券事務代表を任命し、取締役会秘書の職責履行に協力する。
第5条会社の取締役会秘書と証券事務代表はすべて本製度の規定を遵守しなければならない。
第二章取締役会秘書の招聘、解任及び在任資格
第6条取締役会秘書は理事長に指名され、取締役会の招聘または解任を経ている。
会社の取締役や他の役員は取締役会の秘書を兼任することができる。取締役が取締役会秘書を兼任している場合、ある行為が取締役、取締役会秘書がそれぞれ行う必要がある場合、取締役と取締役会秘書を兼任している人は二重の身分ではできません。
第七条取締役会秘書は職責を履行するために必要な財務、管理、法律の専門知識を備え、良好な職業道徳と個人道徳を持ち、職責を履行するために必要な仕事経験を備え、証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得しなければならない。以下の状況の一つがある人は会社の取締役会の秘書を担当してはならない：（I）「会社法」が規定した上場会社の高級管理者に担当されてはならない状況；
（II）中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）に上場会社の高級管理者を務めてはならない市場参入禁止措置を取られ、期限はまだ満了していない。
（III）証券取引所に上場会社の高級管理者に適していないと公開認定され、期限が切れていない。
（IV）最近36ヶ月以内に中国証券監督会の行政処罰を受けた。
（i）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりした。（Ⅵ）犯罪の疑いで司法機関に立件捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件調査されたりして、まだ明確な結論意見がない場合。
（8550）中国証券監督会による証券先物市場における違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院による信用喪失被執行者リストの組み入れ；
（i）当社の現在の監査役；
（8552）証券取引所が取締役会の秘書を務めるのに適していないと認定した他の状況。
第8条会社は元の取締役会秘書が退職した後3ヶ月以内に新しい取締役会秘書を招聘しなければならない。
第9条会社の取締役会秘書が欠員している間、取締役会は取締役会または高級管理職を指定して取締役会秘書の職責を代行し、証券取引所に報告し、同時にできるだけ早く取締役会秘書の人選を確定しなければならない。会社は取締役会の秘書職責を代行する人員を指定する前に、理事長が取締役会の秘書職責を代行する。取締役会秘書の欠員期間が3ヶ月を超えた後、理事長は取締役会秘書の職責を代行し、6ヶ月以内に取締役会秘書の招聘を完了しなければならない。
第10条会社は取締役会秘書を招聘すると同時に、証券事務代表を招聘し、取締役会秘書の職責履行に協力しなければならない。取締役会秘書が職責を履行できない場合、証券事務代表がその権利を行使し、その職責を履行する。この間、取締役会秘書が会社の情報開示事務所に対して負う責任を免除するのは当然ではない。証券事務代表の職務条件は本製度第7条を参照して実行する。
第11条会社は取締役会の秘書を招聘する会議が5つの取引日を開く前に、この取締役会の秘書の関連材料を証券取引所に報告しなければならない。証券取引所は関連材料を受け取った日から5つの取引日以内に異議を提出していない場合、取締役会は招聘することができる。
会社は取締役会秘書、証券事務代表を招聘した後、直ちに公告し、証券取引所に以下の書類を提供しなければならない。
（I）取締役会秘書、証券事務代表招聘書または関連取締役会決議、招聘説明文書、本規則の職務条件、職務、仕事表現及び個人道徳などを含む。
（II）取締役会秘書、証券事務代表個人履歴書、学歴証明（コピー）；
（III）取締役会秘書、証券事務代表の通信方式であり、事務電話、携帯電話、ファックス、通信住所及び専用電子メールアドレスなどを含む。
上記の通信方式に関する資料が変更された場合、会社は速やかに証券取引所に変更後の資料を提出しなければならない。
第12条取締役会秘書が以下のいずれかの状況になった場合、取締役会はそれを解任することができる。
（1）本製度第7条に規定されている状況の一つが現れた。
（2）連続3ヶ月以上職責を履行できない；
（3）職務を履行する際に重大な誤りや漏れが発生し、会社や投資家に重大な損失を与える；
（4）国家法律法規、「株式上場規則」及び証券取引所の関連規定又は会社定款に違反する行為は、会社、投資家に重大な損失を与える。
第13条会社が取締役会秘書を解任するには十分な理由を持っていなければならず、理由なく解任してはならない。取締役会秘書または取締役会秘書を解任して辞任する場合、会社は証券取引所に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。取締役会秘書は、会社の不当な解任や辞任に関する状況について、証券取引所に個人陳述報告書を提出することができる。取締役会の秘書が解任されたり、辞任したりした場合、会社は速やかに証券取引所に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。第14条取締役会秘書は離任する前に、取締役会、監事会の離任審査を受け、関連書類、処理中または処理待ちの事項を、会社監事会の監督の下で移管しなければならない。会社は取締役会の秘書を招聘する際に秘密保持契約を締結し、離任後に関連情報が公開されるまで秘密保持義務を履行することを約束するよう要求した。
第三章取締役会秘書の職責
第15条取締役会秘書は会社と関連当事者と証券取引所及びその他の証券監督管理機構との間のタイムリーなコミュニケーションと連絡を担当し、証券取引所がいつでも仕事と連絡を取ることができることを保証する。
第16条取締役会秘書は会社の情報開示事務を処理し、会社に情報開示管理製度と重大情報の内部報告製度を製定し、実行するよう促し、会社と関連当事者が法に基づいて情報開示義務を履行するよう促し、規定に従って証券取引所に定期報告と臨時報告の開示作業を行う。
第17条取締役会秘書は積極的に投資家との関係管理を確立し、健全化し、多種の形式を通じて積極的に株主、特に社会公衆株株主とのコミュニケーションと交流を強化し、投資家の来訪を接待し、投資家の相談に答え、投資家に会社が開示した資料を提供しなければならない。
第18条取締役会秘書は法定の手順に従って取締役会会議と株主総会を準備し、審議する取締役会と株主総会の書類を準備し、提出しなければならない。
第19条取締役会秘書は取締役会会議に参加し、会議記録を作成し、署名しなければならない。
第20条取締役会秘書は会社の情報開示に関する秘密保持の仕事を担当し、秘密保持措置を製定し、会社の取締役会の全メンバーと関係者が関連情報の正式開示前に秘密を保持し、インサイダー情報が流出した場合、速やかに救済措置をとるように促す。
第21条取締役会秘書は会社の株主名簿、取締役名簿、大株主及び取締役、監事、高級管理職が会社の株式を保有する資料、及び取締役会、株主総会の会議文書と会議記録などを保管する責任を負う。
第22条取締役会秘書は、取締役、監事、高級管理者に協力して、情報開示に関する法律、法規、規則、証券取引所株式上場規則と会社定款、および上場協議がその設定に対する責任を理解しなければならない。
第23条取締役会秘書は取締役会が法に基づいて職権を行使するように促すべきである。取締役会が作成した決議が法律、法規、規則、証券取引所の株式上場規則と会社の規程に違反する場合、会議に出席した取締役に注意し、会議に出席した監事にこれについて意見を発表するように提出しなければならない。取締役会が上記の決議を堅持する場合、取締役会秘書は監事とその個人に関する意見を議事録に記載し、直ちに証券取引所に報告しなければならない。
第24条取締役会秘書は「会社規約」と証券取引所が履行することを要求する他の職責を履行しなければならない。
第25条会社の取締役会秘書が取締役によって兼任される場合、ある行為が取締役及び会社の取締役会秘書によってそれぞれ行われなければならない場合、取締役及び会社の取締役会秘書を兼任する人は二重の身分ではできない。
第26条取締役会秘書は職責を履行するために会社の財務と経営状況を理解し、情報開示に関する会議に参加し、情報開示に関するすべての文書を調べ、会社の関係部門と人員に関連資料と情報をタイムリーに提供するよう要求する権利がある。
第27条会社は取締役会秘書の職責履行に便宜条件を提供し、取締役、監事、財務責任者及びその他の高級管理者と会社関係者は取締役会秘書の情報開示における仕事を支持し、協力しなければならない。
第28条取締役会の下に取締役会秘書事務室を設置し、取締役会秘書が管理を担当し、取締役会秘書が職責を履行し、取締役会の日常事務を処理するのに協力する。
第四章附則
第29条本製度に規定されていない事項または関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書または「会社定款」と衝突がある場合は、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に従って実行する。
第30条本製度は取締役会会議が通過した日から施行される。
第31条本製度は会社の取締役会が解釈と改訂を担当する。
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 取締役会
2022年6月
