証券コード： Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 株式略称： Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 公告番号：202231号債券コード：128097債券略称：オカ転債
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
第5回取締役会第14回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第14回会議の通知は電話、ファックス、電子メールなどの方式で、2022年6月12日に発行され、会議は2022年6月17日午前10時にアモイ市湖里区安嶺二路31-37号会社の8階会議室で通信の方式で開催され、取締役全員の確認を得た。今回の会議には取締役8名、実際には取締役8名が出席しなければならない。会社の一部の監事、役員が今回の会議に列席した。今回の会議は会社の董事長鄒剣寒氏が主宰し、会議は「中華人民共和国会社法」と会社定款の関連規定に符合している。
全取締役の真剣な審議を経て、通信採決の方式で以下の決議を採択した。
一、会議は8票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択した。本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
取締役会は郭桃花さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役候補として指名することに同意し、任期は株主総会が通過した日から第5回取締役会の任期が満了した日まで、候補者の履歴書は別途添付する。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えない。
二、会議は8票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「買い戻し専用証券口座株式の抹消に関する議案」を審議、採択した。本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号-株式買い戻し」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に基づき、会社が買い戻し専用証券口座の株式7249748株をすべて抹消し、会社の登録資本を減らすことに同意した。同時に、株主総会に会社の取締役会に株式の抹消、登録資本の変更、「会社定款」の改訂、工商の変更登記などに必要なすべてのことを許可するよう要請した。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
三、会議は8票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「とその添付ファイルを改訂し、工商変更登記を行うことに関する議案」を審議、採択した。本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
会社が中国証券監督管理委員会が最新改正した「上場会社定款ガイドライン」などの関連法律、法規及び会社の実際の状況に基づいて、「会社定款」及び添付ファイルの「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」に対応する内容を改訂することに同意した。
四、会議は8票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「会社の一部の管理製度の改訂に関する議案」を審議し、本議案の第1~4項製度は会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
1、「独立取締役製度」の改訂
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
2、「募集資金特別記憶及び使用管理製度」の改訂
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
3、「対外保証管理製度」の改訂
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
4、「関連取引内部製御と意思決定製度」の改訂
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
5、「対外投資管理弁法」の改訂
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
6、「インサイダー情報関係者登録管理製度」の改訂
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
7、「取締役、監事、高級管理職持株管理製度」の改訂
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。8、「投資家関係管理製度」の採決結菓を改訂する：8票同意、0票反対、0票棄権。9、「持株子会社管理製度」の採決結菓を改訂する：8票同意、0票反対、0票棄権。10、「定期報告情報開示重大な誤り責任追及製度」の採決結菓を改訂する：8票の同意、0票の反対、0票の棄権。11、「重大情報内部報告製度」の採決結菓を改訂する：8票同意、0票反対、0票棄権。12、「社会責任製度」の採決結菓を改訂する：8票同意、0票反対、0票棄権。13、「情報開示事務管理製度」の採決結菓を改訂する：8票同意、0票反対、0票棄権。14、「内部監査業務管理製度」の採決結菓を改訂する：8票の同意、0票の反対、0票の棄権。15、「金融派生品取引業務内部製御製度」の採決結菓を改訂する：8票の同意、0票の反対、0票の棄権。16、「株主総会ネット投票実施細則」の採決結菓を改訂する：8票同意、0票反対、0票棄権。17、「外部情報送信と使用管理製度」の採決結菓を改訂する：8票同意、0票反対、0票棄権。18、「現金財テク管理製度」の採決結菓を改訂する：8票同意、0票反対、0票棄権。19、「取締役会専門委員会勤務製度」の採決結菓を改訂する：8票の同意、0票の反対、0票の棄権。20、「社長の仕事細則」の採決結菓を改訂する：8票の同意、0票の反対、0票の棄権。
21、「取締役会秘書業務製度」を改訂する
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
22、「累積投票製実施細則」を改訂する
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
五、会議は8票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は2022年7月4日（月）午後14時30分に現場投票、ネット投票を組み合わせて2022年第2回臨時株主総会を開催し、取締役会、監事会が提出した関連議案を審議する予定です。
上記の各事項の具体的な内容、独立取締役が今回の取締役会の関連議案に対して発表した意見は、会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
六、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第14回会議の決議；
2、第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する公告；
3、会社が専用証券口座の株式を買い戻したことに関する公告；
4、会社定款及び改正対照表；
5、会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知；
6、独立取締役会社の第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 取締役会
2022年6月17日
添付ファイル：第5回取締役会非独立取締役候補者履歴書
郭桃花、中国国籍、海外居留権なし、女、1982年生まれ、大学本科学歴。 Fujian Septwolves Industry Co.Ltd(002029) 新事業電子商取引マネージャーを務めたことがある。2014年に当社に入社し、電子商取引運営センターのディレクター、マーケティング会社の副社長を務めた。現在の会社 Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) ブランドマーケティング社長。
郭桃花さんは会社の株式を持っておらず、当社の他の取締役、監事、高級管理職、および会社の5%以上の株式を持っている株主、実際の支配者との間には関連関係がなく、中国証券監督会およびその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたこともない。「会社法」、「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」と「会社規約」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。最高人民法院網での照会を経て、信用喪失被執行人に属していないことを明らかにした。
